证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、传闻情况

  传闻（1）：2014年3月18日，有关媒体发表一篇《*ST常铝收购标的业绩增速递减》的文章，报道引述一位基金经理的评论"*ST常铝的控股股东常熟市铝箔厂是山东新合源的股东，八成是其主导了此次收购，对于常熟市铝箔厂来说等于一次套现"、报道称"山东新合源与黄山科能汽车散热器有限公司（下称黄山科能）去年有一场承揽合同纠纷，尚不知道此案是否结案，以及黄山科能是否归还山东新合源的欠款？"

  传闻（2）：2014年3月19日，有关媒体发表一篇《*ST常铝收购山东新合源玄机，为大股东套现铺路？》的文章，报道引述一位投资者的评论称"对于业绩增速处于递减状态的山东新合源，常熟市铝箔厂要把它注入到上市公司，具有一定的套现嫌疑。"

  二、澄清说明

  公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视，本着保护广大投资者利益、避免公司股价出现大幅度波动的考虑，经向控股股东、实际控制人和标的资产方核实，公司对上述传闻事项说明如下：

  传闻（1）关于控股股东主导此次收购的传闻不属实。

  在决策程序方面：本次收购的决策程序合规、合法，在2014年3月14日召开的第四届董事会第十次会议上，公司关联董事对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进行了回避表决；

  在本交易报中国证监会审核前，关于本交易的相关事项将通过股东大会进行表决，届时，公司将通过网络投票方式给广大中小投资者提供表决机会（关联股东回避表决）。

  关于对山东新合源与黄山科能去年承揽合同纠纷的传闻存在主观误导。经与标的资产方核实，该纠纷案已经山东省宁阳县人民法院判决山东新合源胜诉，现在正在执行阶段。

  传闻（2）关于本次收购"存在玄机，为大股东套现铺路？"的传闻不属实。

  决策程序方面：本次收购的决策程序合规、合法，在2014年3月14日召开的第四届董事会第十次会议上，公司关联董事对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进行了回避表决；

  锁定承诺方面：本次《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为发行股份购买资产，不涉及现金支付；此外，控股股东及实际控制人对本次交易已做出"自本次股份上市之日起36个月内不转让本次重组取得的上市公司股份"的承诺。

  本次交易的目的：本次重组，是公司基于对未来业务发展的战略性布局做出的决策，通过产业链延伸，使公司具备了对家电、汽车等行业散热器制造商所需核心零部件的一体化供应能力，有利于增强上市公司主营业务的竞争力，提升公司在行业中的竞争地位。

  控股股东股份减持情况：自上市至今，控股股东不存在减持股票套现的行为。

  三、必要的提示

  1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在对本公司股票交易价格产生较大影响的应予以披露而未披露事项。

  2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十九日