证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）于２０１４年３月４

日通过上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司２０１３年年度股东大会会议的通知，本次会议采取现场和网络相结合投票的表决方式，现场会议于２０１４年３月２４日上午９时在广东鼎创投资有限公司会议室召开，网络投票时间为２０１４年３月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，出席本次大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共１０人，代表股份５２７５８７０１股，占公司总股本２３６８５００００股的２２．２８％。 其中出席现场会议的股东和股东代理人２人，代表股份５０００７５０５股，所代表的股份占公司总股本的２１．１１％，参加网络投票的股东共８人，代表股份２７５１１９６股，占公司总股本的１．１６％。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长于世光先生主持。公司在任董事８人，出席８人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议：

１、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

２、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

３、审议通过了《２０１３年度独立董事述职报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

４、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

５、审议通过了《２０１３年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度实现归属于母公司所有者权益的净利润１５，２９３，７３０．９９元，加上年初未分配利润９０，７１５，８５２．７４元，减去报告期提取的盈余公积８５３，７０７．０３元，可供股东分配的利润为１０５，１５５，８７６．７０元。

同意董事会提议的利润分配方案：由于公司西宁装备园区建设尚有资金缺口，２０１４年搬迁入园需要较大资金投入，２０１３年度的盈利不足弥补上年亏损。为保证生产经营和项目建设正常进行，故２０１３年度不进行利润分配。

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

分段区间表决情况：

６、审议通过了《关于聘用公司２０１４年度财务报告审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告审计机构，审计报酬为人民币４５万元。

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

７、审议通过了《关于聘用公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币２０万元。

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

８、审议通过了《关于预计２０１４年度为子公司提供担保的议案》

为满足公司下属子公司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在２０１４年度为公司及青海华鼎重型机床有限责任公司等８家子公司分别向建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、中信银行、光大银行、青海银行、国家开发银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、广州农商银行贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额不超过８亿元人民币，较上年新增担保额度２．７亿元人民币。

同意票５００９４７０５股，占出席会议有效表决权股份总数的９４．９５％；反对票２６６３９９６股，占出席会议有效表决权股份总数的５．０５％；弃权票０股。

三、律师见证情况

国信信扬律师事务所毛献萍、陈凡两位律师对本次股东大会出具了见证意见：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

国信信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司二〇一三年度股东大会的法律意见书

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十五日