证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示： 1、本次股东大会议是否有否决提案的情况:否

  2、本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

  3、本次股东大会采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议通知情况

  2014年3月6日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。根据上交所信息披露格式指引要求，公司于2014年3月7日刊登了《江苏中天科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的更正公告》，变更了股东大会的召开日期，股权登记日及会议议案未变更。

  二、会议召开情况

  1.会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年3月28日下午2：30；

  2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2014年3月28日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。

  3.现场会议召开地点：南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室。

  4.会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；

  5.会议召集人：公司董事会；

  6.会议主持人：公司董事长薛济萍先生；

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计254人,代表股份数198125607股,占公司总股份数的28.12％。其中参加现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份数173717024股,占公司总股份数的24.66％；参加网络投票的股东及股东代理人共有251人,代表股份数24408583股,占公司总股份数的3.46％。

  四、议案审议和表决情况

  本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

  1、《江苏中天科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意191808668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4556806股,占有效表决权股数2.30％；

  弃权1760133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  2、《江苏中天科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意191324015股,占有效表决权股数96.57％；

  反对4949759股,占有效表决权股数2.50％；

  弃权1851833股,占有效表决权股数0.93％。

  此议案获得通过。

  3、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告》；

  表决结果：同意191808768股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4556706股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1760133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  4、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告摘要》；

  表决结果：同意191808668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1769133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  5、《江苏中天科技股份有限公司2013年度独立董事工作报告》;

  表决结果：同意191806668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1771133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  6、《江苏中天科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意191806668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1771133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  7、《江苏中天科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；

  表决结果：同意191811128股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4645515股,占有效表决权股数2.34％；

  弃权1668964股,占有效表决权股数0.85％。

  此议案获得通过。

  8、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意191808668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1769133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  9、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意191808668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1769133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  10、《关于公司高级管理人员2013年薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意191806668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4594942股,占有效表决权股数2.32％；

  弃权1723997股,占有效表决权股数0.87％。

  此议案获得通过。

  11、《中天科技关于实施2013年度高管激励薪酬的方案》；

  表决结果：同意191509968股,占有效表决权股数96.66％；

  反对6506770股,占有效表决权股数3.28％；

  弃权108869股,占有效表决权股数0.06％。

  此议案获得通过。

  12、《关于中天科技2014年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；

  表决结果：同意18574297股,占有效表决权股数74.62％；

  反对6029618股,占有效表决权股数24.22％；

  弃权289321股,占有效表决权股数1.16％。

  关联股东中天科技集团回避表决。

  此议案获得通过。

  13、《关于为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意191322015股,占有效表决权股数96.57％；

  反对5044459股,占有效表决权股数2.55％；

  弃权1759133股,占有效表决权股数0.88％。

  此议案获得通过。

  14、《公司内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意191806668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1771133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  15、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意191322015股,占有效表决权股数96.57％；

  反对5032459股,占有效表决权股数2.54％；

  弃权1771133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  16、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

  表决结果：同意191322015股,占有效表决权股数96.57％；

  反对5032459股,占有效表决权股数2.54％；

  弃权1771133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  17、《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》；

  表决结果：同意191808668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1769133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  18、《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》；

  表决结果：同意191806668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4547806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1771133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  19、《关于修订公司章程的议案》（五届九次董事会提交）；

  表决结果：同意191806668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4549806股,占有效表决权股数2.3％；

  弃权1769133股,占有效表决权股数0.89％。

  此议案获得通过。

  20、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（五届九次董事会提交）;

  表决结果：同意192153868股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5214052股,占有效表决权股数2.63％；

  弃权757687股,占有效表决权股数0.38％。

  此议案获得通过。

  21、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（五届九次董事会提交）;

  21.01发行股票的类型和面值

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.02发行股票的方式

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.03发行数量

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.04发行对象及认购方式

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.05发行价格和定价原则

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.06发行股票的限售期

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.07募集资金用途

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.08滚存利润安排

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.09上市地点

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  21.10决议有效期

  表决结果：同意192153968股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5335852股,占有效表决权股数2.69％；

  弃权635787股,占有效表决权股数0.32％。

  此议案获得通过。

  22、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》（五届九次董事会提交）;

  表决结果：同意192153868股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5374894股,占有效表决权股数2.71％；

  弃权596845股,占有效表决权股数0.30％。

  此议案获得通过。

  23、《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（五届九次董事会提交）;

  表决结果：同意192153868股,占有效表决权股数96.99％；

  反对5367094股,占有效表决权股数2.71％；

  弃权604645股,占有效表决权股数0.30％。

  此议案获得通过。

  24、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》（五届九次董事会提交）;

  表决结果：同意191808668股,占有效表决权股数96.81％；

  反对4623498股,占有效表决权股数2.33％；

  弃权1693441股,占有效表决权股数0.86％。

  此议案获得通过。

  25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》（五届九次董事会提交）;

  表决结果：同意191808668股,占有效表决权股数96.81%；

  反对4623498股,占有效表决权股数2.33％；

  弃权169344股,占有效表决权股数0.86％。

  此议案获得通过。

  26、《关于公司<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》（五届九次董事会提交）。

  表决结果：同意191511968股,占有效表决权股数96.66％；

  反对4844506股,占有效表决权股数2.45％；

  弃权1769133股,占有效表决权股数0.89％。

  五、律师见证情况

  公司2013年度股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二O一四年三月二十八日