证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会（以下简称"股东大会"）于2014年4月3日（星期四）在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  截至股东大会召开之日，公司股份总数为 283,120,000股；出席本次股东大会的股东及股东代理人共计29人，代表公司股份152,612,088股，占公司总股本的53.90%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为14人，代表公司股份152,262,058股，占公司总股本的比例为53.78%；通过网络投票出席会议的股东15人，代表公司股份350,030股，占公司总股本的0.12%。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长王志强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  二、审议表决情况

  1、 审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意152,409,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对162,800股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权39,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  在本次股东大会上，独立董事荆林波先生、傅穹先生、王秀丽女士向大会作2013年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出质询。

  2、 审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意152,403,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对167,800股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权40,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  3、 审议通过《关于公司2013年度财务决算的议案》

  表决情况：同意152,404,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对167,800股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权39,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  4、 审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  表决情况：同意152,404,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对179,900股，占出席会议有表决权股份总数0.12%；弃权27,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

  5、 审议通过《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》

  表决情况：同意152,409,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对162,800股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权39,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  6、 审议通过《关于公司申请2014年银行综合授信额度的议案》

  表决情况：同意152,409,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对162,800股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权39,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  7、 审议通过《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。

  表决情况：同意 20,787,114股，占出席会议非关联有表决权股份总数的98.96%；反对167,900股，占出席会议非关联有表决权股份总数0.80%；弃权50,300股，占出席会议非关联有表决权股份总数的0.24%。

  8、 审议通过《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》

  公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。

  表决情况：同意20,802,214股，占出席会议非关联有表决权股份总数的99.03%；反对163,400股，占出席会议非关联有表决权股份总数0.78%；弃权39,700股，占出席会议非关联有表决权股份总数的0.19%。

  9、 审议通过《关于公司聘任2014年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意152,408,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对162,800股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权40,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

  10、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决情况：同意152,404,588股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对167,800股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权39,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月三日