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广东梅雁吉祥水电股份有限公司公告(系列) 2014-04-04 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2014-011 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间及地点 广东梅雁吉祥水电股份有限公司2013年年度股东大会,于2014年4月3日上午在广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司五楼会议室举行。 (二) 出席会议的股东和代理人人数 本次股东大会采用现场投票的方式进行表决,出席会议的股东及股东授权代理人有14名,代表持股额43,709,689股,占公司股本总额的2.30%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (三) 公司董事、监事和董事会秘书等人员的出席情况 大会由董事长温增勇先生主持,公司在任的9名董事、董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员列席会议;公司在任监事9名,共8监事出席了会议,独立监事崔学刚由于其他公务原因未能出席本次股东大会。 二、提案审议及表决情况 (一)提案审议情况 1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告; 2、审议通过了公司2013年度财务决算报告; 3、审议通过了公司2013年度利润分配预案; 4、审议通过了公司2013年年度报告及其摘要; 5、审议通过了公司2013年度监事会工作报告; 6、审议通过了关于修改《公司章程》的决议; 7、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的决议; 8、审议通过了关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行“一保三联”报酬机制的决议。 9、审议通过了关于设置监事会专门委员会的决议。 10、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的决议。
(二)提案表决情况 三、律师见证情况 本次股东大会经广东杨辉律师事务所的律师杨辉、广东客都律师事务所的律师张志群现场见证,会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,通过的决议合法有效。 四、上网公告附件 1、法律意见书。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董 事 会 二O一四年四月四日
股票简称:梅雁吉祥 证券编码:600868 编号:2014-012 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届监事会第六次会议,于2014年4月3日上午以现场及通讯表决的方式召开。其中现场会议在公司会议室举行,由监事会主席朱宝荣主持,全体9名监事参与投票表决,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议: 一、审议通过了《监事会专门委员会实施细则》。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议通过了监事会专门委员会委员名单。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过了关于监事会专门委员会下设部门及部门负责人的决议。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监 事 会 二O一四年四月四日 本版导读:
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