证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）概述

  根据公司发展战略，以年度经营目标为导向，公司在报告期内紧抓经营计划的落实与执行，积极探索市场模式、开辟客户资源，业务拓展得以稳步推进；并且在项目一体化监管措施有力保障下，客户引导能力和解决方案交付能力得到提升，进一步巩固了公司的市场竞争优势。公司以优化人才结构、提升人均贡献率为目标的人力资源增效举措效果显著，相关成本及费用支出得到控制，企业人均产出效率进一步提升，扭转了2012年度净利润下滑的不利局面，实现了业绩的恢复性增长。报告期全年，公司共实现营业收入28,954.55万元，同比增长17.07%，实现利润总额6,334.61万元，同比增长181.88%，归属于上市公司股东的净利润5,943.39万元，同比增长204.27%。

  （二）主营业务分析

  报告期，公司主营业务继续围绕面向政府客户的电子政务业务，以及面向企业客户的集团管控业务展开。随着国家“十二五”发展规划的贯彻落实，为提升政府效能而不断深化的政府信息化建设，以及大型企业集团内部控制工作的持续推进，为公司电子政务和集团管控业务发展带来了良好的市场机遇。

  报告期，公司电子政务业务以GSI政府统计和GAMS资产管理为先导，在深入挖掘中央政府市场需求的基础上，踏实推进地方政府客户市场布局工作，获得良好成效，电子政务业务在报告期内实现收入1.51亿元，较上年增长36.20%；同时，本着突破创新的发展理念，以独特的管控视角和先进的产品技术为依托，公司集团管控各项业务在报告期通过项目实践得到了不断完善和提升，本报告期实现收入1.28亿元，较上年增长0.84%。

  （1）主营业务构成

  单位：元

  ■

  上述软件销售、硬件销售及技术服务的收入中均包含公司系统集成项目的收入。

  （2）主要费用

  单位：元

  ■

  （3）研发支出

  公司高度重视自主研发能力的持续提升，报告期内公司继续加大研发投入力度，在技术和产品上不断实现新的突破，进一步丰富完善了公司产品线，提升了公司产品竞争力。本报告期内，公司研发支出主要用于全面预算、财务共享服务中心、基于JAVA的电子政务平台、久其GMS政府管理服务平台等项目。

  单位：元

  ■

  （三）资产状况分析

  单位：元

  ■

  （四）现金流状况分析

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.30%，主要原因是本期公司市场拓展良好、项目监管有力，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；

  2、投资活动现金流入小计较上年同期增长1135.78%，主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品中已到期的产品增加，公司收回了本金及利息；

  3、投资活动现金流出小计较上年同期增长160.68%，主要原因是本期公司购买的银行理财产品及信托产品增加。

  （五）核心竞争力分析

  （1）自主创新的技术研发实力

  公司历来重视自主创新，秉承柔性软件研发理念，依托自主研发的核心技术平台，为政府部门和企业集团信息化建设提供产品、解决方案及咨询服务。其中，公司研发的面向企业级应用的开发、运行、部署、管理平台——久其DNA经过不断发展完善，能够构建面向SOA、电子政务网络、商务智能、企业ERP等多种业务应用，并可通过成熟的、通用化的应用组件配置实现应用程序的各项功能，目前公司已借助久其DNA平台支撑了多套解决方案及多款产品。

  公司坚持对技术创新和产品研发的投入，报告期末研发支出1.16亿元，较上年增长9.55%，千余人的技术团队为公司业务创新和市场拓展提供了强有力的支撑，构筑了公司发展的坚实基础。

  公司是国家高新技术企业，并自2006年起连续八年被认定为国家规划布局内重点软件企业。截至报告期末，公司共拥有软件著作权199项，累计申请发明专利11项，公司自主研发的各类产品多次入选国家火炬计划项目、国家重点新产品计划项目等。公司作为信息技术服务标准工作组（ITSS）的全权成员单位，参与了国标《信息技术服务 治理第1部分：通用规范》的编写工作。

  自2001年至报告期末，公司共承担国家和地方政府资金支持专项28项，其中，本报告期内，公司承建的智慧“物流港”研发与示范应用、小微企业经营管理信息化云服务平台分别获得海南省重大科技项目、海南省电子信息产业发展专项的资金支持。

  （2）品牌、市场及资质优势

  公司长期致力于为政府部门和企业集团提供咨询及信息化管理解决方案，研究设计开发的产品及解决方案在财政、国资、统计、民政、交通、通信、金融、建筑、冶金、军工、能源、化工、旅游和商贸等多个领域发挥着重要作用，树立了良好的品牌知名度和美誉度，拥有良好的客户资源和市场优势地位。

  公司拥有北京市著名商标，是2005年中国电子政务IT100强企业、2006年中国最具品牌价值中小企业100强企业、2007年中国报表管理软件市场年度成功企业、2008年中国软件生产力年度风云榜最具发展潜力企业、2009年中国财务管理软件市场年度成长最快企业、2010年和2011年的北京市经信委软件和信息服务业“四个一批”工程企业、2011年中关村国家自主创新示范区创新示范百强企业、2012年中国软件行业（集团管控软件）领军企业和公共财政管理软件服务满意度第一企业，以及集团管理软件用户推荐品牌，几十项荣誉见证了公司十余年的发展历程与经营成果，彰显了公司在行业领域内的优势地位。

  资质是衡量软件企业综合业务实力的一个重要标准，公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和CMMIL3软件能力成熟度模型认证，公司的控股子公司拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成软件开发单项资质，公司在报告期又先后获得国家信息安全服务资质（安全工程类一级）和计算机信息系统集成壹级资质，并启动了CMMIL5软件能力成熟度模型认证有关工作，进一步夯实了公司的基础管理，促进公司的市场竞争优势的提升。

  （3）体系化与产品化的服务优势

  服务提升软件价值，公司始终本着及时、专业、真诚的服务宗旨，不断通过研发创新、项目实施、解决方案咨询来提升IT服务的价值。公司凭借成熟专业的研发、服务和咨询团队，构建起集业务规划、系统设计、软件开发、系统集成、运维保障等一体化的IT服务体系，推出久其一站式专业服务解决方案，并通过呼叫中心、定期巡检、远程诊断、现场响应、外派常驻以及技术培训等多种形式为用户提供高品质服务。公司在全国三十余个地区设立了分支机构，并实行标准化的规范管理，形成了覆盖范围广、服务体系化的服务网络，能够及时、高效响应各地用户本地化服务需求。

  同时为了更好地向客户提供个性化、定制化的服务，保障服务质量，公司通过规范服务标准和流程，对服务进行定价、评估与考核，即服务产品化。服务产品化的不断完善能够实现项目交付效率的提高，用户体验和满意度的提升，从而增强市场竞争力。

  （六）公司未来发展的展望

  （1）行业竞争格局和发展趋势

  在国家“十二五”发展规划的指导下，国内软件和信息技术服务业继续保持平稳、较快的发展。国民经济信息化建设为软件和信息服务业带来了良好的发展机遇，除政务、金融、制造业、通信、商贸、能源等传统领域外，近年来备受关注的交通、安防、养老、旅游、物流等热点领域的信息化市场需求与日俱增。基于信息安全在国计民生中的战略性地位，政府采购项目对信息安全的要求会持续提升，这也意味着本土IT厂商将直接受益并获得更多先机。

  然而不可否认近年来，传统软件行业的增速远低以云计算、物联网、移动互联网等为代表的新兴产业，传统软件厂商正面临着来自新兴产业在人才、资金、市场资源方面的巨大压力，但挑战亦是机遇，在新技术、新理念的带动下，或将继续深化并加速传统软件产业的转型与变革，传统软件厂商要紧紧抓住并充分利用科技革命和产业变革的机遇，瞄准企业发展的定位，更新产品技术理念，加快创造价值的步伐，有效巩固并扩大自身优势。

  （2）经营战略

  报告期末，为更好地凸显公司在大数据领域的发展优势，落实相应的业务规划和市场布局，公司整合原有报表业务与商业智能业务形成了久其大数据业务线。公司将持续深耕电子政务、集团管控和大数据领域的新老市场，积极培育新业务、新产品，并探索云计算、物联网、移动互联等新兴产业与传统产业之间的融合与创新，同时公司将积极探索外延发展的道路，通过产业整合与并购，不断深化业务结构调整，为全体股东创造价值，实现企业持续、健康、稳定的发展。

  （3）经营计划

  围绕公司2014年度经营目标和战略规划，公司将继续加强技术创新与产品整合、事业部激励机制完善、业绩目标落实与执行、人员结构调整优化等方面的工作，以保障经营业绩持续增长。

  一是要深化产品整合、加大新业务投入，紧抓市场机遇。通过组织机构调整分别设立大数据事业部和电子政务事业部，进一步整合优化资源。本着专而精的研发与服务标准，继续深挖公司电子政务领域市场需求；着力完善各行业企业集团的市场布局和业务策略，推进集团管控业务稳步发展。并借助公司报表产品与商业智能产品的融合性与互补性优势，加大对大数据技术的研发投入和创新力度，发掘公司大数据领域市场潜力。与此同时，在深化传统业务发展的基础上，要进一步加大对云计算、移动互联等方面新业务、新产品的研发及市场投入力度。

  二是要完善事业部激励机制，增强事业部一体化建设成效。通过改进完善研发、测试、实施等业务关键岗位的考核激励机制，充分调动后台团队在面向前台市场和客户需求方面的能动性，促进前台后台事业部之间的深度融合与协同，增强事业部一体性建设工作成效。

  三是要强化重点工作计划，落实业绩目标执行。为更好地贯彻落实公司2014年度经营目标，公司将持续跟踪并推进各责任中心重点工作计划执行情况，关注计划的合理性、可行性，以及执行成果的检验鉴定，并促进各责任中心之间计划的联动性，同时进一步强化销售计划的管理与监督，确保年度经营目标的达成。

  四是持续优化人员结构，建立“自愈型”组织。公司将从提升能力、激发潜能、增加复用度等方面多管齐下，持续优化人员结构，建立一支高素质综合人才队伍，进一步提升公司人均产出。同时公司将尝试建立“自愈型”组织，发挥员工在企业经营中相互依赖和影响的特性，通过组织机构的调整完善，促进员工多角度、换位思考，及时发现并改进自身不足，以保障整个组织良性运转。

  （4）资金需求

  公司目前的现金流量情况较好，基本能够满足公司日常生产经营需求。公司将通过积极发展主营业务、合理分配资金用途，以及加强对应收账款的管理和催收，从而提高资金使用效率，规避资金流动过程中的风险。

  （5）可能面对的风险

  ① 市场风险

  传统软件行业不仅受到外部经济环境和政策环境的影响，更面临着来自新兴产业市场冲击和资源竞争的风险，加之行业自身竞争日趋白热化，公司的市场机遇和业务拓展成效存在不确定性。此外，公司近年来培育的部分新业务和新产品尚处于积累和投入阶段，在加大公司经营成本的同时，亦存在由于市场变化而达不到预期收益目标的可能性。

  ② 人力风险

  居高不下的人力成本使企业经营成本愈发加重，高素质人才资源短缺无法满足日益增强的公司发展需求，是公司目前人力资源管理所面临的风险与挑战。

  ③ 业绩季节性波动风险

  由于公司的业务类型及客户特性，公司业绩季节差异较大的情况仍将持续。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  由于公司全资子公司深圳市久其软件有限公司与公司另一家控股子公司广东久其软件有限公司的区域市场重合度较高。为进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能，深圳市久其软件有限公司于2013年9月办完注销手续，其资产负债将由公司总部承担，其人员、业务资源等将转入公司总部统一安排。

  （4）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  北京久其软件股份有限公司

  法定代表人：赵福君

  2014年3月23日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-014

  北京久其软件股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年3月23日下午15:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年2月28日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

  公司2013年度实现营业收入28,954.55万元，比上年24,732.12万元增加了17.07%，实现利润总额6,334.61万元，比上年2,247.27万元增加了181.88%，归属于上市公司股东的净利润5,943.39万元，比上年1,953.32万元增加了204.27%。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2013年12月31日，公司实现净利润59,706,368.94元。公司以2013年度净利润59,706,368.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金5,970,636.89元，加2012年度未分配利润156,135,749.61元，减去已分配的现金股利17,579,530.50元，本次实际可供分配的利润为192,291,951.16元；公司以2013年末总股本175,795,305股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利1.8元（含税），共计派发现金股利31,643,154.90元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为160,648,796.26元。

  该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，该方案尚需提交2013年度股东大会审议通过后实施。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会对《2013年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司2013年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《北京久其软件股份有限公司2013年度报告》全文详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第710326号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  该报告全文详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第710327号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司监事会

  2014年3月25日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-015

  北京久其软件股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届董事会第四次会议于2014年3月23日下午15:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年2月28日发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

  公司独立董事刘汝林、韩凤岐和祝卫向公司董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

  公司2013年度实现营业收入28,954.55万元，比上年24,732.12万元增加了17.07%，实现利润总额6,334.61万元，比上年2,247.27万元增加了181.88%，归属于上市公司股东的净利润5,943.39万元，比上年1,953.32万元增加了204.27%。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2013年12月31日，公司实现净利润59,706,368.94元。公司以2013年度净利润59,706,368.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金5,970,636.89元，加2012年度未分配利润156,135,749.61元，减去已分配的现金股利17,579,530.50元，本次实际可供分配的利润为192,291,951.16元；公司以2013年末总股本175,795,305股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利1.8元（含税），共计派发现金股利31,643,154.90元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为160,648,796.26元。

  该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，须提交2013年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事会办理利润分配相关事宜。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

  《北京久其软件股份有限公司2013年度报告》全文详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

  该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第710326号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  监事会在第五届监事会第三次会议上就公司《2013年度内部控制评价报告》发表了核查意见，该会议决议公告详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  该报告全文详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第710327号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

  公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年年报及其他审计服务，服务期为1年，审计费用人民币35万元。

  独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

  根据深圳证券交易所要求，公司对2013年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关内部控制规则的情形。公司《内部控制规则落实自查表》详见2014年3月25日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  《关于召开2013年度股东大会的通知》详见2014年3月25日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-017

  北京久其软件股份有限公司2013年度

  募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对2013年度募集资金使用情况作如下专项说明。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号文核准，本公司于2009年7月31日由主承销商（保荐人）申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A?股）1,530万股，发行价格为每股人民币27.00元，募集资金总额为人民币41,310.00万元，扣除主承销商承销佣金及保荐费1,739.30万元后，于2009年8月5日存入本公司在民生银行北京德胜门支行开立的人民币账户，另扣减其他发行费用858.02万元后，实际募集资金净额为38,712.68万元。

  上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第1-0021号《验资报告》。

  截至2013年12月31日，公司超额募集资金使用金额及结存情况为：

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  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2013年12月 31日，公司超额募集资金在银行专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  2013年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司五个募集资金投资项目均已实施完毕，在实施期间，募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生过变更。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,092.36万元，已经大信会计师事务所有限公司于2009年8月21日出具的大信核字[2009]第1-0666号专项审核报告审核，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2013年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  鉴于募集资金项目已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司在第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将五个募集资金投资项目的节余资金2,206.73万元（截至2011年11月30日，含利息收入398.57万元）永久补充公司流动资金，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见。

  （六）超募资金使用情况

  公司使用超额募集资金5,000.00万元归还公司银行借款，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金2,100.00万元，对深圳市拜特科技股份有限公司进行投资，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金1,957.07万元购置位于北京市西城区西直门内南小街国英一号1102室作为办公场所，并按照有关规定了履行审批程序和信息披露义务。公司使用超额募集资金4,995.00万元，对广东同望科技股份有限公司投资，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超募资金合计不超过3,000万元购置分支机构办公场所，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务，截至报告期末已在深圳、贵阳、济南、拉萨、海南、呼和浩特购置办公场所。2013年度公司未使用超募资金。

  （七）尚未使用的募集资金用途和去向

  公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将五个募集资金投资项目的节余资金2,206.73万元（截至2011年11月30日，含利息收入398.57万元）永久补充公司流动资金，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见。公司尚未使用的超额募集资金仍在募集资金专户管理。

  （八）募集资金使用的其他情况

  无

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司募集资金投资项目未发生过变更，并且不存在对外转让或者置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

  附件1：《2013年度募集资金使用情况对照表》

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  附件1：

  单位：万元

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-018

  北京久其软件股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会将于2014年4月15日召开。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年4月15日上午9:30开始

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议投票方式：现场投票

  5、股权登记日：2014年4月10日

  6、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《2013年度财务决算报告》

  4、审议《2013年度利润分配方案》

  5、审议《2013年度报告》及其摘要

  6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  7、审议《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的议案》

  此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、出席会议对象

  1、截至2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员

  3、公司聘请的见证律师

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2014年4月11日、4月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）

  2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

  3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

  （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2014年4月14日下午16:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

  （授权委托书请见附件）

  五、会务联系

  地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

  会议联系人：刘文佳、邱晶

  联系电话：010-88551199-9795或9790

  传真：010-58022897

  六、其他

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

  3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  附：授权委托书样本

  北京久其软件股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2013年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  受托人身份证号：

  受托人联系方式：

  受托人（签名）：

  委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人联系方式：

  委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-019

  北京久其软件股份有限公司关于举行

  2013年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月25日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了2013年度报告全文及其摘要。

  现定于2014年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年报网上说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事祝卫先生，董事、副总裁、财务总监邱安超先生，副总裁、董事会秘书王海霞女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2014年3月25日