证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2013年股东大会的通知》（公告编号：2014-024）。本次股东大会采用现场的方式召开，现将本次会议的有关事项再次通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期和时间：

  会议时间：2014年4月10日(星期四)上午9:30。

  （四）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式召开。

  （五）出席本次股东大会的对象：

  1、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

  2、截止2014年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  3、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

  4、公司聘请的律师。

  （六）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园东方锆业办公楼三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  议案1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  议案2、审议《2013年度财务决算报告》；

  议案3、审议《2013年度报告全文及摘要》的议案；

  议案4、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  议案5、审议《2013年度利润分配预案》；

  议案6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

  议案7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  议案8、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  议案9、审议《关于公司2014年度董事长重大授权的议案》；议案10、审议《2013年度监事会工作报告》。

  （三）上述议案的具体内容，已于2014 年3月18日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  （四）本次会议除审议上述议案外，各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2014年4月9日，上午8:30-11:00，下午2:30-4:30。

  （二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

  （三）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年4月9日下午4：30)。

  （四）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

  联 系 人：陈恩敏、林尧鑫

  联系电话：0754-85510311

  传 真：0754-85500848

  邮 编：515821

  四、其它事项

  参加会议的股东食宿与交通费自理。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  2014年4月2日