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股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-015 北新集团建材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议的补充公告 2014-03-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2014年3月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开,会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出,应出席董事9人,亲自出席9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。 会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》。 为了满足公司经营发展需要,提高决策效率,在综合考虑公司2013年授信总额及2014年资金需求情况的基础上,公司拟在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相关期间,向银行等金融机构申请累计不超过86亿元的综合授信额度。同意提请股东大会批准本议案,并提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜,包括但不限于签署有关文件。 该议案须提交股东大会审议。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2014年3月18日 本版导读:
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