证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次限售股份实际可上市流通数量为405,000股，占本公司总股本202,500,000股的0.2%。

●本次限售股份可上市流通日为2014年3月21日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

以方案实施股权登记日的总股本为基数，本公司原非流通股股东向原流通股股东按每10股流通股获得3.0股的比例执行对价安排，共计15,187,500股。对价安排完成后，本公司原非流通股获得上市流通权。

2、本公司于2006年12月18日召开了股权分置改革相关股东会议，表决通过了股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案的实施日：2006 年12月28日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期；2014年3月21日。

2、本次可上市流通股份的总数为405,000股，占本公司总股本202,500,000股的0.2%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

注：2013年7月，公司原非流通股股东天津市宏大五金制品有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券过户登记手续，将其所持有的本公司有限售条件流通股405,000股过户给吉林省乾丰拍卖有限公司。2013年11月21日，吉林省乾丰拍卖有限公司与中国远大集团有限责任公司签署《偿还协议》，乾丰拍卖公司以现金方式向中国远大偿还中国远大在股权分置改革时为原非流通股股东天津市宏大五金制品有限公司垫付的40,500股对价，单价为每股7.868元，总价为318,654元。中国远大已经于2013年11月25日收到乾丰拍卖公司支付的上述款项。中国远大已经为乾丰拍卖公司出具了同意其解除限售的文件。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司的保荐机构——中国中投证券有限责任公司出具了《关于连云港如意集团股份有限公司解除股份限售申请的核查报告书》，结论性意见如下：

经核查，本保荐机构认为：连云港如意集团股份有限公司非流通股股东履行了其在公司股改时所作出的有关承诺；连云港如意集团股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股解除限售上市申请符合股权分置改革相关的法律、法规及规章的规定。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

□是 □否 √不适用。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否。

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否。

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否。

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□是 √不适用。

九、备查文件

1、连云港如意集团股份有限公司《解除股份限售申请表》；

2、中国中投证券有限责任公司《关于连云港如意集团股份有限公司解除股份限售申请的核查报告书》。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○一四年三月二十日