证券时报多媒体数字报

（上接B191版）

预计2014年度公司累计关联交易金额为26,326万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司确认华普天健会计师事务所作为公司2013年度财务审计及2013年度内部控制审计机构，并续聘华普天健会计师事务所为我公司2014年度财务审计机构及2014年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

10、将议案一提交公司2013年度股东大会审议

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。决定将议案一提交公司2013年度股东大会审议。

二、监事会对公司2013年度报告的审核意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告内容与格式特别规定）（2012年修订）》，和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2013年度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司2013年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

监事会

二O一四年三月二十六日

股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 编号：2014－011

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

关于召开2013年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2014年4月21日（星期一）14:00

● 会议召开地点：公司五楼会议室

● 股权登记日：2014年4月14日

● 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2014年4月21日（星期一），14:00

网络投票时间：2014年4月21日（星期一），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股权登记日：2014年4月14日

3、现场会议地点：公司五楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）

6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告：公司将于2014年4月16日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度总裁工作报告（2013年度财务决算）》

3、审议《公司2013年度利润分配预案》

4、审议《公司2013年年度报告及年报摘要》

5、审议《公司2014年度事业计划及财务预算报告》

6、审议《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

9、审议《2013年度监事会工作报告》

（以上第1至8项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过；第9项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容见2014年3月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1、截止2014年4月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2014年4月16日、17日、18日(上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时)到本公司证券办公室办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年4月18日17:00 时)。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

六、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系方式

联 系 人：方斌 孙亚萍

联系电话：0551－65338028

传 真：0551－65320313

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮 编：230088

七、备查文件目录

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

附件1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2014年3月26日

附件1：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2013年度股东大会。委托人对下列议案表决如下：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。

附件2：

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。

3、表决意见

二、投票举例

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，对应的申报如下：

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，对应的申报如下：

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，对应的申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码:600983 股票简称：合肥三洋 公告编号： 2014-008

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

关于预计2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

1、2014年3月24日，合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事12人，实到董事9人，董事渡边学、桶谷主税因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决；董事佐藤敦因故未能出席，书面委托独立董事于水代为出席会议并表决。日方关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠而浦中国”）拟通过受让公司股东三洋电机株式会社、三洋电机（中国）有限公司所持有的公司157,245,200股股份及通过认购公司非公开发行233,639,000股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方式对公司进行战略投资。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准；同时需要中国证监会同意豁免相关要约收购义务（假设本次非公开发行于2014年6月30日实施完毕）。公司与惠而浦中国及其关联方所涉及的关联交易预计金额均从2014年7月1日起开始计算。

累计预计2014年度公司关联交易金额为26,326万元

二、关联方介绍和关联关系

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

关联方三洋电机株式会社、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

公司与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

2、定价政策和依据

定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

2、对上市公司的影响

该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

五、备查文件

1、合肥荣事达三洋电器股份公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明

3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见

4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

二O一四年三月二十六日