证券时报多媒体数字报

  股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-007

  北京华业地产股份有限公司

  关于增加2013年度

  预计对外提供担保额度的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：本公司下属全资及控股子公司；

  ●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形；

  ●对外担保余额：截至2014年2月28日公司对外担保余额为513,027万元；

  ●本次关于增加2013年度预计对外提供担保额度的相关事项已经公司五届三十一次董事会审议通过；

  ●本次关于增加2013年度预计对外提供担保额度事项尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  一、担保情况概述

  为实现公司多元化发展的总体战略发展目标，保证公司下属房地产及矿业各子公司的资金需求。同时合理规划公司信贷资金，通过置换、新增贷款等方式降低资金成本，提高决策效率。公司拟对2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年度预计对外提供担保的议案》中相关内容及额度进行调整。调整后内容如下：

  1）公司2013年度（自2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止）新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币80 亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。

  2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

  3）授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

  4）本次担保事项授权有效期为自2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

  上述事项已经公司五届三十一次董事会会议审议，公司5名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可生效实施。

  二、被担保人基本情况介绍

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的签署及相关情况

  董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。

  四、董事会意见

  公司董事会审议通过了上述预计担保额度增加事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

  公司两名独立董事颉茂华先生、李力先生同意公司董事会提出的上述议案。并分别就上述议案发表独立意见。认为：本次审议的公司预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年2月28日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为513,027万元，占本公司截至2012年12月31日经审计净资产的168.73%。目前本公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、 本公司五届三十一次董事会决议。

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十日

  股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-008

  北京华业地产股份有限公司

  关于召开2014年第一次

  临时股东大会的通知

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●现场会议召开时间： 2014年4月4日（星期五）上午10:00@现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

  ●会议方式：现场投票

  ●股权登记日：2014年4月2日（星期三）

  ●股东登记时间：2014年4月3日（星期四）上午9:00至下午16:00

  一、会议召开的基本情况

  1. 股东大会届次：北京华业地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会

  2. 现场会议时间：2014年 4月 4日（星期五）上午10:00

  3. 召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

  4. 召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

  5. 投票方式：现场投票

  二、本次股东大会审议事项

  本次股东大会将审议以下议案：

  1. 审议《关于增加公司2013年度预计对外提供担保额度的议案》；

  三、会议出席对象：

  （1）2014年 4月 2日（星期三）（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法:

  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  1、登记方式：

  符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；

  符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书（详见附件）。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年 4月 3日 （星期四）上午9:00至下午16:00。

  3、登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司董事会办公室。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

  五、其它事项

  1.公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码： 100025

  联系电话：（010）85710735

  传 真：（010）85710505

  联 系 人： 张雪梅 张天骄

  2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

  六、报备文件

  1、《北京华业地产股份有限公司五届三十一次董事会决议》。

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十日

  附件：

  授权委托书

  北京华业地产股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年 4月 4日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人签名（盖章）： 5、受托人签名：

  2、委托人身份证号： 6、受托人身份证号码：

  3、委托人持股数：

  4、委托人股东账户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2014-006

  北京华业地产股份有限公司

  五届三十一次董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京华业地产股份有限公司五届三十一次董事会于2014年3月12日以传真方式发出会议通知，于2014年3月19日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过了《关于全资子公司转让深圳市华茂嘉投资有限公司100%股权的议案》

  为优化公司产业结构，更好地实现公司发展战略，公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司（以下简称“华富溢公司”）、深圳市华盛业投资有限公司（以下简称：“华盛业公司”）拟将其合计持有的深圳市华茂嘉投资有限公司（以下简称“华茂嘉公司”）100%股权转让给深圳市琳珠投资控股（集团）有限公司。其中，华富溢公司持有华茂嘉公司40%股权，华盛业公司持有华茂嘉公司60%股权。

  根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司对华茂嘉公司出具的《资产评估报告书》（中瑞国际评字[2014]第030731009号），截至2014年3月16日华茂嘉公司资产账面值13,941.31万元，评估值23,809.45万元；净资产账面值268.22万元，评估值10,136.36万元。

  本次股权转让以经评估后的净资产为定价依据，经双方协商，确定最终转让价格为人民币10,420万元。

  本次转让不构成关联交易。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  (二)审议并通过了《关于全资子公司转让深圳市亚森文化实业有限公司100%股权的议案》

  本公司全资子公司华富溢公司拟以人民币1,200万元将其持有的深圳市亚森文化实业有限公司（以下简称“亚森公司”）100%股权转让给深圳市琳珠投资控股（集团）有限公司。亚森公司注册资金1,060万元，截至2014年2月28日公司账面总资产4,881.72万元，净资产704.64万元。

  本次股权转让以净资产为定价依据，经双方协商确定转让价款为人民币1,200万元。

  本次转让不构成关联交易。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  公司两名独立董事颉茂华先生、李力先生同意公司董事会提出的上述议案。并分别就上述议案发表独立意见。认为：此次股权转让有利于公司对产业结构的调整，进一步整合优化现有资源。本次股权转让所涉及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司按照公正、公平原则签订股权转让协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  (三)审议并通过了《关于增加2013年度预计对外提供担保额度的议案》

  为实现公司多元化发展的总体战略目标，保证公司下属房地产及矿业各子公司的资金需求，同时合理规划公司信贷资金，通过置换、新增贷款等方式降低资金成本，提高决策效率。公司拟对2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年度预计对外提供担保的议案》中相关内容及额度进行调整。调整后内容如下：

  5）公司2013年度（自2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止）新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币80 亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。

  6）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

  7）授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

  8）本次担保事项授权有效期为自2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

  公司两名独立董事颉茂华先生、李力先生同意公司董事会提出的上述议案。并分别就上述议案发表独立意见。认为：本次审议的公司预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。

  该议案内容详见当日披露的《关于增加2013年度预计对外提供担保额度的公告》。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  (四)审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2014年4月4日召开2014年第一次临时股东大会审议上述第三项议案。

  该议案内容详见当日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  特此公告。

  ●报备文件：五届三十一次董事会决议。

  北京华业地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月二十日