证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2014年3月11日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  2、召集人：公司第五届董事会

  3、表决方式：采取现场投票表决的方式

  4、召开时间：2014年4月2日上午9:30

  5、召开地点：丽江古城英迪格酒店会议室

  6、主持人：董事长和献中先生

  7、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8名，代表有表决权的股份数为128,793,311股，占公司股份总数的45.71%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（昆明）律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场记名投票表决方式进行了表决,审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  4、审议通过了《2013年度利润分配议案》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  5、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  6、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  7、审议通过了《关于与白鹿旅行社2014年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  8、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意128,793,311股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0.00%。

  公司独立董事在本次股东大会上作了《2013年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成（昆明）律师事务所黄松律师、李秀丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、经董事会盖章及与会董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京大成（昆明）律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  丽江玉龙旅游股份有限公司

  董事会

  2014年4月3日