证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年3月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了《八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2014-011）。现就八届董事会第四次会议决议公告中审议通过的第十二项议案、第十六项议案内容补充披露如下：

  十二、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

  为充分调动公司董事、监事工作积极性，促进公司生产经营和规范运作水平进一步提升，实现公司新的更大发展，特制定2014年度董事、监事薪酬（税后）方案如下：

  1. 在公司领取报酬的董事、监事年度基本薪酬区间为12-50万元，并按照公司经济责任制考核办法，将全部岗位工资纳入考核，根据考核结果确定考核工资后发放。

  2. 独立董事年度津贴为每年5万元/人。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

  3. 不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年4万元/人给予工作补贴。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  十六、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司董事、副总经理崔建民先生因年龄原因辞去公司董事、副总经理职务，公司董事会需补选董事一名。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核同意，现提名陈瑞强先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  除上述补充内容外，公告其他内容不变。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董事会

  二О一四年三月二十四日

  附件：陈瑞强先生简历

  陈瑞强，男，1973年出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。历任莱钢集团财务部科员、资金科副科长、科长、会计科科长、财务部副处级干部，鲁银投资集团股份有限公司财务部部长、总经理助理。现任鲁银投资集团股份有限公司副总经理、总会计师。