证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

1．本次增加临时提案的股东大会届次是公司2014年第一次临时股东大会。公司已于2014年3月19日公告了股东大会召开通知。

2．2014年3月18日，本公司接到监事会主席栗美侠女士的辞职报告，栗美侠女士因已到退休年龄辞去本公司监事、监事会主席职务。公司对栗美侠女士任职期间为际华集团做出的卓越贡献表示衷心感谢。

2014年3月19日，公司控股股东新兴际华集团有限公司（占公司股比66.33%）致函本公司，提议公司2014年第一次临时股东大会增加关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案，提案的具体内容如下：

提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人。孟福利先生简历见附件一。

3．根据有关法律法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。新增提案作为2014年第一次临时股东大会的第三项议案。除上述增加的临时提案，于2014年3月19日公告的原股东大会通知事项不变，授权委托书使用本公告提供模板（见附件2）。敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

2014年第一次临时股东大会审议：

1.审议关于《修订<公司章程>事宜》的议案；

2.审议关于《际华集团未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案；

3.审议关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十九日

附件1

监事候选人孟福利先生简历

孟福利：男，1960年出生，高级会计师，研究生学历。1997年-2007年11月任新兴铸管股份有限公司副总经理，2000年4月至今任新兴铸管股份有限公司董事；2007年9月至今任新兴际华集团有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2

际华集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：请在赞成、反对和弃权选项中打“√”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2014年 月 日 受托日期：2014年 月 日