证券时报多媒体数字报

(上接B33版)

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个募投项目是在2013年10月31日完成投资和建设正式投产后进行的效益测算(指实现的净利润)，因此效益测算的时间只包括2013年11月和12月。

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-016

天广消防股份有限公司

关于2014年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安”）作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，其向公司购买消防产品构成日常关联交易。上述日常关联交易2014年预计总金额不超过1,000万元人民币，2013年同类交易实际发生额为664.31万元。

公司2014年度预计日常关联交易事项已在2014年3月22日召开的公司第三届董事会第七次会议上以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过，

关联董事陈秀玉回避了表决。

公司2014年度预计日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2014年年初至披露日公司与泉州消安累计已发生关联交易的金额为111.37万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、关联人名称：福建泉州市消防安全工程有限责任公司

注册号：350500100011309

公司住所：泉州市丰泽区体育街西段南方路机厂右侧

法定代表人：张奕朝

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,550万元人民币

实收资本：3,550万元人民币

经营范围：消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经营前置许可的项目）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2、泉州消安公司2013年度的财务报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（闽华兴所［2014］审字Q-001号）。泉州消安公司2013年度的主要财务数据如下：

单位：万元

（二）与公司的关联关系

2012年8月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金向福建泉州市消防安全工程有限责任公司投资的议案》。2012年8月14日，公司及另一投资方陈燕习与福建泉州市消防安全工程有限责任公司原股东方代表张奕朝签订了《福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资扩股协议书》，公司以超募资金向泉州消安增资人民币4,293万元，持有泉州消安42.93%的股份，成为泉州消安第二大股东。2012年9月3日，泉州消安完成工商变更登记手续，因公司董事长陈秀玉担任泉州消安董事一职，根据深圳证券交易所的有关规定，泉州消安成为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

泉州消安成立于1993年，在企业规模、经营资质、人力资源等方面处于行业领先地位，在业界具有良好的声誉和较强的市场影响力。泉州消安自成立以来合法经营，财务状况正常，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与泉州消安之间的日常关联交易依据市场定价原则，公开、公平、公正，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易意向书相关情况

公司拟与泉州消安签订《消防产品购销意向书》，意向书的主要内容包括：泉州消安在日常生产经营活动中所需使用的消防产品应全部向公司购买（因公司未能生产的产品除外）；泉州消安向公司采购消防产品的价格按照市场价格执行；泉州消安向公司采购消防产品的货款按月度结算。

上述意向书经双方签字盖章后生效，有效期至2014年12月31日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常的经营行为，是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生大的影响，不影响公司的独立性。由于关联交易的金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：

公司2014年度与泉州消安发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，并且遵循了市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价客观、公允，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构意见

中国银河证券股份有限公司对公司的上述日常关联交易发表如下保荐意见：以上日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第七次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定。中国银河证券股份有限公司对公司2014年度预计发生的日常关联交易无异议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十二日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-019

天广消防股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2014年3月22日下午5点半在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升主持，监事会其他成员陈海燕、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司2013年度实现营业收入57,238.78万元，同比增长36.36%；实现归属于上市公司股东的净利润9,107.20万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,974.26万元，同比增长28.15%。

该报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年，公司实现净利润为90,638,188.14元（按母公司数计算，下同），按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,063,818.81元，加年初未分配利润163,729,492.57元,并扣除2012年度现金分红10,000,000元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为235,303,861.90元。

鉴于公司2013年度盈利状况较好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司实际控制人陈秀玉提议公司2013年度的利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本40,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；不送红股、不转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为:公司董事会编制和审核公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，并结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

公司内部控制评价真实、客观。监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。

6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司2013年度能够按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作规范指引》及公司《募集资金使用管理办法》的要求对募集资金的存放与使用情况进行管理，不存在违规使用募集资金的情形。

7、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司2014年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常运行，有利于公司节约财务费用，提高募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

9、审议通过了《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊载在2014年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司监事会现场工作制度》。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十二日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-020

天广消防股份有限公司

关于举行2013年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月2日（星期三）15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net） 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈秀玉女士、董事兼总经理黄如良先生、独立董事陈金龙先生、丁仕达先生及徐军先生、监事会主席李东升先生、监事陈海燕女士及殷淇水先生、副总经理兼董事会秘书张红盛先生、财务总监彭利先生及保荐代表人颜巍先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十二日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-018

天广消防股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1513号文批准，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月10日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币20.19元，募集资金总额计50,475万元，扣除发行费用人民币2,870万元，募集资金净额为人民币47,605万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年11月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第020180号《验资报告》确认。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：(1)投资7,000万元用于气体自动灭火系统项目；(2)投资4,000万元用于消防水炮灭火系统项目；(3)投资3,000万元用于研发和检测试验中心建设项目。

二、募集资金使用情况

截至2013年12月31日，公司气体自动灭火系统项目和消防水炮灭火系统项目已完成投资和建设，其中气体自动灭火系统项目实际投入募集资金4,588.39万元，结余募集资金2,411.61万元；消防水炮灭火系统项目实际投入募集资金3,034.54万元，结余募集资金965.46万元；研发和检测试验中心建设项目仍在进行投资和建设，已累计投入募集资金1,211.99万元。

截至2013年12月31日，公司累计使用超募资金29,165.20万元。

综上，截至2013年12月31日，公司募集资金累计投入38,000.12万元，尚未使用的金额为11,507.20万元（其中募集资金9,604.88万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额1,902.32万元）。

三、本次募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目已完成投资和建设并存在募集资金结余的情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用、提升公司的经营效益，在不影响研发和检测试验中心项目投资和建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

随着公司业务的发展及生产规模的扩大，在公司现有的采购和销售结算模式下，开展日常生产经营活动需使用的流动资金不断增多，致使公司流动资金较为紧张。本次使用两个生产性募投项目结余募集资金中的2,000万元暂时补充流动资金，可缓解公司因业务扩张而产生的流动资金缺口问题，预计可以节约财务费用75万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。

经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

在闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时将相应金额归还至募集资金专用账户。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，本次闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司审议该事项的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

2、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常运行，有利于公司节约财务费用，提高募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，保荐机构同意公司前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十二日