证券时报多媒体数字报

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-014

广州天赐高新材料股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年3月8日发出会议通知,于2014年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人,代表股份70,666,464股,占公司股份总数的58.69%。会议由公司董事会召集,董事长徐金富先生主持,公司全体董事、监事出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的非独立董事分别进行表决。

1.1关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.2关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.3关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.4选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.5选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

1.6选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票69,333,664股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.11%;反对票7,000股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的0.01%;弃权票1,325,800股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%,该候选人当选。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的独立董事分别进行表决。

2.1关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

2.2关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

2.3关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案

表决结果:表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

本次董事会换届选举后,公司第三届董事会非独立董事为:徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺;独立董事为:贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

本议案采取了累积投票制,对提名的监事分别进行表决。

3.1关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

3.2关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案

表决结果:同意票69,340,664股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.12%;反对票0股;弃权票1,325,800股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%,该候选人当选。

以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。

本次监事会换届选举后,公司第三届监事会监事为:贺云鹏、李兴华、施莉莎,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》(公告编号2014-009)。

4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

第三届董事会董事的薪酬方案如下:董事长薪酬:48万元/年(含税);独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年(含税);在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

第三届监事会监事薪酬方案为:监事会主席报酬:2.5万元/年(含税);不在公司内部任职的监事报酬:2万元/年(含税);在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

6、审议通过了《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》

《投资决策管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

7、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

《关联交易管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

8、审议通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》

《融资与对外担保管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

9、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

《募集资金管理制度》详见2014年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票70,666,464股,占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股,该候选人当选。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》;

2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-015

广州天赐高新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。会议通知已于2014年3月14日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人,会议由董事长徐金富先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举徐金富先生为公司第三届董事会董事长,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

徐金富先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任陈汛武先生为公司总经理,禤达燕女士为公司董事会秘书,任期均为从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾斌先生为公司财务总监,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

顾斌先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任顾斌先生、张利萍女士、徐三善先生为公司副总经理,任期均为从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

顾斌先生、张利萍女士简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

徐三善先生简历详见附件。

上述第二至第四项议案中,公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第二届董事会提名委员会对上述第二至第四项关于聘任高级管理人员的议案发表了审查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》。

公司独立董事对上述第二至第四项关于聘任高级管理人员的议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司聘任高级管理人员议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员如下:

战略委员会主任委员:徐金富;战略委员会委员:徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、贺春海。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员如下:

提名委员会主任委员:容敏智;提名委员会委员:容敏智、赵建青、陈汛武。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

七、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员如下:

薪酬与考核委员会主任委员:赵建青;薪酬与考核委员会委员:赵建青、容敏智、顾斌。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

八、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员如下:

审计委员会主任委员:贺春海;审计委员会委员:贺春海、容敏智、禤达燕。

任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号2014-008)。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。(简历详见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表,任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。(简历详见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司《股东大会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》

公司《独立董事议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

公司《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

公司《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

公司《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

公司《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《第二届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》

3、《独立董事关于公司聘任高级管理人员议案的独立意见》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2014年3月25日

附件:候选人简历

一、副总经理候选人简历

徐三善先生,1969年出生,中国国籍,高级工程师,毕业于华中理工大学,浙江大学工商管理硕士,历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任,浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司副总经理。

徐三善先生直接持有公司109,600股股票,持股比例为0.091%。徐三善先生与公司控股股东,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、内部审计机构负责人候选人简历

张爱霞女士,1973年生,中国国籍,毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年7月至1999年12月,太原化工农药厂从事化验员工作;2000年1月-2008年1月,蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作;2008年2月至2013年7月,任公司财务部总账会计、总账经理;2013年8月至今,任公司审计部审计经理。

张爱霞女士未直接持有公司股票,与公司控股股东,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计机构负责人的条件。

三、证券事务代表候选人简历

卢小翠女士,1989年生,中国国籍,深圳大学法学专业。2011年7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部。

卢小翠女士未直接持有公司股票,与公司控股股东,持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-016

广州天赐高新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月24日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2014年3月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举贺云鹏先生为公司第三届监事会主席,任期从本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

贺云鹏先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号2014-010)。

二、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2014年3月25日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2014-017

广州天赐高新材料股份有限公司

董事长、董事会秘书、证券事务

代表联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过,公司选举徐金富先生为公司第三届董事会董事长,聘任禤达燕女士为公司董事会秘书,聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。上述人员通讯方式如下:

董事长徐金富先生:

董事会秘书禤达燕女士:

证券事务代表卢小翠女士:

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2014年3月25日