证券时报多媒体数字报

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-023

  湘潭电化科技股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ●公司董事会于2014年3月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  ●本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年3月24日上午 9:00

  2、召开地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长谭新乔先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共1名，代表股份6,505.18万股，占公司股份总额的46.76%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  1、批准《2013年度董事会工作报告》；

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  2、批准《2013年度监事会工作报告》；

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  3、批准《2013年度报告全文及摘要》；

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  4、批准《2013年度财务决算报告》；

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  5、批准《2013年度利润分配预案》；

  鉴于公司2013年度主营业务亏损且母公司期末未分配利润为负数的情况，公司决定2013年度不进行利润分配，未分配利润结转下年度。

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  6、批准《关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》；

  公司2012年度股东大会批准天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构。鉴于其为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的持续性，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年，并授权董事会确定审计费用。

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  8、批准《关于修改公司章程的议案》。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的规定，为规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司决定对原章程关于对现金分红的事项进行修改。

  原章程：第二百六十一条 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

  公司可以根据年度或者半年度的盈利情况和现金流情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。

  在公司实现盈利,且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%（含10%）。

  修改为：第二百六十一条 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红的利润分配方式。

  公司可以根据年度或者半年度的盈利情况和现金流情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。

  在公司实现盈利，且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%（含10%）。

  在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红办法：

  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

  同意票65,051,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100 %。

  公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、刘恩辉先生在本次年度股东大会上述职，内容详见2014年3月3日巨潮资讯网。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：湖南湘君律师事务所

  2、见证律师：周红凌 张娴

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的公司2013年度股东大会决议。

  2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-024

  湘潭电化科技股份有限公司

  对外担保进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年公司为湘潭市金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）向湘乡市 农村信用合作联社金石信用社贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，期限为 三年。

  公司近日获悉，金鑫矿业已于2014年3月21日偿还剩余500万元的贷款，并支付了相应的利息。至此，由公司担保的金鑫矿业向湘乡市农村信用合作联社金石信用社1,000万元贷款已全部偿还完毕，公司对应的担保义务解除。

  截止本公告日，公司无对外担保事项（对子公司的担保除外）。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司

  董事会

  2014 年3月25日