证券时报多媒体数字报

  证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-016

  深圳信隆实业股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳信隆实业股份有限公司（以下简称:公司）第四届董事会第五次会议通知于2014年03月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年03月28日09:30-10:30在公司301会议室召开。会议应到董事11名，实际出席董事9名。另外，董事荘贤裕先生因公务出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖学湖先生因公务出差授权委托董事姜绍刚先生代表出席并表决，会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：

  审议事项:

  一、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会》的议案

  为进一步深入了解并明确2014年02月12日公司第四届董事会第四次会议审议通

  过的《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案内容，截至2014年3月18日公司持股比例41.93%的股东利田发展有限公司书面请求公司董事会召开临时股东大会并将《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》提交股东大会审议。

  经出席本次董事会的全体董事投票表决结果：

  11票同意， 000票弃权， 00票反对

  决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会》的议案，决定依据截至2014年3月18日止持有公司股份41.93%的股东利田发展有限公司的书面请求及公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定于2014年04月16日10:30在公司301会议室召开2014年第二次临时股东大会，并将《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案提交股东大会审议。

  《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公

  告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与

  《证券时报》。

  特此公告。

  深圳信隆实业股份有限公司

  董事会

  2014年03月28日

  证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-017

  深圳信隆实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

  深圳信隆实业股份有限公司（以下简称：公司）依据截至2014年3月18日止持有公司股41.93%的股东利田发展有限公司的书面请求，经公司第四届董事会第五次会议根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定审议通过，决议于2014年04月16日召开2014年第二次临时股东大会，召开会议具体情况如下：

  一、会议召开的基本情况：

  (一)、会议时间：2014年04月16日（星期三）上午10:30-11:30

  (二)、会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

  (三)、会议召集人：公司董事会

  (四)、会议召开方式：现场召开

  (五)、股权登记日：2014年04月09日

  二、会议议题：

  1、审议《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案

  三、出席会议对象：

  １、截至 2014年04月09日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法：

  １、登记时间：2014年04月10日、11日 上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30

  ２、登记地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处

  ３、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年04月11日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他事项：

  １、会议联系人：陈丽秋 周小容

  联系电话：0755-27749423-105 传 真：0755-27746236 地 址：深圳市龙华新区龙华办事处办龙发路65号

  邮编：518109

  ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

  深圳信隆实业股份有限公司董事会

  2014年03月28日

  附：《会议通知回执》和《授权委托书》

  深圳信隆实业股份有限公司文件

  深圳信隆实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会

  会议通知回执

  关于主题所列之开会通知本人已收悉无误.

  本人拟于当日:

  1.亲自出席会议 □

  2.委托 女士/先生代表出席,并附授权委托书. □

  3. 因故无法亲自出席并拟不指派任何代表代理出席. □

  备注: 1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  2. 在收到本通知后，请尽速在本通知之回执联上签字后回复（若为法人股东的需请股东之法定代表人签字并加盖公司章）。

  3. 拟出席会议的高管至少应当在会议召开前二十四小时把上述材料与本开会通知之回执联一起传真至深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处。

  联系人:公司董事会秘书处 -- 陈丽秋 、周小容

  电 话: 0755-27749423-105 传真: 0755-27746236

  4.请于出席股东大会时提供备注1.所要求的资料原件及法人股东公司营业执照复印件。

  股东/董事／监事/各相关人员 签名: _____________

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年04月16日召

  开的深圳信隆实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、 审议《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：１、请在上述选项中打"√"；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书复印有效。