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证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2014-009 京投银泰股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-03-20 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议不存在否决提案的情况 ● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2014年3月19日上午10:00。 2、会议召开地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室。 3、出席本次股东大会的股东和代理人情况:
4、会议召开方式:现场表决方式。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长田振清先生。 公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书杨锟先生出席本次会议、公司其他高管列席本次会议。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 会议经记名方式投票表决,审议通过以下议案:
以上议案为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市中伦律师事务所郝瀚律师、石易律师见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等,均符合相关现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。 四、附件 关于京投银泰股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 京投银泰股份有限公司 2014年3月19日 备查文件: 京投银泰股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议 本版导读:
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