证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现场会议召开时间：２０１４年４月１１日下午１４：３０

● 现场会议召开地点：济南市经十路１０７７７号东楼２９楼第三会议室

● 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

● 股权登记日：２０１４年４月２日

● 是否提供网络投票：是

公司定于２０１４ 年４月１１日以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１４年第一次临时股东大会，并于２０１４年３月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了披露，详见公司《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》（临２０１４－０１６）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现发布关于召开２０１４年第一次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会

（三）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：２０１４年 ４月１１日下午１４：３０

网络投票时间：２０１４年４月１１日９：３０—１１：３０， １３：００—１５：００

（五）现场会议地点：济南市经十路１０７７７号东楼２９楼第三会议室

二、会议审议事项：

审议《关于公司２０１３年度利润分配预案的议案》。

三、会议出席的对象

１．截止股权登记日２０１４年４月２日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

２．公司董事、监事及其他高级管理人员。

３．公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

１．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

２．登记时间及地点

登记时间：２０１４年４月１０日

上午９：００－１１：００，下午１：００－５：００

２０１４年４月１１日 上午９：００－１１：００

登记地点：济南市经十路１０７７７号东楼２８楼办公室

五、其他事项

联系地址：济南市经十路１０７７７号东楼２８楼

联系电话：０５３１－８２０２４１５６ 传真：０５３１－８２０２４１７９

邮编：２５００１４ 联系人：孙 凯 刘晓志

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

附件：１．授权委托书

２． 投资者参加网络投票的操作流程

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一四年四月二日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

表决内容：

附件 ２：

投资者参加网络投票的操作流程

鲁银投资集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

投票日期为 ２０１４ 年４月１１日的交易时间，即 ９：３０—１１：３０ 和 １３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

提案总数：１个。

一、投票流程

１．投票代码

２．表决方法：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：

（３）表决意见：在“申报股数”项填写表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。

二、投票举例

１．股权登记日 ２０１４ 年４ 月２ 日 Ａ 股收市后，持有公司 Ａ 股（股票代码 ６００７８４）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“１．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，应申报如下：

２．如某 Ａ 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“１．００ 元”，申报股数填写“２ 股”，应申报如下：

３．如某 Ａ 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写“１．００ 元”，申报股数填写“３ 股”，应申报如下：

三、其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

本次股东大会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。