证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际金融有限公司（以下简称"中金公司"）是美的集团股份有限公司（以下简称"本公司"）首次公开发行股份吸收合并广东美的电器股份有限公司（以下简称"本次重组上市"）的上市持续督导财务顾问。

  本公司近日接到中金公司关于更换本公司本次重组上市持续督导财务顾问主办人的通知，本次重组上市持续督导的财务顾问主办人曾鹿海先生因离职原因，不再担任本次重组上市持续督导财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司安排高书女士接替曾鹿海先生作为本次重组上市持续督导的财务顾问主办人。

  本次更换后，中金公司关于本次重组上市持续督导的财务顾问主办人为李晓岱先生和高书女士，持续督导期至2015年12月31日止。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司

  2014 年4月1日

  附高书女士简介：

  高书女士：2010年加入中国国际金融有限公司投资银行部，现任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理。