证券时报多媒体数字报

（上接B32版）

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-015

江苏润邦重工股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月22日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》,上述议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

因经营发展及资金周转的需要,公司(含控股子公司,下同)拟向银行申请新增不超过人民币37亿元综合授信。

公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自2013年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开之日,公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会或股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2014年3月25日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-016

江苏润邦重工股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月22日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种,期限为自本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日,并授权管理层实施相关事宜。具体情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资额度:不超过人民币5亿元(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种,使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计),在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的风险投资品种。

4、投资额度使用期限:为自本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日。董事会授权公司总裁在上述额度内行使决策权,单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

5、资金来源:公司自有资金。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的23.47%,占公司最近一期经审计总资产的15.98%,属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

二、对公司经营的影响

公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的财务收益及资金使用效率,公司目前财务状况稳健,不会影响公司主营业务的发展。

三、截至目前,公司未购买任何理财产品。

四、投资风险及控制措施

1、相关风险

(1)尽管本次投资主要投资低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

(2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资种类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2、公司内部风险控制

(1)公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品,授权董事长签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(2)公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。

(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,定期对投资资金使用情况进行审计。

(4)公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

五、独立董事对使用自有资金购买理财产品的独立意见

为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司运用不超过5亿元人民币(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)的自有资金投资低风险中短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金投资低风险中短期理财产品。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保证正常运营和资金安全的基础上,公司运用不超过5亿元人民币(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)的自有资金投资低风险中短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。我们同意公司使用自有资金投资低风险中短期理财产品。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2014年3月25日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-017

江苏润邦重工股份有限公司关于

“港口装卸装备项目”延期完工的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年5月22日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》,同意公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司(以下简称“润邦卡哥特科”)投资26287万美元(等值于1.82亿欧元)建设“港口装卸装备项目”(以下简称“项目”),该事项已经2012年6月8日公司2012年度第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网等媒体刊载的《关于对外投资进展暨投资建设“港口装卸装备项目”的公告》(公告编号:2012-027)以及《2012年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-032)。

2014年3月22日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》,同意润邦卡哥特科将“港口装卸装备项目”完工日期调整至2016年6月底。该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

一、项目实施概况

公司通过控股子公司润邦卡哥特科投资建设“港口装卸装备项目”,项目总投资26287万美元,项目建设期2年,达产期4年。截至2013年12月31日,“港口装卸装备项目”已累计投入51,607.52万元人民币,项目进度为30.63%

二、项目延期完工情况说明

润邦卡哥特科根据市场拓展情况并结合公司实际情况,有序推进“港口装卸装备项目”的实施,为更好地实施“港口装卸装备项目”,根据润邦卡哥特科的投资进度,公司拟将“港口装卸装备项目”的完工日期由2014年6月延长至2016年6月底。

三、项目延期完工对公司的影响

“港口装卸装备项目”的延期完工将有利于更好地实施该项目,有利于更好的利用有关资金、土地等资源,确保项目建成后发挥整体效益,延长项目完工日期没有改变项目本身的投资方向,不会对公司实施上述项目造成实质性的影响。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2014年3月25日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-018

江苏润邦重工股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月22日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更事项

公司海洋工程船舶、海洋工程平台类产品建造合同完工进度的确定方法。

2、变更日期

2014年1月1日。

3、变更原因

公司海洋工程船舶、海洋工程平台类产品单位价值量大、生产周期长,遵循《企业会计准则第15号—建造合同》,采用完工百分比法分期确认合同收入和费用。为了更好地反映建造合同的完工情况,更合理地核算企业的财务状况和经营成果,公司认为海洋工程船舶、海洋工程平台两类产品的完工进度确认方法按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例进行确认较按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例进行确认更为合理。

4、变更内容

本次会计估计变更的事项为公司海洋工程船舶、海洋工程平台类产品建造合同完工进度的确定方法。变更前后情况如下:

原:当建造合同的结果可以可靠地估计时,与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

变更后:当建造合同的结果可以可靠地估计时,与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。海洋工程船舶、海洋工程平台类产品合同完工进度按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定,除海洋工程船舶、海洋工程平台类以外的产品合同完工程度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

5、本次会计估计变更对财务状况的影响

本次会计估计变更不会影响公司以往各年度归属于上市公司股东的净利润和所有者权益,不会导致公司盈亏性质发生变化。

二、董事会审议本次会计估计变更的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》等有关规定,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。公司于2014年3月22日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,公司独立董事、监事会发表了意见。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司本次会计估计变更是从公司实际情况出发,能够更加合理地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。

四、本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更涉及的业务范围为公司海洋工程船舶、海洋工程平台两类产品,本次会计估计变更自2014年1月1日起开始执行。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号:会计政策及会计估计变更》等有关规定,本次会计估计变更对公司最近一期经审计的净利润、所有者权益的影响比例不超过50%,也不会致使公司的盈亏性质发生变化。因此,本次会计估计变更由公司董事会批准即可,无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司变更会计估计理由充分,变更的程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意公司本次会计估计的变更。

六、监事会意见

公司本次会计估计的变更结合了公司实际经营情况,符合有关法律法规的规定,变更后的会计估计能更公允地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,有关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计估计的变更。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2014年3月25日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2014-019

江苏润邦重工股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议决定,于2014年4月18日(星期五)召开2013年度股东大会。为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2014年4月18日(星期五)下午2时30分。

网络投票时间:2014年4月17日至2014年4月18日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席会议对象:

(1) 截至2014年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》;

2、《2013年度监事会工作报告》;

3、《2013年年度报告》及摘要;

4、《2013年度财务决算报告》;

5、《2013年度利润分配预案》;

6、《关于公司董事、监事2013年度薪酬方案的议案》;

7、《关于预计公司2014年度日常关联交易情况的议案》;

7.1 《关于预计公司2014年度与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》;

7.2 《关于预计公司2014年度与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》;

7.3 《关于预计公司2014年度与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》;

7.4 《关于预计公司2014年度与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

8、《关于为子公司提供担保的议案》;

9、《关于公司向银行申请授信的议案》;

10、《未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》;

11、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》;

12、《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》。

13、《关于修订<公司章程>的议案》。

上述第一项议案、第三至十三项议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过,第二项议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过。详细内容刊登于2014年3月25日巨潮网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年4月15日—4月16日。(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不迟于2014年4月17日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362483;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00元代表议案一,2.00元表示议案二,3.00元代表议案三,依次类推。对于逐项表决的议案,如本次会议议案七中有多个需表决的子议案,7.00元代表对议案七下全部子议案进行表决,7.01元代表议案七中子议案1,7.02元代表议案七中子议案2,7.03元代表议案七中子议案3,,7.04元代表议案七中子议案4。

为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会议案对应的申报价格为:

(4)在“委托股数”项下输入表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;网络投票不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1)股权登记日持有“润邦股份”A 股的投资者,对公司本次股东大会全部议案投同意票,其申报如下:

(2)如果股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,对议案三投反对票,其申报如下:

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月17日15:00至2014年4月18日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0513-80100206

传真号码:0513-80100206

联系人:刘聪 朱小雪

通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码:226010

2、与会股东食宿及交通费用自理

附件:授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2014年3月25日

附件

江苏润邦重工股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2014年4月18日召开的江苏润邦重工股份有限公司2013年度股东大会现场会议,并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

证券代码:002483 股票简称:润邦股份 编号:2014-020

江苏润邦重工股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年4月3日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁吴建先生,独立董事倪受彬先生,副总裁兼财务总监李晓琴女士,董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2014年3月25日