证券时报多媒体数字报

  证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-007

  山东山大华特科技股份有限公司

  第七届董事会2014年第一次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于2014年3月11日以电子邮件形式发出召开第七届董事会2014年第一次临时会议的通知，并于2014年3月19日以通讯表决召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了 "关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案"：

  同意山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本3000万元。具体增资方式由两部分组成：一是山东山大华特环保工程有限公司使用其未分配利润1260万元转增注册资本1260万元；二是由公司以现金投入向山东山大华特环保工程有限公司增资1740万元。上述增资完成后，山东山大华特环保工程有限公司注册资本由2000万元提高到5000万元，公司仍持有其100%的股权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十日

  证券代码：000915 股票简称：山大华特 编号：2014-008

  山东山大华特科技股份有限公司

  关于全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  为做大做强公司的环保业务，公司全资子公司山东山大华特环保工程有限公司（以下简称"环保工程公司"）将增加注册资本3000万元。

  本公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过了本次子公司增加注册资本的事宜。

  本次增资不构成关联交易，涉及的金额亦在董事会的权限范围内，无需经公司股东大会或其他有关部门批准。

  二、环保工程公司的基本情况

  环保工程公司成立于2002年12月27日，注册资本2000万元人民币，本公司持有100%股权。法定代表人：杨为清；住所：济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦；经营范围：烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计，相关技术咨询、人员培训，相关设备的生产、销售、安装服务，本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。经瑞华会计师事务所审计，环保工程公司截至2013年12月31日的总资产为129,883,335.06元，负债总额为94,148,607.15元，净资产为35,734,727.91元，未分配利润余额为12,628,982.17元；2013年度实现营业收入123,752,971.15元，净利润7,571,670.91元。

  三、增资方案

  本次环保工程公司增资3000万元的具体增资方式由两部分组成：一是环保工程公司使用其未分配利润1260万元转增注册资本1260万元；二是由公司以现金投入向环保工程公司增资1740万元。上述增资完成后，环保工程公司注册资本由2000万元提高到5000万元，公司仍持有其100%的股权。

  四、增资的目的和影响

  本次环保工程公司增加注册资本，是公司汇集资源加强力量，做大做强环保业务，提高市场竞争力的重要举措；环保工程公司大幅增加注册资本，资本实力增强，企业信誉和形象进一步提高，有利于业务的开展，取得更好的经济效益；环保工程公司将抓住机遇，做好现有业务，同时积极探索新的业务领域，为公司环保业务持续快速发展做出贡献。

  五、备查文件

  公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十日