证券时报多媒体数字报

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-016

  精华制药集团股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于2014年3月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年3月18日（星期二）以现场加通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2014年3月20日

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-017

  精华制药集团股份有限公司关于控股子公司江苏森萱医药化工有限公司

  启动改制设立股份有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司江苏森萱医药化工有限公司（以下简称"江苏森萱"），注册资本为5,600万元人民币，法定代表人：朱春林，本公司持有51%的股权，童贞明先生持有49%的股权。江苏森萱的经营范围为"许可经营项目：危险化学品制造（按危险化学品经营许可证所列范围经营）。一般经营项目：化工产品制造［苯乙基酯、（S）-苯基-2-恶唑烷酮、氯苯那敏培司、苯乙酸乙酯、苯基丙二酸二乙酯、正丁基丙二酸二乙酯、氨基丙二酸二乙酯、苯甲酰苯巴比妥、L-天冬酰胺］；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。 "。

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2013年12月31日，江苏森萱经审计的账面净资产值为人民币74,439,495.98元。以2013年12月31日为基准日，根据审计后的净资产折股，折为5,600万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更完成后，江苏森萱的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。本公司将持有江苏森萱2,856万股，占江苏森萱股本总额的51%。同时，原来江苏森萱的一切债权债务和一切权益义务均由股份公司承继，经营范围保持不变。

  江苏森萱改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称"新三板"）挂牌。

  江苏森萱改制为股份有限公司及拟在新三板挂牌，将有利于江苏森萱进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，增强核心竞争力。

  江苏森萱申请新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2014年3月20日