证券时报多媒体数字报

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-007

深圳市特力（集团）股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2014年4月8日（星期二）下午14：30，会议预定时间半天。

2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议、现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（2）截止2014年4月1日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

（二）会议审议事项

1、本次股东大会将审议并表决下列事项：

（1）审议《关于特力集团为中天公司提供4140万元反担保的议案》；

（2）审议《关于增补吕航先生为七届董事会董事的议案》。

以上议案已经公司七届董事会第十七次临时会议审议通过，公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》及巨潮信息网（www.cninfo.com.cn ）。

2、特别强调事项：

1）本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。

2）上述议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

（三）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

（2）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年4月4日9:00时-17:00时。

3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处

（四）其它事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系人：孙博伦

电话：（0755）83989339

传真：（0755）83989386

公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼

邮政编码：518031

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月十九日

附件1：

深圳市特力集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效）

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-005

深圳市特力（集团）股份有限公司

担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足特力水贝珠宝大厦项目施工需要，本公司控股子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）拟向银行申请开具以深圳市英龙建安（集团）有限公司（项目总承包商）为受益人、担保金额为4140万元的不可撤消支付保函，保证期限至2016年6月25日，由中建担保有限公司为中天公司提供担保，本公司为中天公司向中建担保有限公司提供反担保。

本公司于2014年3月17日召开七届董事会第十七次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于特力集团为中天公司提供4140万元反担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该担保事项不构成关联交易，该议案需提交公司股东大会审议，但无需经其他有关部门批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：深圳市中天实业有限公司

地 址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦四楼

法定代表人：方志东

注册资金：725万元

实收资金：725万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1983年12月14日

经营范围： 兴办实业（具体项目另行申报）；电子原料、电子器材、五金交电、五金工具、建筑材料的购销；自有物业的管理；全球卫星定位系统（GPS）业务。

与本公司关联关系：中天公司是本公司全资控股子公司，由本公司持股95%；本公司全资子公司深圳市特耀投资发展有限公司持股5%。

截至2012年12月31日，中天公司资产总额5523万元，负债总额3435万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额3435万元），净资产2088万元，资产负债率为62%。实现营业收入622万元，营业利润227万元，实现净利润169万元。（以上财务数据已经审计）

截至 2013年9月30日，中天公司资产总额6612万元，负债总额4495万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额4495万元），净资产2117万元，资产负债率为68%。实现营业收入71万元，营业利润38万元，实现净利润29万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

鉴于深圳市中天实业有限公司（被保证人）因特力水贝珠宝大厦施工总承包合同的需要，与中建担保有限公司签订委托合同，委托中建担保有限公司作为中天公司的担保人并为该被保证人办理支付保函，该保函受益人为深圳市英龙建安（集团）有限公司 ，担保金额为人民币肆仟壹佰肆拾万元整。现我公司同意为被保证人中天公司向中建担保有限公司提供反担保。

反担保范围：中建担保有限公司因承担担保责任而支付的任何或全部款项及相应的利息、违约金、损害赔偿金、中建担保有限公司为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）、被保证人应向中建担保有限公司支付的其他款项等，对上述款项我公司保证承担连带偿付责任和连带赔偿责任。

本反担保书有效期自签发之日起至中建担保有限公司因承担担保责任而履行相关支付义务之日起两年内。

四、董事会意见

公司董事会认为，中天公司为本公司全资控股子公司，本次为中天公司提供反担保是为保证重点项目建设的需要，上述担保符合公司利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司七届董事会第十七次临时会议审议通过了相关议案，此议案仍需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司召开七届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于特力集团为中天公司提供4140万元反担保的议案》，该议案涉及的担保事项是全资子公司建设重点项目所需资金的合理需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的担保总额为4140万元，达到公司最近一期经审计的净资产的22.42%（按公司2012年度经审计净资产18467.54万元计算）。

七、备查文件

1、七届董事会第十七次临时会议决议

2、《反担保书》

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月十九日

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-006

深圳市特力（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2014年 3 月17日收到了公司董事长张瑞理先生提交的书面辞职申请，申请的内容为：“本人因工作变动原因，自愿辞去深圳市特力（集团）股份有限公司七届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员等职务。考虑到本人担任公司董事长职务，本人辞职待公司股东大会增补新的董事后生效。”

张瑞理先生的辞职将于公司股东大会增补新的董事后生效。公司将尽快召开股东大会增补董事。张瑞理先生辞职生效后将不再担任公司其他职务。

至本公告披露之日，张瑞理先生未持有公司股票。

张瑞理先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对张瑞理先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

二○一四年三月十九日

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-004

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司于2014年3月17日以通讯方式召开了七届董事会第十七次临时会议。会议应到董事9名，实到9名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案：

1、关于特力集团为中天公司提供4140万元反担保的议案。

同意本公司就特力水贝珠宝大厦施工总承包工程项目的支付保函，为被保证人深圳市中天实业有限公司向中建担保有限公司提供保证反担保，担保金额为人民币肆仟壹佰肆拾万元整。

赞成9票，反对 0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了书面意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况请参见本公司2014-005号《担保事项公告》。

2、审议通过了《关于张瑞理先生辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委员的议案》。

公司于2014年3月17日收到董事长张瑞理先生的辞职申请，由于工作变动原因，张瑞理先生申请辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委员的职务。考虑到张瑞理先生担任公司董事长职务，应其本人申请，其辞职待公司股东大会增补新的董事后生效。张瑞理先生辞职正式生效后将不再担任公司其他职务。

赞成9票，反对 0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了书面意见；详细情况请参见本公司2014-006号《关于董事长辞职的公告》。

3、审议通过了《关于增补吕航先生为七届董事会董事的议案》

张瑞理先生因工作变动原因，请求辞去公司第七届董事会董事职务。公司第一大股东深圳市特发集团有限公司推荐吕航先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人。

赞成9票，反对 0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了书面意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案；

（一）会议时间： 2014年4月8日（星期二）下午14:30

（二）会议地点：中核大厦十五楼本公司会议室

（三）会议主要议题：

1、审议《关于特力集团为中天公司提供4140万元反担保的议案》；

2、审议《关于增补吕航先生为七届董事会董事的议案》。

表决情况为同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

详细情况请参见本公司2014-007号《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月十九日

附件：吕航先生简历：

吕航先生简历：吕航，男，53岁，硕士，高级政工师。曾任深圳大学讲师、校长秘书，深圳市特发集团有限公司党群部业务经理、副主任，办公室主任；深圳市特发小梅沙旅游中心董事长，总经理、总支部副书记；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、总经理；深圳市特发物业管理有限公司总经理。吕航先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股5%以上股东无关联关系。最近五年曾任深圳市特发小梅沙旅游中心董事长、总经理、总支部副书记；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、总经理；深圳市特发物业管理有限公司总经理。