证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  珠海中富实业股份有限公司（以下简称本公司、公司、珠海中富）第八届董事会2014年第三次会议于2014年4月2日采用通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下议案，并形成决议如下：

  一、关于Asia Bottles（HK）Company Limited以协议转让方式出让146,473,200股公司股份给深圳市捷安德实业有限公司的议案

  深圳市捷安德实业有限公司（以下简称"深圳捷安德"）是一家注册于深圳的公司，注册资本：5000万元人民币，注册地址：深圳市福田区深南大道中国有色大厦615、616（仅限办公），经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品的技术开发与购销（不含危险品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；煤炭批发经营（凭20440301011333号煤炭经营资格证经营，有效期至2015年5月13日）。该公司的最终股东为：刘锦钟。

  按照AB(HK)与深圳捷安德签订的《股份转让协议》，AB (HK) 将持有的珠海中富11.39%的股份计146,473,200股以协议转让方式转让给深圳捷安德，转让价格为人民币2.38元／股，转让价款合计人民币348,606,216.00元。转让完成后，深圳捷安德将持有本公司146,473,200股，占本公司总股本11.39%。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  二、关于Asia Bottles（HK）Company Limited以协议转让方式出让65,570,830股公司股份给张旭的议案

  张旭：中国公民，身份证号码：110104******0001X；地址：北京市宣武区天桥北里3号楼523号。

  按照AB(HK)与张旭签订的《股份转让协议》，AB (HK) 将持有的珠海中富5.10%的股份计65,570,830股以协议转让方式转让给张旭，转让价格为人民币2.29元／股，转让价款合计人民币150,157,200.70元。转让完成后，张旭将持有本公司65,570,830股，占本公司总股本5.10%。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  以上两议案详细内容请查阅于2014年3月24日、28日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

  特此公告。

  珠海中富实业股份有限公司董事会

  2014年4月2日