证券时报多媒体数字报

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2014-011

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间及地点

广东梅雁吉祥水电股份有限公司2013年年度股东大会，于2014年4月3日上午在广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司五楼会议室举行。

(二) 出席会议的股东和代理人人数

本次股东大会采用现场投票的方式进行表决，出席会议的股东及股东授权代理人有14名，代表持股额43,709,689股，占公司股本总额的2.30%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三) 公司董事、监事和董事会秘书等人员的出席情况

大会由董事长温增勇先生主持，公司在任的9名董事、董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席会议；公司在任监事9名，共8监事出席了会议，独立监事崔学刚由于其他公务原因未能出席本次股东大会。

二、提案审议及表决情况

（一）提案审议情况

1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

2、审议通过了公司2013年度财务决算报告；

3、审议通过了公司2013年度利润分配预案；

4、审议通过了公司2013年年度报告及其摘要；

5、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

6、审议通过了关于修改《公司章程》的决议；

7、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的决议；

8、审议通过了关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行“一保三联”报酬机制的决议。

9、审议通过了关于设置监事会专门委员会的决议。

10、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的决议。

（二）提案表决情况

三、律师见证情况

本次股东大会经广东杨辉律师事务所的律师杨辉、广东客都律师事务所的律师张志群现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二O一四年四月四日

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2014-012

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第六次会议，于2014年4月3日上午以现场及通讯表决的方式召开。其中现场会议在公司会议室举行，由监事会主席朱宝荣主持，全体9名监事参与投票表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《监事会专门委员会实施细则》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了监事会专门委员会委员名单。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于监事会专门委员会下设部门及部门负责人的决议。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

二O一四年四月四日