证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2013年度公司实现营业总收入163,723万元，比上年同期提高24.27%；实现利润总额34,990万元，比上年同期提高26.00%；实现净利润26,389万元，比上年同期提高24.98%。

  2013年公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划，报告期内年共生产铁精粉143.37万吨，销售130.73万吨，生产铜精粉金属量1,496吨，销售1,671吨，生产钴精粉金属量68吨，销售61吨。

  报告期内来针对铁矿石市场不稳定，企业经营形势发生变化的情况。我们创新理念，科学决策，转变经营方式，狠抓市场开发和市场营销，实现了产销平衡，营销能力在严峻的市场竞争中进一步增强。同时积极完善信息共享平台，努力把握价格走势，及时捕捉市场先机，适时调整铁精粉销售价格，合理控制库存，不断完善工作流程，加强物流管理和货款回收，降低了储运成本，确保了资金安全，进一步提高了公司效益。

  2014年，公司生产经营面临的市场形势将更加复杂、严峻。一是受世界经济形势不好影响，当前我国经济下行压力很大。二是当前我国钢铁行业面临经济增长放缓、供大于求、钢价低迷、成本难降、经营处于极度困境的局面，这种异常严峻的形势，将会持续很长一段时间。三是受钢铁行业经营困难趋于常态化的影响，铁矿石价格将会持续低迷，公司经济运行也将趋于艰难，四是受部分原材料和人力资源成本等因素持续上涨的影响，产品成本仍然居高不下。

  面对困难，公司在生产经营中，必须超前谋划，统筹安排，科学组织，确保各项工作稳步推进。一是全面落实经济责任制。进一步加大内部管控力度，深挖內潜，降本增效，以市场为导向，认真设立考核目标，细化分解指标，增强考核的指导性、激励性和约束性，不断提高劳动生产率，确保全年各项考核目标的完成。二是紧紧围绕采选主业，改革创新，以科技提高生产力，抓好设计质量，优化采选方案，科学处理采、掘、充关系，做到均衡生产，稳定矿石生产能力，为完成全年任务争取主动。三是积极推进重点项目建设，加大新疆项目建设力度，确保新疆项目达产增效。四是抓好设备、供电、运输管理，注重强化设备、设施的维护保养，规范和提高操作技能，努力提高设备完好率和运行质量，确保安全高效运行，为生产提供强力保障。五是抓好质量管理，强化质量意识教育，充分利用科技手段，以高度的责任心，抓好质量监督，进一步提高产品质量。六是开拓思路做好经营工作。进一步完善生产经营定期分析制度，发挥好调控作用。进一步提高营销水平，强化市场开发，强化物流管理，强化货款回收，规避行销风险，努力提高企业经济效益。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  公司法定代表人签字：张相军

  山东金岭矿业股份有限公司

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－006

  山东金岭矿业股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2014年3月16日以电话、电子邮件的方式发出，2014年3月22日上午9点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第二十三次会议，会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过公司2013年度董事会工作报告的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  2、 审议通过公司2013年度财务报告的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  3、 审议通过公司2013年度报告全文及摘要的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  4、 审议通过公司2013年度利润分配预案的议案

  经大信会计师事务所对本公司的审计，2013年度公司实现可供分配利润253,777,868.33元，年初可分配利润1,492,949,576.38元，扣除2013年提取的法定盈余公积 25,377,786.83元，2013半年度现金分红59,534,023.00?元，2013年末累计可供分配利润为1,661,815,634.88元。

  公司拟定2013年度利润分配预案为：公司拟以2013年12月31日的总股本595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  5、 审议通过公司续聘2014年度审计机构的议案

  公司2013年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2014年度审计机构，审计费用为50万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  6、 审议通过公司聘请2014年度内控审计机构的议案

  公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2014年度内控审计机构，审计费用为40万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  7、 审议通过公司2014年度日常关联交易预计的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票

  关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

  8、 审议通过公司《2013年内部控制自我评价报告》的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  9、 审议通过公司《2013年社会责任报告》的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  10、 审议通过公司《2013年独立董事述职报告》的议案

  同意6票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  11、 审议通过关于召开公司2013年度股东大会的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  公司2013年度股东大会召开相关事项另行通知。

  以上议案1-7需提交股东大会审议，议案10需在股东大会上宣读。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  二О一四年三月二十五日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－007

  山东金岭矿业股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2014年3月16日以电话、电子邮件的方式发出，2014年3月22日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

  1、 审议通过2013年度报告及摘要的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  2、 审议通过2013年度监事会工作报告的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  以上议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  山东金岭矿业股份有限公司

  监事会

  二〇一四年三月二十五日