证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 深圳高速公路公路股份有限公司（“本公司”或“公司”） 2013年年度报告摘要摘自本公司截至2013年12月31日止年度（“本年度”或“报告期”）的2013年年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司（“联交所”）网站http://www.hkex.com.hk的年度报告全文。

  按照联交所《证券上市规则》附录十六的规定须载列于年度业绩初步公告的所有资料，已收录在本公司刊登于联交所网站的2013年年度报告摘要中。

  除特别说明外，本公告中之金额币种为人民币。

  1.2公司简介

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  §2 利润分配预案

  董事会建议以2013年年末总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2013年度末期现金股息每股0.16元（含税）（2012年：0.13元），总额为348,923,252.16元。上述建议将提交本公司2013年度股东年会批准。有关股东年会召开的时间、股息派发登记日、股息派发办法与时间以及H股暂停办理股份过户的期间等事宜将另行通知。

  §3 主要财务数据和股东变化

  3.1 主要财务数据

  单位：人民币元

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  3.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  3.3前10名股东持股情况表

  截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名股东持股情况如下：

  单位：股

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  注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算(代理人)有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

  §4 董事会报告

  本集团的收入和盈利主要来源于收费公路的经营和投资。截至报告期末，本公司经营和投资的公路项目共16个，所投资的高等级公路里程数按权益比例折算约427公里。2013年，本集团经营和投资的公路项目的车流量整体上保持增长，但由于受宏观和区域经济发展状况、行业政策、路网格局变化等因素影响的程度各异，项目路费收入的表现存在一定差异。

  2013年，中国国内经济运行总体平稳，国内汽车产销保持较好的增长势头，深圳地区于2013年末的汽车拥有量已超过250万辆。但另一方面，宏观经济的增速、进出口总额以及港口吞吐量的增幅总体呈放缓趋势。在此大环境下，本集团大部分收费公路项目在报告期内保持了一定幅度且相对平稳的自然增长。

  近年，收费公路行业的外部经营环境发生了较大的变化，国家及地方政府陆续出台的政策或管理措施，对项目收入带来了较大的负面影响。2013年，广东省实施统一方案以及全国实施节假日免费方案的负面影响继续存在并扩大至全年，以可获取的数据和历史数据为基础进行概略测算注，分别使本集团2013年年度合并报表路费收入减少约3.85亿元和1.36亿元（2012年：1.93亿元和0.43亿元）；此外，绿色通道免费政策对集团合并报表收入的测算注影响约为0.75亿元（2012年：0.62亿元）。（注：本公司基于可获取数据及历史数据对相关影响进行模拟计算。受限于数据统计方式的调整以及各年度间经营环境的差异，相关测算无法做到完全准确。该等数据仅供投资者参考，请投资者谨慎使用。）

  年内，梅观高速北段实施扩建工程，机荷西段实施维护修缮工程，对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定的负面影响。其中，梅观高速北段的改扩建工程已于2013年底完工；机荷西段年内主要开展了病害处理工作，自2013年12月起正式启动路面维修工程，预计项目将在2014年上半年完工。

  道路网络和设施的不断完善，能够促进人们对公路运输方式的选择和需求，带动路网内总体车流量水平的提升；同时，也会使路网内的车流分布情况发生变化，对具体项目的营运表现带来正面或负面的影响。此外，从报告期的数据看，道路因城市交通管制或工程施工等原因实施分流或交通组织方案，对相邻或平行道路在一段时期内的营运表现也会产生较明显的拉动作用。广东省-深圳地区：南坪（二期）部分路段自2012年下半年起逐步开通，对南光高速车流量的增长起到了促进作用。2013年1月底，博深高速（广东博罗至深圳）正式通车，对盐排高速的营运表现产生正面影响，而机荷东段受其分流影响，收入略有下降。清平（二期）于2013年9月中旬正式开通，对机荷东段、水官延长段的车流量产生拉动效用，但对梅观高速则有小幅分流。广东省-其他地区：2012年底，湖南省开通了包括永蓝高速（二广高速湖南永州至蓝山段）、衡武高速（京港澳高速复线湖南衡阳至临武段）在内的多条高速公路，相连路网的完善促进了清连高速的车流量增长；此外，京港澳高速耒宜段（湖南耒阳至宜章）于2013年5月至11月间进行路面大修，期间实施的交通分流措施促使清连高速的车流量和路费收入同比持续快速增长。2013 年1 月起，广州市环城高速对部分货运车辆限行，对广州西二环的整体营运表现产生正面影响。另一方面，广珠西线高速公路（广东广州至珠海）于2013年1月全线通车，对江中项目造成小幅负面影响；而广东与广西间高速公路网的进一步完善，本年内也给广梧项目带来了一定的分流。此外，与清连高速南端相接的广清高速（广东广州至清远）正在实施改扩建工程，对大型货运车辆进行限行，在一定程度上会限制清连高速车流量的增幅。其他省份：大广高速湖北南段（湖北黄石至通山）于2012年5月开通后，拉动了武黄高速的收入增长，但与其基本平行的汉鄂高速（湖北武汉至鄂州）于2012年底开通，加上国道沪蓉线（上海至四川成都）全线贯通以及武汉地区进一步实施交通管制措施等因素的负面影响持续存在，武黄高速的收费车流和路费收入在2013年均出现了同比下降。从2012年底开始，南京长江二桥及相关路段对部分货运车辆和长途客运车辆限行，使南京三桥的车型结构发生变化，从而对其营运表现产生了较明显的正面影响。

  2013年度，集团实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）719,692千元（2012年：684,527千元），同比增长5.14%。有关经营业绩和财务状况的具体情况简要说明如下：

  一、营业收入及营业成本

  报告期内，本集团实现营业收入3,279,281千元，同比增长4.61%。集团报告期营业成本1,526,197千元，与上年基本持平。有关收入和成本的具体数据如下：

  ■

  ■

  集团报告期实现路费收入2,898,291千元，同比增长6.31%。报告期内，集团经营收费公路项目的营运表现受到宏观经济变化、统一方案和节假日免费方案等政策实施以及路网车流分布变化等多种因素的综合影响，详情请参阅上文的有关内容。集团报告期收费公路通行服务营业成本为1,409,347千元，同比上升8.28%。其中，各路段折旧摊销成本随车流量增长相应增加，以及员工成本随着收费作业人数增加、薪酬及福利标准普调及社保缴交基数的提高有所上升；由于清连二级公路的专项维护成本同比减少，以及机荷东段实际修缮支出低于预算，使集团报告期公路维护成本同比下降。报告期内，集团根据政府对南坪（二期）、沿江项目及贵龙项目等的相关服务审计结果及进度的估计确认了相关委托建设管理服务收入和成本。委托管理服务收入与成本同比变动的原因，主要为各项目报告期结算规模及毛利率的综合变动影响。

  二、对合营企业和联营企业的投资收益

  集团报告期对合营企业和联营企业的投资收益合计为185,677千元，同比增长43.82%。受区域经济发展、路网车流分布变化以及统一方案和节假日免费等政策实施等因素的综合影响，大部分合营企业和联营企业的路费收入同比录得一定的增长，加上阳茂高速、南京三桥、长沙环路等公路随车流量增长毛利率上升，以及部分企业借贷规模和财务成本的降低，使集团投资收益同比录得较理想的增长。

  三、管理费用、财务费用及所得税费用

  集团报告期管理费用为87,531千元，同比上升9.46%，主要是报告期员工成本由于人员调整及社保缴交基数普调有所上升。报告期财务费用为582,278千元，同比下降6.45%，主要由于报告期集团平均借贷规模下降所致。报告期所得税费用为163,411千元，同比下降22.12%，主要受报告期清连二级路资产处置损失计提递延所得税资产等因素的影响。

  四、清连二级路资产处置损失

  根据广东省交通运输厅发出的相关文件要求，本公司之控股子公司清连公司经营的清连二级路自2013年6月30日24时起取消收费。本集团及清连公司一直就取消收费后涉及公司合法权益、经济补偿等相关事宜与政府主管机构进行积极沟通。基于目前的沟通进展情况，集团决定配合政府主管部门进行资产移交工作，因此，集团对清连二级路相关资产于2013年末的账面净值进行了处置，相关资产净值及资产清理费用合计为241,245千元，作为资产处置损失计入集团2013年度营业外支出，相应减少集团2013年度的净利润138,179千元。对于可能取得政府部门的经济补偿以及移交时政府部门可能要求集团承担的维修义务（如有），待进一步沟通落实并能够可靠估计时，计入相应年度的收益或损失。

  五、净利润

  报告期内，尽管统一方案和节假日免费方案以及清连二级路取消收费等政策实施，对集团的经营业绩产生较大负面影响，但得益于区域内路网的完善和区域总交通量的增长以及公司实施配套的增收节支措施等综合影响，集团经营和投资的收费公路路费收入和利润同比总体录得一定增长。此外，公司依据工程实际结算情况及完工进度确认的委托建设管理服务利润同比增加，因此，集团报告期净利润仍取得5.14%的小幅增长，在扣除清连二级路相关资产处置损失的影响后，同比增长25.32%。

  六、现金流量

  本集团收费公路主业的路费收入均以现金收取，经营现金流稳定。报告期内，集团现金流量状况列示如下：

  ■

  得益于集团路费收入和所投资企业利润分配增加，报告期内，集团经营活动之现金流入净额和收回投资现金合计为1,853,843千元（2012年：1,616,776千元），同比增长14.66%；报告期资本开支增加，投资活动产生的现金流量净流出额同比上升17.99%；集团偿还到期债务，以及实施相关融资安排和债务结构调整，报告期筹资活动现金流净流出额同比上升61.21%。

  七、资产负债情况

  本集团财务状况保持稳健，资产以高等级收费公路的特许经营无形资产、对经营收费公路企业的股权投资为主，占总资产的84.22%，货币资金和其他资产分别占总资产的 4.79%和10.99%。于2013年12月31日，集团总资产22,840,107千元，同比下降5.65%，主要为报告期偿还到期债务、特许经营无形资产摊销、清连二级路相关资产处置及固定资产折旧所致。于2013年12月31日，本集团总权益比2012年年末增长3.37%至11,238,986千元，主要是增加报告期净利润及扣除派发的2012年股息所致。2013年12月31日，集团未偿还的应付债券及银行借贷总额为9,297,563千元，较2012年年末下降11.99%，主要为报告期偿还了到期债券所致。

  八、资本支出

  报告期内，本集团资本支出主要为对清连一级公路高速化改造、南光高速等项目的剩余工程投资及结算款，以及梅观高速改扩建投资等，共计约6.44亿元。截至2013年12月31日，本集团的资本性支出计划亦主要为上述项目支出。预计到2016年底，集团的资本性支出总额约为6.30亿元。本集团计划使用自有资金和银行借贷等方式来满足资金需求。

  近年，收费公路行业持续遭遇政策变化或调整所带来的压力与挑战。国家陆续推出了绿色通道免费政策、节假日免费方案等单项政策，并自2011年起在全国范围内开展了专项清理工作，部分项目须降低收费标准、缩短收费年限或取消收费。进入2014年，已出台政策所带来的负面影响开始逐步稳定或趋于明朗。从全国路网的规划以及收费公路的规模看，行业政策短期内应不会发生重大改变，但有关行业发展的政策方向和管理原则仍存在较大的不确定性。基于经济及交通发展规划的整体考虑，深圳市计划调整梅观高速收费，以降低市民出行成本和企业物流成本，优化深圳市区域功能和产业布局。本公司与地方政府就相关事项进行了持续深入的研究和探讨，并最终遵循市场化原则达成了共识和协议，尚待公司股东及深圳市政府的最终批准。有关详情请参阅本公司日期为2014年1月27日的公告。若梅观高速调整收费方案最终获得批准和生效，预计本集团2014年度将增加资产处置收益约11亿元，并相应增加净资产约11亿元。（注：以上数据为初步估算的结果，最终影响需在实际发生时予以确认，并经公司审计师审计后方可确定。）本次调整后，所获取的补偿收入在未来期间可相应减少本集团的利息支出或增加利息收入，同时，免费路段将不再为本集团贡献路费收入，相应减少本集团未来期间的收入，预期对本集团的总体经营表现不会产生重大影响。

  面对行业经营环境的变化，公司近年积极研究和尝试与收费公路行业和公司核心业务能力相关的业务，通过控股子公司贵州贵深投资发展有限公司的平台持有了具商业开发价值的土地，并获批准对部分土地进行二级开发。因此，集团业务还可能受到国家相关土地政策、房地产管理政策等因素的影响，在新的业务领域也会面临一定的市场和经营风险。公司将密切关注政策动向，保持与政府部门的沟通，因应市场情况及时调整经营策略。同时，公司严格控制投资规模，采取滚动开发的策略，加快资金周转，并建立了与新业务相适应的管理机制，尽力降低和管理风险。

  2014年，中央计划继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，预计信贷投放额度总体偏紧，信贷用途、期限等仍将受到监管，利率的市场化水平将得到进一步提升。本公司将及时了解信贷政策及市场环境，识别和理解各种新政策和新风险，提出针对性措施及建议，进行合理的融资安排、降低资金成本。2014年，预计集团平均借贷规模同比下降，财务成本较2013年度将有所减少。

  基于对经营环境和经营条件的合理分析与预期，集团设定2014年的总体路费收入目标为不低于29亿元，经营成本及管理费用（不含折旧及摊销）控制在7亿元左右。2014年，本集团将继续以务实的工作作风，精打细算，量入为出，切实推进各项经营管理工作，抓好重点工作和关键环节，全力完成年度预定目标，促进战略目标的实现，也为新一轮战略的升级打下坚实基础。

  §5 涉及财务报告的相关事项

  5.1 与上年度财务报告相比，报告期内本公司会计政策及会计估计变更事项说明如下：

  会计政策变更：

  财政部于2014年初陆续发布/修订了5项具体会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行中国企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。由于本公司为同时发行A股和H股的上市公司，因此本公司已提前采用上述准则编制2013年度财务报表。执行上述准则，本集团需对“其他综合收益”进一步划分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益” 以及“以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益”，并对比较期间的“其他综合收益”进行相应调整，对集团2013年度以及比较期间的财务状况和经营成果基本没有影响。本公司会计政策变更的详情载于年度报告之财务报表附注二。

  会计估计变更：

  根据会计准则以及本公司相关会计政策的要求，基于对本公司及其子公司主要收费公路车流量的复核结果以及未来交通流量的重新研究，本公司自2013年7月1日起对南光高速、盐坝高速和清连高速的特许经营无形资产单位摊销额进行调整。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法。有关详情可参阅本公司日期为2013年8月16日的董事会决议公告及会计估计变更公告。本项会计估计变更增加2013年度归属于公司股东的净利润12,145千元，增加2013年12月31日总资产23,077千元，增加2013年12月31日归属于公司股东的股东权益12,145千元，对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。

  5.2 本公司报告期未发生重大会计差错更正事项。

  5.3 与上年度财务报告相比，报告期本公司财务报表合并范围变化的情况说明如下：

  报告期内，本公司之控股子公司贵州贵深投资发展有限公司分别出资人民币100万元，设立全资子公司贵州深高速置地有限公司、贵州圣博置地有限公司、贵州鹏博投资有限公司、贵州悦龙投资有限公司，因此，四家公司的财务报表纳入本集团合并财务报表的范围。上述新设立公司的注册资本均为100万元，本公司对其间接持股比例均为70%。

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2014年3月19日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-009

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2014年3月19日（星期三）上午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2014年3月5日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014年3月10日。

  （三）会议应到董事12人，全体董事均亲自出席了会议。

  （四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一）逐项审议有关2013年度财务决算报告及经审计财务报告的议案：

  1、审议通过关于对清连二级路相关资产进行处置的议案。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  根据广东省交通运输厅的相关文件要求，本公司之控股子公司广东清连公路发展有限公司（“清连公司”）经营的清连二级路（又称“原国道107线清连路段”）自2013年6月30日24时起取消收费。有关情况可参阅本公司日期为2013年7月2日的公告以及2013年半年度报告和第三季度报告的相关内容。基于目前的沟通进展情况，董事会同意清连公司配合政府主管部门进行资产移交工作，以及根据中国企业会计准则的相关要求对清连二级路相关资产于2013年末的账面净值进行处置。清连二级路相关资产净值及资产清理费用合计为人民币241,245千元，作为资产处置损失全额计入当期损益，相应减少本集团2013年度归属于公司股东的净利润人民币138,179千元。清连二级路相关资产处置形成当期的一次性损失，但受益于路网交通流量的增长、增收节支措施的实施以及委托管理业务的顺利开展，本集团2013年度整体收入和经营目标的实现未出现重大不利变动。有关详情请参见本公司同日发布的《2013年年度报告》的相关内容。董事会认为，公司应继续就取消收费后的具体安排与政府主管部门积极协调，尽力维护公司利益以及降低该事项对公司的负面影响。

  2、审议通过2013年度财务决算报告及经审计财务报告。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  2013年度，集团实现归属于公司股东的净利润人民币719,692千元，每股收益人民币0.33元，同比增长5.14%。有关详情请参见本公司同日发布的《2013年年度报告》的内容。

  （二）审议通过2013年度利润分配预案。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，可供分配利润以母公司报表为基准。据此，2013年度本公司实现的可供分配利润为人民币771,584,596.65元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2013年度提取法定盈余公积金人民币77,158,459.67元，董事会建议以2013年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2013年度现金股息每股人民币0.16元（含税），总额为人民币348,923,252.16元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

  （三）审议通过2013年度内部控制评价报告。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过2013年度社会责任报告。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  （五）审议通过2013年度董事会工作报告（含年度报告及摘要）。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  （六）审议通过2014年度财务预算报告。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  （七）审议通过关于发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意提请股东大会以特别决议案方式审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：

  (1) 向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至2014年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券或境内发行的其他债券新品种等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；

  (2) 一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市（如有）。

  有关一般授权的详情如下：

  向本公司董事会授予一般授权，自股东大会批准之日起至2014年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券或境内发行的其他债券新品种等：

  (1) 发行规模：根据一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关法律法规可发行的该类债券的限额。

  (2) 发行地：中国（包括香港）。

  (3) 发行对象：不会以优先配售方式向现有股东发行。

  (4) 期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过1年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券每期期限在1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

  (5) 利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平。实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

  (6) 募集资金用途：用于补充本集团营运资金、资本开支、偿还本集团原有债务以及新项目的资金需求等。

  (7) 决议有效期：自决议作出之日起至2014年度股东年会召开日止。

  一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：

  (1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；

  (2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；

  (3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；

  (4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  (5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

  董事会认为，发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。由于发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。

  （八）审议通过关于续聘2014年度审计师的议案。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事会提请股东大会批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。

  （九）审议通过关于提请召开2013年度股东年会的议案。

  表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意本公司召开2013年度股东年会，以审议2013年度董事会报告等7项议案，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

  上述第（一）2、（二）、（五）、（六）、（七）及（八）项议案需提交本公司2013年度股东年会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2014年3月19日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-010

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2014年3月19日（星期三）上午以现场表决方式在深圳举行。

  （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014年3月12日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2014年3月12日。

  （三）会议应到监事3人，实到3人。

  （四）公司证券事务代表列席了本次会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会议审议情况

  本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一）逐项审议关于审查2013年度财务决算报告及年度报告的议案：

  1、审议通过关于审查公司对清连二级路相关资产进行处置事项的议案。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  2、审查通过2013年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告）。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）审议通过关于审查2013年度内部控制报告的议案。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过关于审查2013年度社会责任报告的议案。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过关于审查2013年度利润分配预案的议案。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （五）审议通过关于审查2014年度财务预算报告的议案。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （六）审议通过关于对董事2013年度履职情况考评的议案。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （七）审议通过2013年度监事会工作报告，同意将监事会报告提交本公司2013年度股东年会审议。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  上述第（七）项议案需提交本公司2013年度股东年会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司监事会

  2014年3月19日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-011

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  2014年2月未经审计营运数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2014年2月的营运数据（未经审计）如下：

  ■

  简要说明：

  1、2014年2月实施节假日小型客车免费通行方案的情况：6天（2013年2月：7天）。

  2、根据以往记录，因线位和功能存在差异，本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如，作为省际间通道的清连高速、阳茂高速及广梧项目等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高；而位于城市周边的道路，如深圳地区的路段，在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致（2014年春节：1月31日；2013年春节：2月10日），建议投资者可将每年一月和二月的营运数据合并比较以了解项目营运表现的同比变动趋势。

  3、路网分流对武黄高速产生的负面影响持续存在，其路费收入同比仍呈现下降的态势。

  投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

  谨慎性陈述

  董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2014年3月19日