证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年03月25日收到杨胜刚先生辞去独立董事职务的书面报告。杨胜刚先生根据中共中央组织部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发 [2013]18号）和教育部发布的《执行中组部 [2013]18号文件有关问题的答复意见》（教人司[2014]14号）文件的要求，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，将不再在公司担任任何职务。

  杨胜刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其将按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会进行审议。杨胜刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

  公司董事会对杨胜刚先生在公司担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2014年03月26日