证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

１、会议召开时间和地点：瀚蓝环境股份有限公司于２０１４年４月２日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司２０１３年年度股东大会。其中，现场会议于下午１４：１５在广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦１１楼会议室召开，网络投票时间为９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、出席本次会议的股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

３、本次股东大会由董事会召集，董事长何向明先生主持。

４、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，按参与表决的股东的持股比例统计的分段表决结果如下：

三、律师见证情况

广东君厚律师事务所指派韩宇烈律师、雷俊丽律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

１、广东君厚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

五、报备文件

１、经与会董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

二Ｏ一四年四月三日