证券时报多媒体数字报

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-012号

  河南新野纺织股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知于2014年3月20日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年3月31日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

  1、通过《关于与互保单位续签互保协议的议案》；

  根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与互保单位续签互保协议：

  （1）与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币3,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的1.68%，占2013年9月30日公司净资产额的1.62%。互保截止期限至2015年3月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  （2）与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币2,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的1.12%，占2013年9月30日公司净资产额的1.08%。互保截止期限至2015年3月31日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  （3）与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的6.71%，占2013年9月30日公司净资产额的6.48%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  （4）与河南天冠生物工程股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币8,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的4.48%，占2013年9月30日公司净资产额的4.32%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  （5）与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币10,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的5.59%，占2013年9月30日公司净资产额的5.4%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  （6）与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的7.27%，占2013年9月30日公司净资产额的7.02%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  （7）与河南奔马股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的6.71%，占2013年9月30日公司净资产额的6.48%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月31日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-013号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、互保情况概述

  （一）基本情况

  1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与河南省淅川县有色金属压延有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币3,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的1.68%，占2013年9月30日公司净资产额的1.62%。互保截止期限至2015年3月31日。互保形式：连带责任担保。

  2、河南新野纺织股份有限公司与河南省淅川铝业（集团）有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币2,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的1.12%，占2013年9月30日公司净资产额的1.08%。互保截止期限至2015年3月31日。互保形式：连带责任担保。

  3、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠企业集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的6.71%，占2013年9月30日公司净资产额的6.48%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。

  4、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠生物工程股份有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币8,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的4.48%，占2013年9月30日公司净资产额的4.32%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。

  5、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠燃料乙醇有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币10,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的5.59%，占2013年9月30日公司净资产额的5.4%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。

  6、河南新野纺织股份有限公司与南阳纺织集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的7.27%，占2013年9月30日公司净资产额的7.02%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。

  7、河南新野纺织股份有限公司与河南奔马股份有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2012年12月31日经审计净资产的6.71%，占2013年9月30日公司净资产额的6.48%。互保截止期限至2015年6月30日。互保形式：连带责任担保。

  （二）公司董事会审议互保议案的表决情况

  2014年3月31日，本公司召开第七届董事会第九次会议审议并一致通过《关于与互保单位续签互保协议的议案》。

  二、互保单位的基本情况

  （1）河南省淅川县有色金属压延有限公司成立于2005年6月17日，公司住所为：淅川县城灌河路406号，注册资本2,208万元，法定代表人：袁中告。经营范围为：制造销售：铝带、铝箔、铝制品。

  截至2013年12月31日该公司资产总额为133,520.10万元，负债总额为78,645.77万元，净资产为54,874.32万元，资产负债率为58.9%，2013年主营业务收入为328,434.39万元，主营业务利润为11,387.72万元。该单位与公司无关联关系。

  （2）河南省淅川铝业（集团）有限公司住所为：淅川县灌河路406号，注册资本2,610万元，法定代表人：袁中告。经营范围为：铝锭、铝轧板、铝制品、硅系铁合金、出口自产产品、进口自产产品、进口本企业生产所需原材料及科研机械设备。

  截至2013年12月31日该公司资产总额为242,839.75万元，负债总额为148,898.23万元，净资产为93,941.52万元，资产负债率为61.31%，2013年主营业务收入为667,496.96万元，主营业务利润为26,124.94万元。该单位与公司无关联关系。

  （3）河南天冠企业集团有限公司成立于1997年3月26日，公司住所为：南阳市生态工业园区天冠大道1号，注册资本43,560万元，法定代表人：张晓阳。经营范围为：变性燃料乙醇生产销售、丙酮、丁醇、多元醇、全降解塑料生产销售、生物柴油生产销售（限分支机构经营），化工产品销售（凭有效许可证经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

  截至2013年9月30日该公司资产总额为967,455.52万元，负债总额为676,636.56万元，净资产为290,818.96万元，资产负债率为69.94%，2013年1-9月主营业务收入为513,090.39万元，主营业务利润为3,580.1万元（以上财务数据未经审计）。该单位与公司无关联关系。

  （4）河南天冠生物工程股份有限公司成立于1999年12月30日，公司住所为：南阳市伏牛路天冠大道1号，注册资本6,000万元，法定代表人：路胜旗。经营范围为：酒精、变性（燃料）乙醇、丙酮、丁醇、异（正）戊醇、混丙醇生产；药用辅料。

  截至2013年9月30日该公司资产总额为163,398.63万元，负债总额为109,357.32万元，净资产为54,041.31万元，资产负债率为66.93%，2013年1-9月主营业务收入为148737.55万元，主营业务利润为16,219.3万元（以上财务数据未经审计）。该单位与公司无关联关系。

  （5）河南天冠燃料乙醇有限公司住所为：南阳市生态工业园区天冠大道1号，法定代表人：张晓阳。经营范围为：乙醇（无水）、变性乙醇、二氧化碳（液化的）、沼气、杂醇油的生产、销售；其他粮食加工品（谷物粉类制成品），饲料的生产、销售；电力、热力的生产、供应；麸皮的销售。燃料乙醇及变性燃料乙醇产品的研究、开发、技术服务；对燃料乙醇相关项目建设的投资。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。

  截至2013年9月30日该公司资产总额为245,663.38万元，负债总额为169,121.55万元，净资产为76,541.83万元，资产负债率为68.84%，2013年1-9月主营业务收入为290,112.63万元，主营业务利润为2,150.86万元（以上财务数据未经审计）。该单位与公司无关联关系。

  （6）南阳纺织集团有限公司成立于1999年1月6日，公司住所为：南阳市长江路200号，注册资本29,880万元，法定代表人：孙群堤。经营范围为：棉花收购、加工（凭有效许可证经营），棉纱、棉布、来料加工，色织布进料、加工，科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件经销，进出口业务、（上述项目国家法律、法规、国务院决定规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

  截至2013年12月31日该公司资产总额为199,035.20万元，负债总额为94,222.04万元，净资产为104,813.16万元，资产负债率为47.34%，2013年主营业务收入为169,746.18万元，主营业务利润为5,684.54万元。该单位与公司无关联关系。

  （7）河南奔马股份有限公司成立于1998年6月29日，公司住所为：长葛市魏武路南段东侧，注册资本9,170.38万元，法定代表人：楚金甫。经营范围为：三轮汽车、低速货车、微型电动车的生产、销售；进出口贸易。

  截至2013年9月30日该公司资产总额为258,941.44万元，负债总额为173,157.00万元，净资产为85,784.44万元，资产负债率为66.87%，2013年1-9月主营业务收入为238,933.04万元，主营业务利润为15,848.97万元（以上财务数据未经审计）。该单位与公司无关联关系。

  三、互保协议的主要内容

  本公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币3,000万元，在此额度内的担保需在2015年3月31日前实施完毕。

  本公司与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币2,000万元，在此额度内的担保需在2015年3月31日前实施完毕。

  本公司与河南天冠企业集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币12,000万元，在此额度内的担保需在2015年6月30日前实施完毕。

  本公司与河南天冠生物工程股份有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币8,000万元，在此额度内的担保需在2015年6月30日前实施完毕。

  本公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币10,000万元，在此额度内的担保需在2015年6月30日前实施完毕。

  本公司与南阳纺织集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币13,000万元，在此额度内的担保需在2015年6月30日前实施完毕。

  本公司与河南奔马股份有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币12,000万元，在此额度内的担保需在2015年6月30日前实施完毕。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：河南省淅川县有色金属压延有限公司、河南省淅川铝业（集团）有限公司、河南天冠企业集团有限公司、河南天冠生物工程股份有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、河南奔马股份有限公司目前经营稳定、财务状况较好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；本次续签互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司经营发展的需要，同意公司续签互保协议。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司、河南省淅川铝业（集团）有限公司、河南天冠企业集团有限公司、河南天冠生物工程股份有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、河南奔马股份有限公司续签互保协议的决策程序符合中国证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司续签互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司与互保单位续签互保协议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  目前本公司已发生对外担保总额为88,000万元，占2012年12月31日经审计净资产额的49.23%，占2012年12月31日经审计总资产额的18.96%；占2013年9月30日净资产额的47.54%，占2013年9月30日总资产额的18.53%。本次续签互保协议后，公司对外担保总额为80,000万元，占2012年12月31日经审计净资产额的44.75%，占2012年12月31日经审计总资产额的17.24%；占2013年9月30日净资产额的43.21%，占2013年9月30日总资产额的16.85%。公司最近连续12个月内没有对外提供担保。截至目前公司实际对外提供担保金额为69,700万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的38.99%，占公司2012年12月31日经审计总资产的15.02%；占2013年9月30日净资产额的37.65%，占2013年9月30日总资产额的14.68%。公司不存在逾期对外担保。公司没有对控股子公司提供担保。

  七、备查文件

  1、河南新野纺织股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

  2、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月31日