证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （二）前10名股东持股情况表

  ■

  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）房地产行业政策变化及影响分析

  1.房地产政策

  2013年2月，国务院常务会议确定了五项加强房地产市场调控的政策措施，旨在健全房地产市场健康发展的长效机制。2013年10月份起，地方政府根据各自情况出台调控措施，北京、上海、广州、深圳率先出台调控政策，杭州、南京、武汉、西安等13个城市相继发布有关规定，通过增加土地供应，改变供地模式等方式控制房价上涨预期。

  2.房地产市场运行情况

  （1）根据国家统计局数据，2013年全国房地产市场运行情况如下：

  房地产市场整体方面：2013年投资额增长19.8%，增速较上年提升3.6个百分点；销售额增长26.3%，增速较上年提升16.3个百分点，市场总体呈现出供应、销售同增的局面。

  商品住宅方面：2013年投资额增长19.4%，增速较上年提升8.0个百分点；销售额增长26.6%，增幅较上年提升15.7个百分点。

  办公和商业方面：2013年投资额同比分别增长38.2%和28.3%；销售额同比分别增长35.1%和18.3%。

  （2）根据仲量联行研究数据，2013年，北京甲级写字楼供求平稳，租金水平较去年同期增长1.0%，空置率约为5%，金融街区域的写字楼需求旺盛，空置率约2%，最高租金每平方米每月在600元以上。

  （二）积极应对政策调整和市场变化，实现持续发展

  面对外部环境变化和公司内部发展要求，公司在报告期内重点研究并推进以下几项工作：

  1．抓住市场机遇，销售签约创新高。报告期内，公司坚持市场为导向，积极拓展营销渠道，实现销售签约额约225亿元，再创历史新高。公司保持写字楼整售优势基础上，创新以“4C服务”为核心的写字楼散售业务，全年实现商务产品销售签约149亿元，较上年增长约59%；不断优化住宅产品结构，重点推出适销产品，实现住宅产品销售签约76亿元。

  2．转变发展模式，提升自持物业发展质量。报告期内，公司积极推动业务管理模式的转变，成立资产经营管理委员会，推动自持物业和开发业务及自持物业各业态之间实施分业、专业化管理；通过引进市场化、专业化经营团队，加强自持物业团队建设，提升自持物业经营管理能力。2013年，公司克服外部环境等多方面影响，采取多种措施提升自持物业发展质量，自持物业板块实现营业收入11亿元，同比增长约9%。

  3．推动体制机制改革。报告期内，公司持续推动体制机制改革，按照市场和竞争原则改革管理机制，高管按照公司行业竞争地位、个人业绩实现等确定个人激励薪酬；公司员工全面实施“定岗位、定职责、定标准、定考核”，员工薪酬与岗位价值、业绩贡献挂钩。通过改革，在公司内部营造市场竞争氛围，形成内生发展机制。

  4．精细化、信息化管理。公司根据房地产价值规律，加强对投资管理、产品管理、营销管理、成本管理、合规管理等的标准、体系建设；同时，以业务为导向推进信息化建设，提升经营决策支撑水平。

  5.完善风险管理体系。报告期内，公司完善一级风险监测指标体系，强化风险管理水平。同时，继续提高公司治理水平，积极履行企业社会责任，实现依法合规经营。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1.报告期内，公司增加3家二级子公司

  （1）经北京市工商行政管理局西城分局批准，由公司与山南锦融金融文化投资合伙企业（有限合伙）共同出资组建金融街融通（北京）置业有限公司，于2013年7月取得北京市工商行政管理局西城分局换发的110102016050202号《企业法人营业执照》，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，其中本公司持股比例为51%，山南锦融金融文化投资合伙企业（有限合伙）持股比例为49%。

  （2）经北京市工商行政管理局石景山分局批准，由公司与北京实兴腾飞置业发展公司共同出资组建北京金石融景房地产开发有限公司，于2013年8月取得北京市工商行政管理局石景山分局换发的110107016203062号《企业法人营业执照》，注册资本为100,000万元，实收资本为100,000万元，其中本公司持股比例为80%，北京实兴腾飞置业发展公司持股比例为20%。

  （3）公司本期向北京市慕田峪长城旅游服务有限公司以现金出资14,184.64万元，于2013年12月取得北京市工商行政管理局怀柔分局换发的110116008705097号《企业法人营业执照》，增资后注册资本由6,000万元增加至20,000万元，实收资本20,000万元，股东由2名增加为3名，其中本公司持股比例为70%,北京怀胜城市建设开发有限公司持股比例为15.5%，北京市怀柔国有资产经营公司持股比例为14.5%。

  2.报告期内，公司增加4家三级子公司

  （1）经天津市工商行政管理局和平分局批准，由公司全资子公司北京金融街购物中心有限公司出资设立金融街购物中心（天津）有限公司，于2013年3月取得天津市工商行政管理局和平分局换发的120101000121844号《企业法人营业执照》，金融街购物中心（天津）有限公司注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，本公司持股比例为100%。

  （2）经北京市工商行政管理局西城分局批准，由全资子公司北京金融街购物中心有限公司出资设立金融街广安（北京）置业有限公司，于2013年12月取得北京市工商行政管理局西城分局换发的110000016598082号《企业法人营业执照》，金融街广安（北京）置业有限公司注册资本为10,000万元，实收资本10,000万元，本公司持股比例为100%。

  （3）经重庆市工商行政管理局九龙坡分局批准，由全资子公司金融街重庆置业有限公司出资设立的金融街重庆融玺置业有限公司，于2013年12月取得重庆是工商行政管理局九龙坡分局换发的500107000393733号《企业法人营业执照》，金融街重庆融玺置业有限公司注册资本为5,000万元，实收资本5,000万元，本公司持股比例为100%。

  （4）北京市慕田峪长城缆车服务有限公司系北京市慕田峪长城旅游服务有限公司二级子公司，公司于2013年12月31日将其纳入合并范围。

  （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-012

  金融街控股股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，公司董事会收到独立董事杜润平先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件的要求，杜润平先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中关于独立董事辞职的相关规定，因杜润平先生辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于制度规定的最低要求，杜润平先生的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在公司董事会未增补新的独立董事之前，杜润平先生仍将履行独立董事职务。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。

  公司董事会对杜润平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2014年3月20日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-009

  金融街控股股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2014年3月18日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2014年3月7日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2013年公司监事会工作报告；

  该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

  2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2013年年度报告；

  该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

  3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月20日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-010

  金融街控股股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第六届董事会第四十九次会议决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。

  2、会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

  3、召开方式：现场会议。

  4、会议时间：2014年4月18日(星期五)上午9:00。

  5、股权登记日：2014年4月11日（星期五）。

  6、出席对象：

  (1) 2014年4月11日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2) 公司董事、监事及高级管理人员。

  二、会议议程

  (1)审议2013年公司董事会工作报告；

  (2)审议2013年公司监事会工作报告；

  (3)审议2013年公司财务决算报告；

  (4)审议2013年度公司利润分配预案；

  (5)审议公司2013年年度报告；

  (6)审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；

  (7)审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；

  (8)听取2013年度独立董事述职报告。

  三、 会议登记办法

  1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及地点。

  登记时间：2014年4月14日、15日、16日、17日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

  现场登记时间：8:30-8:50,8:50以后停止现场登记。

  会议开始时间：9:00。

  现场登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

  3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、联系方式

  联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

  联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

  联系人：张晓鹏、吕国强、石婷

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的2013年年度报告等相关文件。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2014年3月20日

  附件一

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

  2013年年度股东大会议案授权表决意见

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2014年 月 日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-008

  金融街控股股份有限公司

  第六届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2014年3月18日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2014年3月7日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司自持物业市场价值估值之调研报告；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年财务决算报告；

  3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年利润分配预案；

  董事会同意公司向股东大会提交2013年度利润分配预案如下：

  以公司截至2013年12月31日公司总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金2.5元（含税）。

  4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2013年公司董事会工作报告；

  5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年年度报告；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年经营工作计划；

  7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年总体费用计划；

  8、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；

  董事会同意公司2014年度为控股子公司提供担保，2014年新增为子公司提供担保总额为125亿，其中包含为资产负债率超过70%的子公司提供担保总额为85亿。本决议有效期限自股东大会决议之日起至2014年12月31日止，授权经理班子办理相关事宜。具体情况如下：

  ■

  公司对上述各子公司提供的担保额度不得相互调整，如需调整则重新履行审批程序。公司在向上述非全资子公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例提供担保或要求其提供反担保等措施。

  9、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2014年度公司为购房客户提供按揭担保的议案；

  董事会同意公司2014年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过99亿元，授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。本决议有效期限自董事会决议之日起至2014年12月31日止。

  10、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了2014年公司日常性关联交易的议案；

  董事会同意公司与北京金融街投资（集团）有限公司及其管理控制的公司2014年发生的日常性关联交易共计约13,158万元，授权公司经理班子办理相关事宜。

  关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、高靓在审议此议案时回避表决。

  11、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案；

  董事会同意2014年度公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付的担保费总额不超过1.74亿元，担保费率不超过1%/年，授权公司经理班子办理相关事宜。

  关联董事王功伟、刘世春、鞠瑾、赵伟、高靓在审议此议案时回避表决。

  12、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案；

  董事会同意2014年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为230万元。

  13、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年内部控制自我评价报告；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  14、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司社会责任报告；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  15、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的通知。

  上述第2、3、4、5、8、12项尚需报请股东大会审议批准。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2014年3月20日