证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内公司经营情况概述

  2013，灿烂东磁，成就非凡，厚积薄发，渐入佳境。这一年，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”战略，我们以创造客户价值为中心，以技术领先和品质稳定为基本点，聚焦高端客户，全年实现高端销售20%的提升；这一年，我们有针对性地开展“做强磁性、发展能源、解决亏损”工作，几大产业都取得了卓有成效的成果；这一年，凭着对技术领先的坚守，我们持续登顶，完成了多个行业领先项目的开发；这一年，我们对“关爱员工”提升到了全新的高度，公司开始分段实施无人化工厂，减轻员工劳动强度，提升劳动效率；这一年，凭着对全员岗位能力提升的不懈追求，我们掀起了全面推行绩效增长管理模式的浪潮；这一年，凭着对人才的渴求与期望，我们组织了专题的干部培训和“机、电、模”技能大比武；这一年，我们的布局赢得先机，我们的市场捷报频传，在不明朗的市场情势下，全体东磁人从容应对，奋力攻坚克难，超额完成了全年经济指标。

  （2）报告期内核心财务数据分析

  报告期内，公司完成营业收入326,850.30万元，比上年同期增长12.31%；营业利润30,290.43万元，比上年同期增长243.70%；归属于上市公司的净利润27,935.06万元，比上年同期增长226.72%。

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  2013年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增减变化的主要原因是：

  营业收入比上年同期增长12.31%，主要系：本报告期，太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的启动等因素的影响其营业收入有了较大的增长。

  营业利润比上年同期增长243.70%和归属于上市公司的股东的净利润比上年同期增长226.72%，主要系：①上年同期，由于光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，公司对太阳能产业应收款项、存货、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了上年同期的经营业绩；②本报告期，太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的启动等因素的影响，减亏效果明显；③永磁铁氧体销售收入持续增长，产品档次和附加值得到了进一步提升。

  （3）报告期内毛利率变动情况

  2013年度，永磁事业部的毛利率为35.50%，比去年同期上升3.28%，主要原因是产品档次和附加值得到了进一步提升；软磁铁氧体的毛利率为29.18%，比去年同期下降0.07%；太阳能光伏产品毛利率为13.00%，比去年同期上升17.12%，主要原因是太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的启动等因素的影响，减亏效果明显。

  （4）报告期内产品的销售和积压情况

  1）永磁事业部：2013年度，该部的整体销售形势较好，不存在产品积压的情况。

  2）软磁事业部：2013年度，该部的销售形势略逊于2012年度，但由于公司以销定产的销售模式，使得该部也不存在产品积压的情况。

  3）太阳能事业部：2013年度，该部的销售形势较2012年有所好转，全年单晶电池片销售76MW，多晶电池片145MW，单晶组件46MW，多晶组件27MW。每月产品库存均维持在较低水平，均为正常库存。

  （5）报告期内主要设备盈利能力、使用情况及减值情况。

  公司磁性材料主要设备盈利能力稳定，除日常维护外基本达到满负荷生产状态，亦未存在减值情况。

  公司太阳能光伏主要设备盈利能力较2012年相比有所回升，主要资产产能完成计划产能的80%，其中二厂设备利用率为69.9%，三厂75.93%，组件厂63.41%，杞县85.43%。鉴于2013年太阳能光伏产业的回暖明显，境内外市场开拓初显成效，市场价格亦趋于稳定，设备未存在减值情况。

  （6）报告期内主要经营模式的变化情况

  报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。磁性材料在稳定原有市场份额的情况下主抓高端客户的开发，并围绕高端客户的开拓开展了一系列工作，提出了“市场营销技术先行” 的要求，以创造客户价值为指导思想，公司高端销售实现了20%左右的增长。

  公司太阳能团队则紧贴市场，扎实执行“严控坏账、正现金流、正毛利率、弹性库存”的年度经营策略，在市场转型与技术创新两个重点取得成效，达成减亏50%的目标。

  （7）报告期内市场开发情况

  1）报告期内，公司永磁事业部保持了较好的发展态势，完成销售收入149,127.79万元，同比上升了9.73%。永磁事业部2013年主要通过大力拓展国内市场和实施行业内前三大客户策略，全年完成新客户开发25家，使得9材系列产品在销售额中比例提升至35%以上；通过提升对“市场快速反应”能力，加快研发产销对路的产品，全年共完成新技术开发和新产品开发38项，从而让该部门盈利得以大幅提升。

  2）报告期内，公司软磁事业部通过产品结构调整，加大新材质、新领域的拓展力度，紧密配合高端客户的新材质、新产品开发，提升产品附加值，从而提升了赢利能力。全年完成销售收入64,779.24万元，其中新材质销售比去年同期增长54%，并全年完成新客户开发7家，新产品新项目开发14项，软磁事业部是典型的销售下降，但利润上升非常大的部门，从中亦可看出软磁产品的结构升级，潜力很大。

  3）报告期内，公司太阳能事业部在市场转型与技术创新两个重点取得成效，达成了减亏50%的目标，全年完成销售收入84,261.04万元，同比上升45.81%，完成新客户开发16家，完成新技术新产品开发12项。该事业部在日本市场推进上取得了实质性突破，国内市场成功实现批量供货，单晶电池转换率居行业前列，多晶电池转换率跟上国内先进水平。

  （8）报告期内技术开发情况

  报告期内，公司继续加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目<课题>、技术成果），在公司和各经营单位层面，分别建立了高端前沿的技术课题项目，双步加强。通过他们的不懈努力开发出了一系列新产品，这些产品达到国内、国际一流技术水平，公司的技术紧跟国际知名公司，从而使公司缩短了与国外竞争者的差距，并巩固了公司国内同行中的领先地位。2013年度主要研发成果展示如下：“DM4550高性能永磁铁氧体材料”获得2012年度浙江省科学技术二等奖；“铁硅镍”已完成省级新产品鉴定验收；“DMR52功率材料”列入国家重点新产品；“DM4654高性能永磁铁氧体材料”列入省级新产品鉴定验收。另外，成功开发了R12K宽温材料(相当TDK公司H5C4)、铁镍钼系列材料、无热老化低损耗铁粉芯系列材料、DMR96宽温功率材料、Hi-Flux 125Ue材料；量产推广了DMR28、DMR40B、DMR52、R10KZ、磁粉芯铁硅镍60、铁镍钼16/60材料。

  （9）公司所涉及行业市场前景分析

  磁性材料能覆盖大量的电子、电气产品，是材料行业的基础、骨干工业部门之一，随着我国电子、电气工业的快速崛起，我国已成为全球是最大的磁性材料生产、消费国，只要我们在技术转型、产业升级方面做好功课，后续的发展前景依然可期。

  1） 永磁铁氧体材料产业发展前景展望

  当前，中国已成为世界永磁铁氧体材料生产大国和制造中心。但中国永磁铁氧体产品以中低档为主，行业竞争激烈，特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨，导致成本上升，行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。今后5年到10年内，是高档永磁铁氧体产品发展的良好时期，中低档产品将逐渐萎缩。但是，中国的永磁铁氧体产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距，必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力，努力缩小与国外永磁铁氧体产品的差距。预期未来几年，永磁铁氧体产品在节能家电和节能电机成长空间不错。

  2） 软磁铁氧体材料产业发展前景展望

  近年来发展较快的软磁市场领域有通讯领域（4C融合和4G方向的发展失去市场对高频率、小型化、高性能、低损耗和抗电磁干扰的磁性材料需求）；计算机领域（上网本、笔记本电脑要求磁性元件进一步向高频化、片式化、低损耗和抗电磁干扰方面发展）；汽车电子领域（汽车电子系统EMC装置、控制系统、照明系统、EV充电装置等）；消费类电子（高清晰3D、健康环保LCD、LED、PDP大屏幕彩色电视、数字化视音频设备、数码相机、娱乐电子、医疗电子等）；环保能源领域（风能、太阳能中转换器、变换器、逆变器等）均给软磁材料的销售提供子广阔的空间。另外，还有一些软磁的新兴市场也值我们期待，如TV背光源逆变器、4C认证和抗EMI器件、汽车电子和节能电子、4G移动通讯和模块式电源及表面贴装器件、绿色照明和节能设备的磁性功率器件中均需要大量的软磁铁氧体产品。

  3）太阳能光伏产业市场前景展望

  当下，许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式，而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。根据欧洲委员会联合研究中心（JRC）预测，到2030年光伏发电在世界总电力供应达10%，2040年达20%，21世纪末60%以上，目前这个比例在0.15%左右，光伏发展最好的德国占6-7%。以全球平均光伏发电利用小时数1,000小时测算，光伏发电达到8%的渗透率，那么未来每年的新增装需求就会有较快的增长。

  （10）公司面临的主要挑战

  公司目前面临的主要挑战是光伏业务的减亏。2014年，公司管理层将全力以赴、攻克难题，将太阳能事业部的亏损降至最低。

  （11）公司新年度经营计划

  2014年，在产业上公司将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略发展，要求各主业紧抓增长不放松，在主业增长的同时积极推动稀土分离、硬质合金、加爱净化等新兴产业的发展。在管理上，公司将着力于提升团队知识水平和三大基础建设（严格执行工艺纪律，技术开发平台的建设，自动化及无人化工作推进），以助推公司经营目标销售和利润双增长的实现。在此基础上公司预计2014年完成销售收入约38.17亿元，同比上升16.78%，归属于母公司股东的净利润盈利约3.06亿，同比上升9.36%。上述目标并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  （12）资金需求及使用计划

  公司2014年整体投资思路为工厂无人化技改项目推进、部分老设备更新、配合新产品新项目增加部分新设备等。总资金需求约3.5-4亿元，主要分项投资如下：

  1）永磁事业部主要投资方向为工厂无人化技改项目推进和500吨多工位冲床等相关设备的增加。

  2）软磁事业部主要投资方向为铁氧体磁片分厂、软磁二厂成型平台改造、部分生产设备更新以及新增3,000吨油压机、磁粉芯设备等；

  3）太阳能事业部主要投资方向为设备升级所需的电池化抛、电池刻蚀自动上下料、电池扩散自动上下料、电池石墨舟自动插片机、组件焊接自动化、铸锭10台GT炉热场整改、硅片分选仪等。

  4）光伏系统投资开发部将着力于甘肃20兆瓦并网发电项目的建设，以及适时推动分布式光伏发电并网项目的建设。

  5）赣州新盛拟进行2,100吨钕铁硼废渣分离项目建设。

  （13）对发展战略和经营目标的实现可能面临的不利因素

  1）光伏产业的风险主要来自于欧盟“双反”后的“限量限价”规则存在变数；美国启动第二轮“双反”，最终结果很难预测；中日政治格局可能会影响中日贸易关系；汇率不稳定；原材料市场的垄断可能导致成本下降趋势缓慢；新技术发展超预期可能冲击现有市场格局等。

  2）劳动力成本持续上涨。公司属于劳动密集型企业，劳动力成本的持续上涨对公司的经营业绩造成一定的压力。

  3）原材料成本的上升对公司经营亦会造成一定的压力。

  4）汇率风险：如日元大幅度贬值，导致主要竞争对手价格下降，同时欧元的贬值亦使公司增加了汇兑损失。

  针对这些不利因素，公司将采取必要的措施把风险降至最低：

  1）太阳能事业部将通过强化多元化的全球市场布局；聚集客户需求，倒推产品升级；电池以产定销，优化毛利空间等手段来规避风险，减少亏损。

  2）通过无人化技改项目的推进和人力资源管理系统的完善，提升生产效率从而控制劳动力成本持续上涨的风险。

  3）强化供应链管理，用H管理法来管理供应材料的结构组成和成本，尽量减少原材料波动给公司造成的压力。

  4）通过保理贴现等金融工具化解部分汇率风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  (1) 无因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况。

  (2) 无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

  (3) 无因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

  2、无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升0-30%

  净利润为正，同比上升0-30%

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  横店集团东磁股份有限公司

  董事长：何时金

  二〇一四年三月二十日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-009

  横店集团东磁股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于二〇一四年三月八日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一四年三月十八日上午九点半在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

  （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》；

  《公司2013年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-011）同时刊登在2014年3月20日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  《公司2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年年度报告》第四节董事会报告。公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、季国平先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

  （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  《公司2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务预算报告》；

  《公司2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》；

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2013年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为279,350,621.95元。按母公司会计报表净利润240，452，417.60元的10%提取法定盈余公积金24,045,241.76元,加上合并会计报表年初未分配利润694,767,569.85元，本公司2013年度合并会计报表未分配利润为950,072,950.04元。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2013年12月31日的公司总股本41,090万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配股利41,090,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为908,982,950.04元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  公司 2013 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司2012-2014股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

  公司独立董事对公司2013年度利润分配的预案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2014】860号），详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  国信证券股份有限公司出具了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-012）详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2014年3月20日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴此，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构，聘用期为一年。

  公司独立董事对关于续聘公司2014年度审计机构发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《公司内部控制审计报告》（天健审【2014】859号），详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

  《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2014-013）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2014年3月20日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司有关日常关联交易发表了事前认可书面独立意见和独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；

  《公司2013年度社会责任报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第五届董事会任期于2014年3月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据各位董事在职期间的工作表现，公司董事会提名委员会提名何时金、徐文财、胡天高、厉宝平为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名钱娟萍、卫龙宝、季国平为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累计投票进行选举，上述董事候选人简历见附件一。

  上述第六届候选人中仅何时金先生兼任了公司总经理，因此兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对即将届满离任的独立董事张红英女士、蒋岳祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！上述独立董事离任后将不在公司担任任何职务 。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事对公司关于董事会换届选举发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；

  《公司关于修订<公司章程>的议案》的内容见附件二。《公司章程》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则》的议案》；

  《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》的内容见附件三。《公司股东大会议事规则》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

  《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》的内容见附件四。《公司董事会议事规则》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

  《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》的内容见附件五。《公司独立董事工作制度》修订稿详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （十七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2013年度内部控制规则落实情况的议案》；

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对2013年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

  《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2013年年度股东大会的通知的议案》；

  公司决定于2014年4月10日（星期四）下午14:00时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司2013年年度股东大会。

  《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-014）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见；

  3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2013年年度审计报告》；

  4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

  5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》；

  6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

  7、国信证券股份有限公司出具的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十日

  附件一：

  第六届董事会非独立董事和独立董事候选人简历如下：

  一、非独立董事候选人简历

  1、何时金：男，中国籍，1961年3月生，研究生学历，高级工程师，高级经济师，第五届全国优秀青年企业家，全国青年联合会委员，全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委，全国磁性材料与器件协会副理事长，浙江省市磁性行业协会会长，中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理，2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其曾于2003年11月5日兼任横店社团经济企业联合会副会长外，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2014年3月18日，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  2、徐文财：男，中国籍，1966年1月生，农业经济及管理学博士，副教授，曾任浙江大学工商管理系副主任，浙江大学资本市场与会计研究中心副主任，现任横店集团党委书记，东阳市影视旅游促进会会长，公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁，普洛药业股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事，本公司董事。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长，2006年9月至今任太原双塔刚玉股份有限公司董事，2008年6月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长。其与公司的董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2014年3月18日，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  3、胡天高：男，1965年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，横店集团公司副总经理。现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2004年8月至今任浙商银行的董事，同时任太原双塔刚玉股份有限公司和普洛药业股份有限公司董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2014年3月18日，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  4、厉宝平，男，中国籍，1964年3月生，硕士研究生，经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2006年11月至今任横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼投资总监、人力资源总监；2007年6月至今任太原刚玉监事会主席；2007年5月至今任普洛药业股份有限公司监事会主席。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，截止2014年3月18日，其未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  二、独立董事候选人简历

  1、钱娟萍：女，中国籍1964年12月出生，学士、会计学研究生、副教授。曾任职于浙江财经学院会计学院国际会计系副主任；现任浙江财经学院会计学院教师，太原双塔刚玉股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况： 2011年7月-至今担任浙江康隆达特种防护科技有限公司独立董事，2012年4月-至今太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截止2014年3月18日，其未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  2、卫龙宝，男，中国籍，1963年出生，浙江大学管理学院博士、加拿大贵富大学访问学者、美国衣阿华州立大学访问学者、美国哈佛大学富布莱特（Fulbright）高级访问学者。现任浙江大学国际校区建设发展委员会办公室副主任、国家人文社科基地副主任、浙江大学中小企业成长与城镇发展研究所所长。曾任美国哈佛大学国际发展研究中心研究员、加拿大贵富大学应用人文与社会科学学院兼职教。主持国家社科基金、国家自然科学基金、中加CIDA项目、FAO项目、教育部重大项目等24项课题的研究，在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》等学术刊物发表论文100多篇，出版专著和教材9本，获省、部等各类科研成果奖励12项。主讲EMBA宏观经济分析专题、MBA宏观经济分析与政策、博士生管理经济学(英)、GMBA管理经济学（英）、中国经济发展与FDI机会（英）、宏观经济走势与投资机会、工业化与城镇化协调发展的理论与实践等课程与讲座。2002年入选“浙江省新世纪151人才工程”。2005年入选“教育部新世纪优秀人才培养计划”。2010年获“宝钢优秀教师奖”。2012-现在 任浙江联宜电机股份有限公司独立董事；2013-现在任浙江圣达生物医药股份有限公司独立董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况： 2012年8月-至今担任横店集团联宜电机有限公司独立董事，2013年9月-至今担任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截止2014年3月18日，其未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  季国平，男，MPA硕士。1947年出生，国家信息产业部退休干部，1998年8月-2007年4月任信息产业部电子信息产品管理司处长、助巡（副司级）；2005年7月-2006年12月挂职在国家级开发区（正厅级）武汉东湖高新技术开发区副主任。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2007年5月至今担任厦门华侨电子股份有限公司（上市公司）独立董事；2007年7月至今担任武汉众友科技股份有限公司（非上市公司）非独立董事；2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司（上市公司）独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截止2014年3月18日，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  附件二 ：

  横店集团东磁股份有限公司

  关于修订《公司章程》的议案

  为了进一步拓展横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务范围和抓住新能源产业太阳能电池的市场机遇，以实现公司在主营业务和新能源行业的可持续发展。公司拟对原经营范围中涉及太阳能光伏产品的生产销售和进出口业务经营方面作一些修改和补充。

  另外，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，并结合监管部门的其他规范性文件之要求，公司对现行版《公司章程》进行了梳理，并提出修改意见如下：

  一、相关条款的具体修改内容如下：

  ■

  二、因本次章程修改增加条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均已根据变更后的情况作出相应调整。

  特此说明！

  附件三：

  横店集团东磁股份有限公司

  关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，并结合监管部门的其他规范性文件之要求，对《公司章程》进行了修订。现根据上述规范性文件的有关规定并结合新修订的《公司章程》，公司对现行版《公司股东大会议事规则》进行了梳理，并提出修改意见如下：

  一、相关条款的具体修改内容如下：

  ■

  特此修订说明！

  附件四：

  横店集团东磁股份有限公司

  关于修订《公司董事会议事规则》的议案

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）已根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，并结合监管部门的其他规范性文件之要求，对《公司章程》进行了修订。现根据上述规范性文件的有关规定并结合新修订的《公司章程》，公司对现行版《公司董事会议事规则》进行了梳理，并提出修改意见如下。

  一、相关条款的具体修改内容如下：

  ■

  二、因本次董事会议事规则修改增加条款而致使原《公司董事会议事规则》条款序号发生变更（包括原议事规则条款引用的序号变更）均已根据变更后的情况作出相应调整。

  特此修订说明！

  附件五：

  横店集团东磁股份有限公司

  关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

  根据有关法律、法规、规范性文件的最新规定并结合新修订的《公司章程》，公司对现行版《公司独立董事工作制度》进行了梳理，并提出修改意见如下。

  一、相关条款的具体修改内容如下：

  ■

  二、因本次独立董事工作制度修改增加条款而致使原《公司独立董事工作制度》条款序号发生变更均已根据变更后的情况作出相应调整。

  特此修订说明！

  (下转B47版)