证券时报多媒体数字报

  （上接B45版）

  2. 公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司全资子公司浙江英洛华在日常生产经营过程中，与横店进出口、联宜电机发生的交易行为，属于日常关联交易，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1.董事会决议；

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3.日常关联交易的协议书。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-21

  太原双塔刚玉股份有限公司2014年度

  与赣州通诚稀土新材料有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）拟于2014年度向赣州通诚稀土新材料有限公司（以下简称“赣州通诚”）出售钕铁硼料泥720吨，交易金额约为4,320万元；浙江英洛华拟向赣州通诚购买270吨镨钕金属、20吨镝铁合金，交易金额约为15,000万元。双方累计交易金额约为19,320万元。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事樊熊飞先生回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

  该项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  浙江英洛华自2014年年初至披露日与赣州通诚累计发生关联交易总额为569.81万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  赣州通诚稀土新材料有限公司：

  赣州通诚稀土新材料有限公司是浙江英洛华的参股公司。该公司注册地址为寻乌县稀土新材料产业基地，注册资本为18,500万元，法定代表人：徐亮，经营范围为稀土钕铁硼废料加工。

  该公司截止2013年12月31日的主营业务收入为 10,297.57万元，净利润为 126.34万元，总资产为 50,681.99 万元,净资产为 20,226.75万元。

  （二）与上市公司的关联关系。

  赣州通诚是浙江英洛华的参股公司，为公司间接参股公司。

  （三）履约能力分析。

  赣州通诚经营和效益状况良好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。

  三、关联交易主要内容

  (一)定价政策和定价依据

  以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据钕铁硼材料等同类产品市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

  （二）浙江英洛华向赣州通诚出售产品关联交易内容

  1、定价原则：具体单价按同期市场公允价格确定。

  2、结算方式：供方开具17%增值税发票。货到验收合格后一个月承兑汇票付款。

  3、关联交易协议签署情况：

  协议签署日期：2014年1月3日

  生效条件：自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

  协议有效期：2014年1月3日至于2015年1月2日

  （三）浙江英洛华向赣州通诚购买产品关联交易内容

  1、定价原则：具体单价按不高于同期市场价格确定。

  2、结算方式：供方开具17%增值税发票。货到验收合格后一个月承兑汇票付款。

  3、关联交易协议签署情况：

  协议签署日期：2014年1月5日

  生效条件：自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

  协议有效期：2014年1月5日至于2015年1月4日

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统，上述交易属公司的正常业务往来，且完全按照市场化原则进行，有利于公司进一步提高市场占有率和可持续发展能力。

  2、上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

  3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。

  五、独立董事意见

  1.公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生事前认可本关联交易，认为：公司全资子公司浙江英洛华与赣州通诚发生的关联交易是公司业务发展的需要，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

  2. 公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司全资子公司浙江英洛华在日常生产经营过程中，与赣州通诚发生的交易行为，属于日常关联交易，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1.董事会决议；

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3.《采购合同》。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-22

  太原双塔刚玉股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  太原双塔刚玉股份有限公司于2014年4月1日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司资金管理要求和控股子公司日常业务发展需要，为满足控股子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华）的融资需求，公司拟在2013年年度股东大会通过本议案起至召开下一年年度股东大会期间为浙江英洛华提供不超过20,000万元人民币的融资额度担保，占公司2013年度经审计净资产的93.55%。担保方式为连带责任担保。该项议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  公司授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  二、被担保人基本情况

  1、浙江英洛华磁业有限公司是太原双塔刚玉股份有限公司控股100%的子公司。该公司注册地点为东阳市横店工业园区，注册资本为6000万元，法人代表：樊熊飞，经营范围为钕铁硼磁性材料等产品的开发、生产、销售。

  2、控制结构图:

  ■

  3、根据2013年度审计情况，该公司截止2013年12月31日的营业收入为64.542.89万元，净利润为-8,295.77万元，总资产为97,580.68万元,净资产为30,365.59万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：提供担保的对象为本公司控股子公司，该事项不会对公司的经营情况造成不利影响，也不会影响本公司全体股东的利益。

  公司独立董事认为：公司为控股子公司浙江英洛华提供担保，是为其生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。同意根据上述规定将《关于对控股子公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年4月3日，公司累计对控股子公司担保金额为0万元，无对外担保；截止目前，没有发生逾期担保事项。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-23

  太原双塔刚玉股份有限公司关于投资

  高性能特种磁钢产业化项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：高性能特种磁钢产业化项目。

  2、投资金额和比例：预计总投资8217万元，其中建设投资7027万元，铺底流动资金1190万元。

  3、本次投资不购成关联交易。

  一、本次投资概述

  1、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资高性能特种磁钢产业化项目的议案》，全体董事一致同意在太原市民营经济开发区工业园区投资建设“高性能特种磁钢产业化项目”，总投资8217万元，其中建设投资7027万元，铺底流动资金1190万元，建设期2年。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  2、本次投资不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、项目名称：高性能特种磁钢产业化项目

  2、项目承办单位：太原双塔刚玉股份有限公司

  3、项目建设地址：太原市民营经济开发区工业园区

  4、项目资金来源：企业自筹

  5、建设规模： 700吨/年

  6、建设内容：

  ⑴ 生产设施：新建高性能特种磁钢车间一座，建筑面积为9108m2；水池一座，容积为500m2，并新增必要的生产设备105台（套）；

  ⑵ 办公设施：新建检测试验室，面积为2808m2，并新增必要的检测设备13台（套）；

  ⑶ 配套建设水、暖、电等动力公用辅助设施以及厂区工程。

  7、项目实施完成后，本项目实施后，达产年实现销售收入19200万元，达产年平均利润总额2418万元，达产年平均产品销售利润4338万元，年平均毛利率达22.6%，年平均销售税金及附加84万元，年平均增值税886万元。

  三、项目建设的必要性

  高性能特种磁钢产业化项目通过高效利用稀土资源生产具有更高性能的钕铁硼磁钢，提高了稀土加工转化的附加值，有利于公司产品向高端化、精品化发展。该项目的实施，既可为公司带来稳定的经济效益，还具有明显的社会效益，是提升公司实力和市场竞争能力的重要举措，将进一步优化公司的产业结构和产品结构，对公司产业升级具有重大的战略意义，因此该项目的实施是非常必要的。

  四、项目的经济指标分析

  项目投资利润率29.4%；投资利税率41.2%；项目财务内部收益率：税前31.1%，税后为23.9%；资本金内部收益率为27.8%，财务净现值指标大于零；所得税前项目投资回收期5.1年(含2年建设期)，所得税后投资回收期6.0年(含2年建设期)。

  本项目的财务评价结果说明项目可行。

  五、本次投资项目存在的风险和对公司的影响

  在敏感性分析中，本次投资项目的财务内部收益率对销售收入和经营成本的变化相当敏感。因此，主要原材料价格波动对生产成本的冲击，市场中同行业激烈竞争的态势是存在的主要风险因素。

  本项目属于国家重点扶持的新型基础材料产业，也是国家政策积极扶持的高新技术项目。该项目建设符合公司长期发展战略规划，若该项目能顺利实施，必将使公司的产业化水平达到一个更高层次，并带动相关行业的技术进步；有利于进一步提升公司整体盈利能力，保证公司持续、健康、稳定的发展。

  六、备查文件

  1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；

  2、高性能特种磁钢产业化项目可行性研究报告。

  特此公告

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-24

  太原双塔刚玉股份有限公司关于召开

  公司二○一四年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定于2014年4月25日（星期五）上午9:30召开公司二○一三年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、会议时间：2014年4月25日上午9:30

  2、会议地点：浙江英洛华磁业有限公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

  二、会议审议事项：

  1、审议公司2013年度董事会工作报告；

  2、审议公司2013年度监事会工作报告；

  3、审议公司2013年度财务决算报告；

  4、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  5、审议关于计提资产减值准备的议案；

  6、审议公司2013年年度报告；

  7、审议公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案；

  8、审议关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案；

  9、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

  10、审议关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案；

  11、审议关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；

  12、审议公司独立董事2013年度述职报告。

  三、出席会议对象：

  1、凡在2014年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

  四、出席会议的登记办法：

  1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  3、委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

  4、股东可用信函或传真方式登记。

  五、登记时间：

  2014年4月23日（上午9:00-下午17:00）

  六、登记及联系地址：

  太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处

  联 系 人：李 艳 赵 昕 联系电话：0351-4935313

  邮 编：030045 传 真：0351-4935097

  七、其他事项：

  本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有限公司二○一三年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

  ■

  注1：在“同意”、“反对”、“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  注2：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人签名（单位公章）：

  委托人身份证号（营业执照）：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托人股票帐户： 委托人持股数：

  委托日期： 有效日期：

  股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-25

  太原双塔刚玉股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

  2.预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  主要受国内外经济环境的影响，公司主导产业钕铁硼磁性材料的市场竞争较为激烈，市场需求不旺，营业收入同比下降，致使公司2014年一季度出现亏损。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2014年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日