证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  3.1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，在国际经济形势并不景气的大环境下，国内经济同时面临着转型升级和结构调整的压力，增长幅度有所下滑，下游纺织行业需求较为疲软。为应对市场的不利因素，公司在董事会的科学决策和全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，积极调整营销策略，加强新产品研发力度，加快实施新项目建设。报告期内公司实现营业收入1,696,052,740.08元，同比下滑4.25%；营业利润83,910,525.24元，同比增长24.43%；归属于母公司所有者的净利润79,543,223.06元，同比增长4.47%；每股收益0.12元。报告期内公司完成的主要事项如下：

  （一）扩大生产规模，提高产品质量

  2013年在下游纺织行业需求减弱的市场环境下，公司始终保持较高的开机率，产品质量稳定，高附加值DTY产品产量同比增长7.3%，客户对产品满意度明显提高。2013年公司总产量同比增长5.57%，产品AA率同比提高0.06%。

  （二）顺应市场变化，开拓海外市场

  2013年，国内纺织行业市场需求增长趋缓，原材料和劳动力成本不断上升。为应对国内市场的不利因素，公司积极开拓海外市场，产品外销领域取得大幅增长，尤其是南美市场，2013年公司取得了可喜的成绩，产品得到国外客户的高度认可。

  （三）加强科技创新，提升研发能力

  科研水平不仅意味着公司的长远发展潜力，也代表着公司产品在行业中的竞争力。公司始终坚持把产品研发和科技创新放在企业发展的重要位置，不断加强科研工作和经费投入。2013年公司积极参与国家火炬计划项目申报，建立了"国家差别化锦纶6纤维研发中心"，进一步夯实了公司的发展潜力。在国家工信部、行业协会等相关政府主管部门的领导下，公司主持制订了中国纺织行业"有光异形锦纶6高取向丝（HOY）"的行业标准，截止到目前，公司主持制订的中国纺织行业标准数量已达3个。此外，公司还积极参与了"长丝热收缩率"国际标准的制订。所研发的《轻柔、超细锦纶6纤维开发》等6项新产品得到了省级相关部门的验收。报告期内公司还取得了"国家差别化锦纶6纤维研发中心"、"2013/2014中国纤维流行趋势"、"浙江省重点产业技术联盟"等总计8项新荣誉，这不仅是公司实力的象征，同时也是对公司继续不断努力的鞭策。

  （四）依托信息技术，提高管理水平

  2013年10月，公司成立了ERP项目工作组，开展ERP系统的建设实施工作，一期系统于2014年1月1日上线。ERP系统的成功应用，使公司的销售、生产、采购、库存、财务等信息得到更好的传递，资源配置更加优化，提高公司管理效率和决策水平，使公司在激烈的市场竞争中取得优势。

  （五）加快项目建设，提升规模优势

  公司始终将新项目建设作为重点工作来抓，新项目对于提高公司产品差别化比率，优化产品结构，提升市场份额具有重要的意义。公司目前在建项目主要有：

  1、总投资3.13亿元"年产2万吨差别化DTY锦纶长丝"募投项目，目前已进入设备安装阶段，预计2014年5月份开始调试生产。

  2、总投资6.295亿元"年产5万吨差别化锦纶长丝"的自筹资金项目，目前已进入设备安装阶段，预计2014年6月份开始调试生产。

  3、杭州杭鼎锦纶科技有限公司"年产80,000吨锦纶（聚酰胺）切片项目" 已于2014年1月份开始调试生产。

  4、拟投资18.24亿元"年产15万吨差别化锦纶长丝"的自筹资金项目，目前正在与当地政府进行洽谈配套资源事宜，相关进展情况将进行专项披露。

  公司将以新项目建设为发展契机，凭借多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、品牌等优势，实施产能规模化，产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略，在3-5年内将公司建设成为国内最大、国际领先的锦纶研发制造集团。

  （六）公司向集团化、多元化发展方向迈进

  2013年，公司出资设立"义乌市顺鼎投资有限公司"，"义乌市五洲新材科技有限公司"两家子公司。至此，公司全资子公司已增加至五个，公司经营业务已从单一的锦纶长丝业务拓展至锦纶切片、实业投资、新材料等业务，公司正不断向集团化、多元化发展方向迈进。

  （七）加强文化建设，促进团队协作

  企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的强大动力，其核心是企业的精神和价值观，公司非常注重企业文化建设。2013年公司着力提升企业文化软实力，组织和开展了一系列企业文化培训活动，提高员工综合素质，促进企业的可持续发展。

  3.2 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  3.3、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  3.4、 核心竞争力分析

  1、 品牌优势

  公司以"中国驰名商标"为依托，以优良的产品质量和良好的市场服务赢得了市场的认可，树立了企业品牌形象。凭借高水平的技术研发，公司生产的民用锦纶长丝差别化率已超过70%，在我国民用锦纶长丝行业处于领先地位，且部分品种的差别化民用锦纶长丝综合性能已超越韩国、台湾等同类产品，基本实现了进口替代。公司秉承"追求卓越，鼎立世界"的发展理念，以技术创新为基础，以产品为根本，以营销为动力，努力提高企业核心竞争力。

  2、 产品和技术优势

  公司产品包含POY、HOY、FDY、DTY四大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的旦数范围达8.8dtex-444dtex。公司建立了严格的质量管理与检测体系，产品的废丝率小于1%，产品优等品率达96%以上，均高于行业平均水平。公司所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，能广泛应用于高速经编、纬编、机织、梭织等织造领域，由于其稳定的织造性能，大大减少了下游客户织机的检修维护次数，产品自检合格率保持在99%以上。公司始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。通过搭建技术开发平台，辅以设备创新改造，公司先后开发了40多个系列具有自主知识产权的新产品，具备了国内领先的差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术。2013年公司取得了"国家差别化锦纶6纤维研发中心"、"2013/2014中国纤维流行趋势"、"浙江省重点产业技术联盟"等8项新荣誉。

  3、规模能力带来的发展优势

  公司"年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目"、"年产5万吨差别化锦纶长丝项目"建设正有序推进，杭州杭鼎锦纶科技有限公司"年产80,000吨锦纶（聚酰胺）切片项目" 已于2014年1月份开始调试生产。"年产15万吨差别化锦纶长丝项目"正在与当地政府进行洽谈配套资源事宜，以上项目建成后，公司规模优势将更加明显。以上新项目均采用国际最先进的技术设备，生产效率高。同时，公司对机器设备进行了适用性技术改造，对产品生产工艺进行了创新，提高了生产效率，降低了原材料消耗。公司在确保工艺技术水平的同时，注重高效节能，从工艺流程设计、设备选型、电力系统及给排水、温控、冷冻等辅助系统、建筑节能等方面均采取了多项节能措施、选用节能新产品，实现了"绿色低碳"的生产理念，保证了用最低能耗生产最好的产品。

  4、公司将以投资新建的项目为发展契机，凭借多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、品牌等优势，实施产能规模化，产品系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略，在3-5年内将公司建设成为国内最大、国际领先的锦纶研发制造集团。

  3.5、公司发展战略

  未来几年，公司将不断向多元化，集团化方向发展，从单一的锦纶长丝业务拓展至锦纶切片、实业投资、新材料等业务。公司将抓住我国锦纶工业着力增强自主创新能力、加快行业结构调整和产业升级、大力发展差别化和功能性纤维、依托公司多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、装备、品牌等优势，加强研发、拓展市场、增强自主创新能力，培育和提升核心竞争力，实施产量规模化、产品差别化系列化、市场高端化、品牌国际化的差异化竞争策略，及产业链后向一体化的发展策略，在3-5年内将公司建设成为国内最大、国际领先的差别化锦纶纤维研发制造集团。

  3.6、经营计划

  2014年在行业行势并不乐观的情况下，公司计划实现营业收入212,000万元，同比增长25%；计划实现净利润9,100万元，同比增长14.4%。在行业产能快速增长、市场竞争加剧的新形势下，公司将努力开拓新的销售渠道，不断强化企业内部管理，进一步提高经济效益。2014年主要工作如下：

  （一）加快推进募投"年产2万吨DTY项目"和自有资金"年产5万吨差别化锦纶长丝项目"的建设；

  （二）加快推进ERP项目的实施建设，依托信息技术，进一步提高管理水平。

  （三）进一步加强企业文化建设，打造卓越管理团队。

  （四）大力引进和储备人才，全面提升公司人员整体素质。

  （五）促进公司集团化、多元化发展战略，加快推进企业转型升级，寻找公司新的利润增长点，加强技术创新和节能降耗，实现公司的可持续发展。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  1、 与上期相比，本期新增合并单位1家，原因为：

  2013年5月，公司新设立全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司。从义乌顺鼎设立开始纳入合并报表范围。

  2、 本期未减少合并单位。

  董事长：丁尔民

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2014年3月26日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-004

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014年3月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年3月24日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

  一、《2013年度总经理工作报告》；

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、《2013年度董事会工作报告》；

  决定提交2013年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于2013年度财务决算报告的议案》；

  决定提交2013年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于2014年度财务预算方案的议案》；

  决定提交2013年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  五、《关于2013年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2013年度实现净利润72,983,266.74元，加年初未分配利润310,711,029.69元，扣除本期提取的法定盈余公积金7,298,326.67元，扣除2013年6月份向全体股东分配的现金股利32,000,000.00元，截至2013年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为344,395,969.76 元。

  鉴于公司未来将投资重大项目，预期有重大现金支出，为保障项目的资金需求及公司全体股东的利益，根据公司实际情况，董事会拟定以2013年末总股本640,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利32,000,000.00元，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  六、《关于2013年度报告及报告摘要的议案》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2013年度报告及报告摘要》

  决定提交2013年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  七、《关于续聘2014年审计机构的议案》；

  2013年，公司支付给立信会计师事务所报酬为655,500元人民币。鉴于立信会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，聘期一年。

  决定提交2013年年度股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  八、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  九、《关于2014年度日常关联交易的议案》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司2014年度日常关联交易的公告》）

  关联董事回避了表决，该项议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  十、《关于提请召开2013年度股东大会通知的议案》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》）

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  十一、《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制订本公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2014年，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，具体内容如下：

  1、 基本工资

  ■

  注： 独立董事2013年税前标准津贴5万元/人，年度一次性发放。

  2、绩效工资

  绩效工资由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定，在董事会审议通过后予以发放。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  其中，董事及监事薪酬需提交股东大会审议。

  十二、《关于修改公司章程的议案》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的公告》）

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议，并提请授权董事会办理章程变更相关事宜。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-005

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况

  专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告的议案》（见上交所网站http://www.sse.com.cn第二届董事会第二十八次会议决议公告）。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对IPO募集资金2013年度的使用情况进行全面核查，具体报告如下：

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会许可[2011]487号文“关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格14元/股。

  截至2011年4月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额1,120,000,000.00元，扣除承销费和保荐费43,800,000.00元后的募集资金为人民币1,076,200,000.00元，已由安信证券股份有限公司于2011年4月29日分别汇入公司募集资金监管账户，另减除其他上市费用人民币7,249,930.55 元，计募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第12602号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)2013年度募集资金使用情况及结余情况

  截止2013年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2011 年5月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011 年6 月1 日与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2013年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元

  ■

  注1：公司招股说明书未有截至2013年末承诺投入金额。注2：受国内外经济形势的影响，产品价格下跌，盈利空间下降导致项目未达到预计效益。注3：项目尚在建设中，故本年度尚未实现效益。

  (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  本公司不存在募集资金节余的情况。

  (六)募集资金使用的其他情况

  本公司本年度无其他使用情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司2013年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

  六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查，安信证券认为：华鼎锦纶2013年度募集资金存放和使用已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2013年度，不存在违规使用募集资金的情况。

  本专项报告业经公司董事会于2014年3月24日批准报出。

  七、会计事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的鉴证结论

  我们认为，贵公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。

  八、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年3月24日批准报出。

  特此公告。

  附件：1、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

  2、安信证券股份有限公司出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核 查报告》

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-006

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2014年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年度本公司与浙江三鼎织造有限公司发生日常关联交易，预计2014年度本公司及子公司宁波圣鼎贸易有限公司与浙江三鼎织造有限公司将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下：

  一、2013年及预计2014年全年日常关联交易的基本情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2014年度经营计划，对2014年度公司日常关联交易情况预计如下：

  2013年及预计2014年全年日常关联交易的基本情况（单位：人民币元）

  ■

  注：以上交易额不含税金。

  二、关联方介绍和关联关系

  浙江三鼎织造有限公司

  浙江三鼎织造有限公司（下称“三鼎织造”），成立于1999年，注册资本1320万美元，注册号330700400002007，法定代表人骆善有，注册地址浙江省义乌市经济开发区二期区，主营业务为“织带、拉链的制造、销售”。三鼎控股集团有限公司持股75%、与华鼎公司为同一控制人，因此构成关联方。

  三、定价政策和定价依据

  公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政策一致，不存在差异。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

  1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

  2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

  3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  （一）本公司第二届董事会第二十八次会议于2014年3月24日召开，关联股东回避了表决，参加表决的4名董事全部同意上述关联交易的议案。

  （二）本公司独立董事认为，本次日常关联交易的议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况。

  六、关联交易协议签署情况

  公司与浙江三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。

  七、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十八次会议决议。

  （二）与浙江三鼎织造有限公司签署的《产品销售协议》。

  （三）独立董事关于公司2014年度日常关联交易的意见。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十六日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-007

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会通知的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：

  现场会议时间：2014年4月22日上午09:00

  网络投票时间：2014年4月22日上午0 9：30－11：30

  下午 13：00－15：00

  ●股权登记日：2014年4月14日

  ●会议召开地点：公司会议室

  ●会议方式：现场投票与网络投票相结合

  ●是否提供网络投票：是

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2014年4月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现场会议的具体事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间

  现场会议时间：2014年4月22日上午09:00

  网络投票时间：2014年4月22日上午0 9：30－11：30

  下午 13：00－15：00

  3、现场会议地点：浙江省义乌市雪峰西路751号公司会议室

  4、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统形式表决权。

  5、股权登记日：2014年4月14日

  6、投票规则

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

  二、会议审议事项如下：

  1) 《2013年度董事会工作报告》；

  2) 《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

  3) 《关于2013年度财务决算报告的议案》；

  4) 《关于2014年度财务预算方案的议案》；

  5) 《关于2013年度利润分配预案》；

  6) 《关于2013年度报告及年报摘要的议案》；

  7) 《关于续聘2014年审计机构的议案》；

  8) 《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》；

  9) 《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》；

  10) 《关于修改公司章程的议案》

  11）《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》

  三、本次会议的出席对象

  1、截止股权登记日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任有限公司上海分公司登记在册的“华鼎股份”（601113）所有股东或其委托授权代理人。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

  四、会议登记方法

  凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2014年4月21日上午9:00至11:30、下午14:30至17:30在公司证券室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

  五、其他事项：

  1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

  2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

  邮政编码：322000

  联系人：胡方波

  联系电话：（0579）85261479

  联系传真：（0579）85261475

  特此公告。

  附件一：授权委托书格式

  附件二：投资者参加网络投票的操作流程

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  附件一：

  授权委托书

  全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席义乌华鼎锦纶股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  代理人签名：

  代理人身份证号：

  委托日期：

  委托代理人对如下事项代为表决：

  ■

  附件二：投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年4月22日

  总提案数：11个

  一、投票流程

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  ■

  二、投票举例

  1、股权登记日 2014年4月14日A 股收市后，持有华鼎股份A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2、如华鼎股份A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

  ■

  3、如华鼎股份 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

  ■

  4、如华鼎股份A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-008

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十八次会议于2014年3月24日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

  一、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过了《关于2013年度报告及报告摘要的议案》。

  监事会认真阅读了公司2013年度报告及报告摘要，认为：

  1、公司2013年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2013年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2013年1-12月份经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2013年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

  三、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

  四、审议通过了《关于选举公司第三届监事会候选人的议案》。

  提名丁晓年、黄俊燕为公司第二届监事会监事候选人。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

  2014年3月26日

  证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-009

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于修改公司章程公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年3月24日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现就相关事宜公告如下：

  为提倡精简、高效的工作原则，根据主要股东的提议，公司第三届董事会成员由九名减少至七名。为此，对公司章程有关条款作如下修改：

  ■

  为进一步规范上市公司现金分红，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》管理办法要求，现对公司章程第一百七十四条第（三）、（四）条款作如下修改：

  ■

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2014年3月26日