证券时报多媒体数字报

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歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2014年4月2日召开2013年度股东大会，公司已于2014年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会会议通知的公告》，根据《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2014年4月2日（星期三）下午14：00

网络投票时间：2014年4月1日下午15：00—2014年4月2日下午15：00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月2日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月1日下午15：00—2014年4月2日下午15：00期间任意时间

2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5、股权登记日：2014年3月27日

二、会议议题

1、《关于审议公司<2013年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于审议公司<2013年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于审议公司<2013年度财务决算>的议案》

4、《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》

5、《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》

6、《关于审议公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司原独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明，现任独立董事周东华、肖星、肖志兴、张平将在议案审议完成后作《独立董事2013年度述职报告》。

三、出席会议对象

1、截至2014年3月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2014年4月1日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月1日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月2日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362241； 证券简称：歌尔投票

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362241

(3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1元代表议案一，2元代表议案二，以此类推。具体情况如下：

(4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

(5）确认投票委托完成。

4、注意事项

(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

(3）股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对单项议案表决，以对总议案表决为准；如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对单项议案的部分或全部的表决为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月1日下午15：00—2014年4月2日下午15：00期间任意时间。

4、投票注意事项

（1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个

人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人：贾军安、王家好

联系电话：0536-8525688

传 真：0536-8525669

地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮 编：261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2013年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2013年度股东大会结束。

委托人：

委托人签章：

签发日期：

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二○一四年三月二十七日