证券时报多媒体数字报

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-036

  东华软件股份公司

  第五届董事会第五次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司第五届董事会第四次会议，于2014年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年3月19日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加投资设立健康宝软件有限公司的议案》。

  同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币1亿元，设立"健康宝软件有限公司"，其中本公司出资人民币9900万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币100万元，占注册资本的1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。

  详情刊登在2014年3月20日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于追加投资设立全资子公司的公告》

  特此公告。

  东华软件股份公司

  董事会

  2014年3月19日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-037

  东华软件股份公司

  关于追加投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）本项对外投资概述

  东华软件股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第四次会议，于2014年2月27日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立健康宝软件有限公司的议案》,同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元，设立"健康宝软件有限公司"，其中东华软件股份公司出资人民币4950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。以上对外投资详情刊登于在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2014-033 ）。

  由于公司整体业务发展需要以及战略规划，现拟追加投资设立健康宝软件有限公司，公司本次追加出资人民币4950万元，原计划投资4950万元，追加投资后总投资额为9900万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资100万元，占注册资本的1%。

  （2）投资行为生效所必须的审批程序

  2014年3月19日召开公司第五届董事会第五次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于追加投资设立健康宝软件有限公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

  （3）本项对外投资不涉及关联交易。

  二、拟追加投资设立全资子公司的基本情况

  公司名称：健康宝软件有限公司

  拟设地点：海南省生态软件园

  法定代表人：韩士斌

  注册资本： 1亿元

  业务范围：设计、研究、开发、销售计算机软件、基于智能移动终端的健康管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询（上述经营项目不含诊疗）。

  上述各项以公司登记机关核定为准

  三、对外追加投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司与全资子公司共同出资设立子公司，故无需签订对外投资合同

  四、对外追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资的目的：

  本次对外追加投资为满足健康宝软件有限公司业务发展需要，致力于解决医疗行业互联网在线支付问题，探索商业医疗保险机构与医院互联互通的新模式，并培养医疗行业新的支付习惯。增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在公司在国内数字医疗行业的领先地位，有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展，增加市场份额，进一步增强公司的盈利和市场竞争能力。

  （2）存在的风险：

  设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  （3）对公司的影响：

  追加投资设立健康宝软件有限公司，有助于拓展健康宝软件有限公司的业务范围，进一步发挥公司在智慧医疗、数字医疗领域的优势；有助于公司探索医疗行业的改革创新模式，建立医疗云计算基地，搭建健康服务平台，为医院、患者、健康群体提供个性化、专业化、人性化医疗服务；为实现公司整体战略规划发挥重要作用。

  五、备查文件

  东华软件股份公司第五届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2014年3月19日