证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会于2014年3月19日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开，会议采取现场记名投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人4人，代表有表决权的股份的225,882,658股，占公司总股本的52.0276%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：

  （一） 审议并通过公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；

  该议案经表决，同意225,882,658股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的 0 %；

  （二）审议并通过公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》；

  该议案经表决，同意225,882,658股，占有效表决权股份数的100 %；反对0 股，占有效表决权股份数的0 %；弃权0股，占有效表决权股份数的 0 %；

  本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  （三）审议并通过公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；

  该议案经表决，同意79,364,728股，占有效表决权股份数的100 %；反对 0 股，占有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0 %；

  关联股东新疆天康控股（集团）有限公司（持有公司股份数量为146,517,930股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

  （四）审议并通过公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》；

  该议案经表决，同意225,882,658股，占有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0 %；

  三、 律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、薛梅律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；

  2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度第一次临时股东大会法律意见书》。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十日