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山东山大华特科技股份有限公司公告(系列) 2014-03-20 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2014-007 山东山大华特科技股份有限公司 第七届董事会2014年第一次临时 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于2014年3月11日以电子邮件形式发出召开第七届董事会2014年第一次临时会议的通知,并于2014年3月19日以通讯表决召开会议。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了 "关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案": 同意山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本3000万元。具体增资方式由两部分组成:一是山东山大华特环保工程有限公司使用其未分配利润1260万元转增注册资本1260万元;二是由公司以现金投入向山东山大华特环保工程有限公司增资1740万元。上述增资完成后,山东山大华特环保工程有限公司注册资本由2000万元提高到5000万元,公司仍持有其100%的股权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十日
证券代码:000915 股票简称:山大华特 编号:2014-008 山东山大华特科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 为做大做强公司的环保业务,公司全资子公司山东山大华特环保工程有限公司(以下简称"环保工程公司")将增加注册资本3000万元。 本公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过了本次子公司增加注册资本的事宜。 本次增资不构成关联交易,涉及的金额亦在董事会的权限范围内,无需经公司股东大会或其他有关部门批准。 二、环保工程公司的基本情况 环保工程公司成立于2002年12月27日,注册资本2000万元人民币,本公司持有100%股权。法定代表人:杨为清;住所:济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦;经营范围:烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计,相关技术咨询、人员培训,相关设备的生产、销售、安装服务,本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。经瑞华会计师事务所审计,环保工程公司截至2013年12月31日的总资产为129,883,335.06元,负债总额为94,148,607.15元,净资产为35,734,727.91元,未分配利润余额为12,628,982.17元;2013年度实现营业收入123,752,971.15元,净利润7,571,670.91元。 三、增资方案 本次环保工程公司增资3000万元的具体增资方式由两部分组成:一是环保工程公司使用其未分配利润1260万元转增注册资本1260万元;二是由公司以现金投入向环保工程公司增资1740万元。上述增资完成后,环保工程公司注册资本由2000万元提高到5000万元,公司仍持有其100%的股权。 四、增资的目的和影响 本次环保工程公司增加注册资本,是公司汇集资源加强力量,做大做强环保业务,提高市场竞争力的重要举措;环保工程公司大幅增加注册资本,资本实力增强,企业信誉和形象进一步提高,有利于业务的开展,取得更好的经济效益;环保工程公司将抓住机遇,做好现有业务,同时积极探索新的业务领域,为公司环保业务持续快速发展做出贡献。 五、备查文件 公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十日 本版导读:
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