证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月4日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2014年3月19日下午2时30分在公司七楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份254,347,649股，占公司总股份的47.1128%。其中出席现场股东大会的股东共4名，代表有表决权股份254,047,749股，占公司总股份的47.0572%；参加网络投票的股东共3名，代表有表决权股份299,900股，占公司总股份的0.0556%。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表有表决权股份254,347,649股，占公司总股份的47.1128%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

  (一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份25,200股, 占出席会议有表决权股份之0.0099%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案由股东大会以特别决议审议通过。

  (二) 审议《关于修订〈公司利润分配管理制度〉议案》；

  表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份25,200股, 占出席会议有表决权股份之0.0099%。

  (三) 审议《公司修订〈公司未来三年股东回报规划（2013-2015年度）〉的议案》；

  表决结果：赞成股份254,153,049股，占出席会议有表决权股份之99.9235%；反对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份0股。

  (四) 审议《关于办理资产抵押登记的议案》；

  表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反对股份219,800股，占出席会议有表决权股份之0.0864%；弃权股份0股。

  (五) 审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  表决结果：赞成股份254,127,849股，占出席会议有表决权股份之99.9136%；反对股份194,600股，占出席会议有表决权股份之0.0765%；弃权股份25,200股, 占出席会议有表决权股份之0.0099%。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2014年3月20日