证券时报多媒体数字报

  证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014-020

  西安饮食股份有限公司关于使用暂时

  闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安饮食股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该20,000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2013年8月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

  公司于2014年3月17日与中信银行股份有限公司西安分行签订《中信银行理财产品风险揭示书》及《中信银行理财产品说明书》，继续沿用公司于2013年12月11日与中信银行股份有限公司西安分行签订的《中信银行理财产品总协议》，使用暂时闲置募集资金20,000万元购买中信银行理财产品。现就有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14105期人民币理财产品

  2、产品编码：B140C0185

  3、产品类型：保本浮动收益型、封闭型

  4、币种：人民币

  5、投资范围：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。

  6、购买理财产品金额：人民币20,000万元

  7、预期最高年化收益率：5.00%/年

  8、产品收益起计日：2014年3月19日

  9、产品到期日：2014年6月18日

  10、期限：91天

  11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  12、资金来源：暂时闲置募集资金

  13、关联关系说明：公司与中信银行西安分行无关联关系

  二、风险提示

  理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险和最不利的投资情形。本理财产品为保本浮动收益理财产品，到期保证100%本金安全，不保证理财收益。在满足一定条件下，投资者可获得最高5.00%/年的净年化收益。

  三、风险应对措施

  １、董事会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司计划财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、 对公司的影响

  1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为91天，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  2013年8月21日，公司与中信银行股份有限公司西安分行签订理财产品委托投资协议书，使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元，购买期限为90天的"中信理财之惠益计划稳健系列12号56期保本型（公司客户）产品"。2013年11月21日，该理财产品已到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益216.9863万元。

  2013年12月11日，公司与中信银行股份有限公司西安分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元，购买期限为91天的"中信理财之信赢系列（对公）13187期人民币理财产品"。2014年3月14日，该理财产品已到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益229.3699万元。

  六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

  公司独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2013年8月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、备查文件

  公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财产品风险揭示书》及《中信银行理财产品说明书》。

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十九日

  证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014-019

  西安饮食股份有限公司关于按期收回

  银行理财产品本金和收益的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月11日使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元在中信银行股份有限公司西安分行购买 "中信理财之信赢系列（对公）13187期人民币理财产品"。具体内容详见公司于2013年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

  截止2014年3月14日，该理财产品已到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益为229.3699万元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十九日

  证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014-018

  西安饮食股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于二〇一四年三月九日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第七届董事会第五次会议于二〇一四年三月十九日（星期三）在公司六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

  三、议案的审议情况

  1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

  因工作调动原因，公司副总经理张国华先生、财务总监郭养团先生无法再继续履行其工作职责。经公司总经理提议，公司董事会拟解聘张国华先生的副总经理职务，解聘郭养团先生的公司财务总监职务。解聘后张国华先生不再在公司担任任何职务，郭养团先生在公司另有任用。公司董事会对张国华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司总经理提名，拟聘任：

  张新宇先生、张勇红先生、郭养团先生为公司副总经理；

  李慧琴女士为公司财务总监。

  上述人员个人简历附后。任期自本日起至本届董事会任期届满止。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对公司解聘、聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于解聘、聘任高级管理人员的独立意见》。

  附件：公司高级管理人员简介

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十九日

  附：公司高级管理人员简介

  ★张新宇先生，汉族，1972年7月出生，中共党员，大专文化程度，高级政工师、中国饭店与餐饮业职业经理人。1990年12月参加工作。2001年4月-2006年7月，任西安饭庄副总经理；2006年7月-2009年9月，任德发长酒店党总支书记、总经理；2009年9月-2012年3月，任西安福迎门大香港酒楼有限公司总经理；2012年3月-2012年8月，任西安福迎门大香港酒楼有限公司党支部书记、董事长、总经理；2012年8月至今，任公司总经理助理、西安福迎门大香港酒楼有限公司董事长、总经理。

  未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ★张勇红先生，满族，1970年4月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级政工师。1990年12月参加工作。2004年12月-2006年12月，任西安饭庄副总经理兼西安常宁宫休闲山庄总经理；2006年12月-2012年2月，任西安烤鸭店党总支书记、总经理；2012年2月-2012年8月，任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年8月-2013年7月，任公司总经理助理、西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2013年7月至今，任公司总经理助理、西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理，西安大业食品有限公司董事长。

  未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ★郭养团先生，汉族，1965年4月出生，大专文化程度，会计师。1986年7月参加工作。2004年10月-2010年7月，任西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师。2010年7月至今任公司财务总监。

  未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  ★李慧琴女士，汉族，1975年12月出生，中共党员，本科，管理学学士，注册会计师、国际注册内部审计师。1996年9月参加工作。2004年12月-2006年12月，任西安中旅国际旅行社有限责任公司董事、财务总监；2007年1月-2008年7月，任西安中旅国际旅行社有限责任公司监事会主席；2008年8月至今，任西安旅游集团有限责任公司会计主管。

  未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。