证券时报多媒体数字报

（上接B61版）

1、采购商品和接受劳务的关联交易

2、出售商品和提供劳务的关联交易

3、说明

（1）2013年度未作预计且该年度发生的关联交易：向珠海金鸡化工有限公司新增采购312.45万元胶乳；向中国纸业投资有限公司新增出售2.23万元纸产品；向沅江纸业有限责任公司新增采购苇浆板98.5万元。

（2）向沅江纸业有限责任公司出售商品超出预计数3,493万元主要是公司2013年下半年增加了对该公司浆板的销售量所致。

（三）2014年度日常关联交易预计情况

根据公司2013年度与关联方日常关联交易的实际执行情况，结合公司2014年度生产经营计划，为进一步规范关联交易，达到通过关联交易实现公司与关联方产生双赢或多赢的效果，公司拟对2014年度与关联单位可能产生的日常关联交易进行预计。

币种：人民币 单位：万元

备注：泰格林纸集团含其分公司。

二、 关联方介绍和关联关系

泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）为本公司控股股东，持有本公司37.34 %股份；中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（原名“中国纸业投资总公司”，以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团55.92%股份；佛山华新包装股份有限公司持有珠海金鸡化工51%股份，而广东冠豪高新技术股份有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司、佛山华新包装股份有限公司均受中国纸业控制；其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

关联方基本情况

各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

三、交易内容及定价政策和定价依据

1、交易内容说明

公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水电汽、浆板、化工材料、材料、木材、纸产品、煤渣、劳务等，泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为设备、材料、轻钙、废纸、监理、租赁、机械加工、代收代支保险费、运输装卸、土建、安装、维修劳务及其他产品服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

中国纸业及其控股子公司向公司供应燃煤和其他材料。

2、定价的政策依据

保险费按实际发生额代收代支。

根据《泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

根据《中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于提高资源的使用效率、降低采购成本，有效地满足本公司生产经营的需要；受地域影响，上述部分公司住所距本公司住所较近，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本；公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制。

上述关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。交易价格均是以市场价格为参照进行的公允交易，不存在损害公司和股东利益的情况，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-013

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司关于

向投资者公开征集年报事项问询的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会湖南监管局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关公司2013年年度报告事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）集中答复。

具体如下：

一、接受问询的内容：公司2013年年度报告的相关内容。

二、接受问询的方式：

1、邮件方式，邮箱：zq@tigerfp.com；

2、传真方式，号码：0730-8562203；

3、上海证券交易所“上证e互动”网络平台。

注：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

三、接受问询期限：2014年3月25日至4月7日。

四、集中答复时间：2014年4月12日。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司

董事会

二○一四年三月二十五日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-014

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

2014年度为全资子公司

银行贷款提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：全资子公司，包括湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、湖南骏泰浆纸有限责任公司、怀化市双阳林化有限公司

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额: 本次担保额度合计494,840万元，已实际为子公司提供的担保余额124,750万元。

●公司对全资子公司的担保没有反担保

一、担保情况概述

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2014年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，按各子公司2014年度的融资用信计划，公司2014年计划为各子公司合计494,840万元的银行授信额度提供保证担保，其中：湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）113,000万元，永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）112,900万元，湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸”）258,940万元，怀化市双阳林化有限公司（以下简称“双阳林化”）10,000万元。

由于骏泰浆纸的资产负债率超过70%，根据公司章程的有关规定，本次担保经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。公司拟提请董事会在股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理为全资子公司银行授信额度提供保证担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、湖南茂源林业有限责任公司

住所：岳阳市城陵矶长江路2号

法定代表人：唐作钧

注册资本：47,148万元

经营范围：工业原料林种植、抚育、管理；林业技术的科研开发；木方、板材、木片的加工并销售其产品（有效期至2015年4月30日）；木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育销售，活立木的收购和销售（有效期至2015年4月30日）；林下经济开发；套种套养；绿化苗木树种经营（不含种子）

茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2013年末，该公司总资产24.61亿元，总负债14.89亿元，其中银行贷款总额5.36亿元、流动负债总额10.86亿元，净资产9.72亿元。2013年实现营业收入17,758.40万元，利润总额2,529.93万元，净利润2,517.37万元。

2、永州湘江纸业有限责任公司

住所：永州市冷水滩区下河线路105号

法定代表人：李良英

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：化工产品（双氧水、盐酸、液碱、硫酸、液氨、硫化钠（带仓储）；液氯（无仓储））；发电；纸浆、纸的制造、销售；碱回收、废弃资源和废旧材料回收加工、销售；浆纸制品深加工；机械、设备的制造、安装、维修；技术开发、咨询；建筑材料；造纸原料的栽培、收购、加工、销售

湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2013年末，该公司总资产16.71亿元，总负债10.99亿元，其中银行贷款总额 5. 71亿元、流动负债总额10.93亿元，净资产5.72亿元。2013年实现营业收入 9.10亿元，利润总额 -3,703.64万元，净利润 -2,981.70万元。

3、湖南骏泰浆纸有限责任公司

住所： 湖南省怀化工业园区

法定代表人：李正国

注册资本： 152,220.92万元

经营范围：纸浆、机制纸及纸板的制造、销售；造林、育林及林产品综合加工、利用；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；销售五金、交电、建筑装饰材料、化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务

骏泰浆纸是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2013年末，该公司总资产47.20亿元，总负债35.01亿元，其中银行贷款总额17.30亿元、流动负债总额17.92亿元，净资产12.19亿元。2013年实现营业收入 15.82亿元，利润总额-11,820.29万元，净利润-12,186.02万元。

4、怀化市双阳林化有限公司

住所：怀化市洪江区岩门1号

法定代表人：秦加美

注册资本：5,426.60万元

经营范围：过氧化氢生产、销售

双阳林化是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2013年末，该公司总资产2.57亿元，总负债1.79亿元，其中银行贷款总额0亿元、流动负债总额1.79亿元，净资产0.78亿元。2013年实现营业收入1.13亿元，利润总额650.79万元，净利润565.01万元。

三、董事会意见

本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、骏泰浆纸、双阳林化生产经营需要。此四家公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况，且作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

独立董事就担保事项发表意见如下：公司为全资子公司提供担保，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程规定。各子公司生产经营正常，未发生逾期贷款情况，且作为公司的全资子公司，公司能有效防范和控制担保风险。同意本次担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为124,750万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的0%、23.24%。逾期担保累计数量为0。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十五日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-015

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式

本次监事会会议通知和材料于2014年3月10日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于2014年3月21日在湖南省岳阳市城陵矶文化中心大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席叶蒙主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

（二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》。

（四）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。并发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、公司内部控制得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司财务报告及非财务报告均不存在重大缺陷、重要缺陷。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况。

（五）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2013年年度报告（全文及摘要）》。并发表如下审核意见：

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

备查文件

1、岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

岳阳林纸股份有限公司

监事会

二○一四年三月二十五日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-016

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年4月16日

●股权登记日：2014年4月9日

●是否提供网络投票：否

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年4月16日上午10:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

二、 会议审议事项

（一）审议事项

1、岳阳林纸股份有限公司2013年度财务决算报告

2、岳阳林纸股份有限公司2013年度董事会工作报告

3、岳阳林纸股份有限公司2013年度监事会工作报告

4、岳阳林纸股份有限公司2013年度利润分配方案

5、关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案

6、岳阳林纸股份有限公司2013年年度报告（全文及摘要）

7、关于公司2014年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案

（二）听取独立董事2013年度述职报告

三、 会议出席对象

（一）在股权登记日2014年4月9日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、 会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联 系 人：顾吉顺

联系电话：0730－8590683

联系传真：0730－8562203

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

附件：授权委托书格式

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月16日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，“回避”表决在表决栏内填写“回避”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。