证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年全球经济复苏缓慢，美国退出量化宽松政策的预期加强，新兴市场货币贬值，购买力和需求下降，人民币持续升值，劳动力成本上升等因素均给公司的经营带来了一定的压力。公司作为一个技术型企业，报告期紧跟行业发展的趋势，继续实施以智能控制技术为核心，并不断拓展其应用领域的战略方针，坚持技术创新、产品创新，不断完善产品结构、客户结构，并通过改善生产工艺，提高生产效率，提升公司的核心竞争力和盈利能力。同时布局与智能控制相关的新能源领域，培育新的利润增长点和竞争力。

  报告期公司智能控制器在家电控制领域以外的应用领域取得了较好的成效，拓展的主要应用领域有电动工具、开关电源。在新的应用领域内，已与一批国内外知名厂商建立合作关系。

  新培育的新能源产业进展顺利，公司研发的锂电池主要应用于储能及电动大巴。储能电池产品质量稳定，性能得到全面提升，已进入批量生产，目前处于市场推广阶段。应用于大巴的锂动力电池由于性能要求较高，验证时间较长。目前已与知名车厂建立合作关系，产品处于验证中，性能表现稳定。

  经过公司全体员工的努力，2013年公司营业收入和净利润均同比增长，全年实现营业收入99,915.98万元，同比增长4.1%；实现营业利润4,496.68万元，同比增长 5.03%；实现净利润4,051.85万元，同比增长21.23%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □适用 √ 不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □适用 √ 不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √ 不适用

  深圳拓邦股份有限公司

  董事长：武永强

  二零一四年三月二十六日

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2014009

  深圳拓邦股份有限公司第四届监事会

  2014年第1次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司第四届监事会2014年第1次会议于2014年3月24日上午10时30分以现场形式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年3月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳拓邦股份有限公司2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止2013年12月31日总资产总额89,186.30万元，负债总额37,719.47 万元，年末股东权益51,466.83万元，2013年实现营业收入99,915.98万元，同比增长4.1%；实现营业利润4,496.68万元，同比增长 5.03%；实现净利润4,051.85万元，同比增长21.23%。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所审计，截止2013年12月31日母公司提完盈余公积金后的股东未分配利润为164,495,869.71元。鉴于公司业务持续稳定发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以2013年年末总股本21,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利2,184万元。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于监事2013年薪酬的议案》；

  根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，公司监事2013年度总薪酬（税前）拟发放如下：

  公司监事会主席、人力资源经理戴惠娟女士43.9万元，公司监事、智能电源事业部负责人周飚先生61.83万元，外部监事贺捷先生按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

  各位监事分别对其个人薪酬方案回避表决。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》；

  经审核，监事会认为：公司《2013年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳拓邦股份有限公司监事会

  2014年3月26日

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2014008

  深圳拓邦股份有限公司第四届董事会

  2014年第2次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014年第2次会议于2014年3月24日上午10时以现场形式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年3月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2013年年度报告摘要》刊登于2014年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《2013年年度报告》刊登于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。

  《独立董事2013年度述职报告》全文刊登于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止2013年12月31日总资产总额89,186.30万元，负债总额37,719.47 万元，股东权益51,466.83万元，2013年实现营业收入99,915.98万元，同比增长4.1%；实现营业利润4,496.68万元，同比增长 5.03%；实现净利润4,051.85万元，同比增长21.23%。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所审计，截止2013年12月31日母公司提完盈余公积金后的股东未分配利润为164,495,869.71元。鉴于公司业务持续稳定发展，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报。公司拟以2013年年末总股本21,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利2,184万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2013年度利润分配预案符合法律、法规、《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交2013年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  瑞华会计师事务所出具了《深圳拓邦股份有限公司内部控制鉴证报告》（瑞华核字[2014] 48250005号）。《2013年度内部控制评价报告》、《内部控制鉴证报告》全文刊登于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》；

  根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，并综合考虑外部环境的影响，根据薪酬与考核委员会提交的文件，公司高管2013年度总薪酬（税前）拟发放如下：

  董事长、总经理武永强先生94.15万元；董事纪树海先生8.4万元；董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生74.4万元；董事、财务总监郑泗滨先生64.4万元；董事、微电事业部总经理马伟先生59.4万元；副总经理、董事会秘书文朝晖女士43.2万元。

  外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

  各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  独立董事关于2013年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交2013年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；

  为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见2014年3月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交2013年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于2014年4月18日上午10：30在深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室召开2013年度股东大会。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开公司2013年度股东大会的通知》全文刊登于2014年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  股票简称：拓邦股份 股票代码：002139 公告编号2014011

  深圳拓邦股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014第2次会议决议，决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、召开时间 ：2014年4月18日（星期五）上午10:30。

  3、会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票。

  5、股权登记日： 2014年4月11日

  二、会议出席对象

  1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师事务所律师。

  三、会议审议事项

  1、《关于2013年年度报告及摘要的议案》

  2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

  3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

  4、《关于董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》

  5、《关于监事2013年度薪酬的议案》

  6、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

  7、《关于公司2013年度利润分配的预案》

  8、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

  以上议案内容详见2014年3月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2014 年4月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  5、登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  地址：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。

  联 系 人：文朝晖、陈地剑

  联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440

  邮 编：518108

  2、会议期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  特此公告

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  附件：

  深圳拓邦股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  深圳拓邦股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  股票简称：拓邦股份 股票代码：002139 公告编号：2014012

  深圳拓邦股份有限公司关于举行

  2013年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳拓邦股份有限公司定于2014年4月10日（周四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用远程网络的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理武永强先生；董事会秘书、副总经理文朝晖女士；财务总监郑泗滨先生；独立董事谢家伟女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  2014年3月26日