证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年纺织行业依然是接受考验的一年，低迷的国际经济环境尚未远去，行业不仅面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速明显放缓的双重压力。2013年也是纺织行业进步提升的一年，尽管发展环境并不如意，但行业锐意进取，坚持产业结构调整与创新升级，实现了行业基本平稳的增长。公司作为纺织行业中无缝针织领域最主要的无缝服装生产企业之一，公司迎难而上，逐步完善公司治理和内部控制，紧抓外部机遇，积极拓展市场，进一步优化资源配置，加大研发力度，不断提升无缝服装产业技术，增强公司竞争实力，保持了公司平稳健康的发展。2013年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

  1、主要经营情况

  外贸业务：尽管受国内外经济环境的影响，公司外贸业务增加幅度有所放缓，但部分优质客户市场得到了快速释放，同海外知名品牌商合同额取得了快速的增长，打破了原先市场传言外贸订单将下滑的观点，并取得了较好收益。接下来公司将继续巩固市场份额促增长。

  内贸业务：2013年以来，内贸业务由于受内衣行业整体的经济景气度影响，增长依然平缓，竞争也更加激烈，传统无缝套装市场受到了较大的影响。合同毛利率波动较大，合同执行的周期持续拉长，执行效率不高，加之气候原因，进一步放大了市场存在的压力，但内贸营销团队积极开拓市场、寻找突破口，确保了公司内贸市场的稳定。2014年公司将加大内贸业务模式创新的投入，开发顺应市场需求的产品，争取开辟新的无缝领域市场，保证公司在无缝服装行业整体经营战略的实施。

  2、生产情况

  2013年，公司立足市场、理性分析、权衡利弊，加强了生产调度，成功上马完成NAUTILUS生产集中管控系统，成功开发出MIS管理软件，增强了企业软实力。另外通过合理安排原材料供应及采购成本管理，展开管理提升及节能降耗提效益实践活动，以提高产品质量为中心，加强员工培训和6s管理，增强了企业的可持续发展基础。

  3、持续进行研发创新

  2013年度公司继续加大对研发部门的投入，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新。 截止到2013年12月31日，已获得发明专利1项，实用新型专利21项、软件著作权4项、外观设计专利1项。报告期内，公司申报并获批的还有省级新产品试制计划项目2项，科技攻关计划项目1项，科技成果转化项目1项，以及义乌市科研计划项目1项。

  同时，公司作为牵头单位申报了无缝产业织造技术创新战略联盟，目前正在研发过程中。联盟建设旨在通过成员单位协作，构建从原料开发、纱线加工、无缝织造、绿色染整、设备技改、服装开发等完整的技术创新产业链。通过新产品开发、设备及工艺改进、节能降耗减排等技术的创新和集成，形成领先优势。在联盟成员企业实现产业化应用的基础上，进一步面向行业其他企业实施技术辐射。从而达到提升我国无缝织造产业的自主创新能力，推动行业的可持续发展，把义乌无缝织造产业打造成世界“无缝服装之都”的战略目的。

  公司将继续加大与科研院校及行业协会的交流合作，资源共享，通过产学研用相结合不断激发创新能力，以国家相关政策为指导，学习借鉴国际先进技术，致力于打造世界一流的品牌产品。

  4、积极进行投资考察

  自公司上市以来，公司一直积极的寻找投资机会，谨慎的寻找考察并购对象，多方位的收集分析投资信息及行业信息，为公司在资本市场的提升做充分的准备。

  5、2013年度公司取得的各项荣誉及认证

  报告期内，公司的“无缝针织物风阻的关键技术研究及功能性骑行服开发”项目获得金华科学技术奖三等奖。获得“安全生产标准化三级企业”称号。完成“浙江省高新技术企业”、“浙江省“守合同重信用”AAA级”复评。以及工业企业“五十强”、科技创新先进单位、出口创汇先进单位、专利示范企业等诸多荣誉。同时公司还通过了CQC生态纺织品认证，积极为推动行业发展贡献着自己的力量。

  6、公司总体经营情况

  （1）2013年度主要经营指标完成情况

  营业收入:完成 37431.86万元，去年同期34588.05万元，相比增长2843.81万元，增长8.22%。

  净利润:完成 2901.18万元，去年同期3985.8万元，相比下降1084.62万元，下降27.21%。

  总资产:至2013年末70177.28万元，去年年末67200.8万元，相比增长2976.48万元，增长4.43%。

  净资产:至2013年末49375.84万元，去年年末48475.66万元，相比增长900.18万元，增长1.86%。

  （2）2013年度各项财务指标

  报告期内公司偿债能力方面，流动比率和速动比率这两个主要指标分别为1.60、0.96；在营运能力方面，总资产周转率、应收账款周转率(次)和存货周转率(次)分别是0.54、6.13、2.22；在盈利能力方面，基本每股收益达0.29元，加权平均净资产收益率达到5.93%。

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-007

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于第二届董事会第十七次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2014年3月15日以书面或电话的形式送达。会议于2014年3月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《2013年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  2.审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2013年度董事会工作报告》具体内容登载于2014 年 3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  报告内容详见2013年度报告中“董事会报告”章节。

  3.审议通过了《2013年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2013年度报告摘要》登载于 2014年 3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  《2013年度报告》全文登载于 2014年 3月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

  公司独立董事陈寿灿、刘希白、朱世根分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。

  4.审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2013年度财务决算报告》具体内容登载于2014 年 3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  5.审议通过了《2013年度利润分配预案》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110697号《审计报告》，公司2013年度实现净利润29,011,813.65元(合并数)，母公司的净利润27,165,956.20元, 依据《公司章程》规定, 提取10%法定盈余公积金共计2,716,595.62元, 加上年初未分配利润127,862,625.06元，总计可供股东分配的利润为134,147,843.09元。

  2013年度利润分配预案为：

  以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利2001万元（含税），不以公积金转增股本。

  公司制定的2013年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《公司章程》的法律、法规及利润分配政策的相关规定。

  6.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  7.审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。截至2013年12月31日，公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和广大投资者的利益

  具体内容登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8.审议通过了《关于发放公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于发放公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》提请股东大会审议

  9.审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  10. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于前次募集资金使用情况报告》登载于 2014 年 3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  11.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司章程》具体内容登载于 2014 年 3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  12.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见登载于 2014年 3月25日 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议

  2.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2014年3月23日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-009

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议，决定于2014年4月14日召开2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、 会议召集人：公司第二届董事会

  2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

  3、 会议时间：

  (1)现场会议召开时间：2014年4月14日下午2时

  (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月13日下午15:00至2014年4月14日下午15:00期间的任意时间。

  4、 股权登记日：2014年4月9日

  5、 现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

  6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、 审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、 审议《2013年度监事会工作报告》

  3、 审议《2013年度报告及其摘要》；

  4、 审议《2013年度财务决算报告》；

  5、 审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；

  6、 审议《关于续聘审计机构的议案》；

  7、 审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  8、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  9、 审议《关于修订公司章程的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

  三、 现场会议出席对象

  1、凡2014年4月9日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、 现场会议登记办法

  （一）登记时间：2014年4月11日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

  （二）登记方式：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以4月11日17：00前到达本公司为准）

  （三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

  通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  联系人：刘朝阳 林明波

  电 话：0579-85920905

  传 真：0579-85922004

  电子邮箱：baj@bangjie.cn

  五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362634

  2、投票简称：棒杰投票

  3、投票时间：2014年4月14日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00 元代表全部议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  6、投票注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （2）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

  7、投票举例

  （1）股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

  ■

  （2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

  ■

  (二)采用互联网投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月13日下午15:00至2014年4月14日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年度股东大会”。

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、 其他事项

  1、与会股东食宿费、交通费自理。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2014年3月23日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-012

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  2013年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2011年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 18.10元。截止2013年12月31日，本公司共募集资金30,227万元，扣除承销费用31,158,900.00元，募集资金净额271,111,100.00元，减除应支付其他发行费用8,281,874.28元及印花税131,414.60元，募集资金净额为262,697,811.12元。以上募集资金已于2011年11月30日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为380559931791的募集资金专户，已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705号《验资报告》。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行开设募集资金专用账户，并于2011年12月15日与新时代证券有限责任公司、中国银行股份有限公司义乌市分行、中信银行义乌支行、中国建设银行股份有限公司义乌分行分别签署《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知新时代证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日止，公司共设4个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  2013年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (三)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  2013年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  2011年12月23日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,039.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审

  核，并出具了信会师报字（2011）第13747号《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司分别于2011年12月置换6,000.00万元，于2012年1月置换3,039.20万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2013年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (六)结余募集资金使用情况

  详见本报告三/（八）。

  (七)超募资金使用情况

  2013年度不存在超额募集资金使用情况。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  公司于2012年 12 月10日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户7,176.31万元，剩余募集资金及利息140.80万元，存放于公司募集资金专用账户内，用于支付应付未付款后剩余部分将用于永久补充流动资金。

  (九)募集资金使用的其他情况

  本年度募集资金用于支付募集资金项目工程款金额为 385,161.50元、设备款660,800.00

  元，合计支付募集资金项目1,045,961.50元。

  本年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为118,468.67元。

  本年度募集资金永久补充流动资金的金额为71,763,085.83元。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

  (二)变更募集资金投资项目的具体原因

  2013年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2013年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告已经公司董事会于2014年 3月【】日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2014年3月【】日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2013年度    单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司  2013年度 单位：人民币万元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012年度    单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司  2012年度 单位：人民币万元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-008

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2014年3月15日以书面或电话的形式送达。会议于2014年3月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

  2、审议通过《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

  3、审议通过《2013年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110697号《审计报告》，公司2013年度实现净利润29,011,813.65元(合并数)，母公司的净利润27,165,956.20元, 依据《公司章程》规定, 提取10%法定盈余公积金共计2,716,595.62元, 加上年初未分配利润127,862,625.06元，总计可供股东分配的利润为134,147,843.09元。

  2013年度利润分配预案为：

  以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利2001万元（含税），不以公积金转增股本。

  4、审议通过《2013年度报告及其摘要》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审

  公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  7、审议通过《关于发放公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审查，董事会核算确定的公司高级管理人员 2013 年度薪酬发放标准符合《公司章程》和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》的相关规定，监事会对董事会按该标准对公司高级管理人员发放2013年度薪酬无意见。

  8、审议通过《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审

  9、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  10、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该议案提交股东大会审

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  2.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

  2014年3月23日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-011

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于公司章程修订对照表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为更好地保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，并结合本公司的实际情况，拟对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》中涉及利润分配事项的第一百五十五条进行修订，内容如下：

  ■

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  董事会

  2014年3月23日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-010

  浙江棒杰数码针织品股份有限

  公司关于举行2013年度业绩

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月3（周四）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长陶建伟先生，公司财务总监陶士青女士，独立董事刘希白先生，董事会秘书刘朝阳先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2014年3月23日