证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2014-018 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 2014-04-04 来源:证券时报网 作者:
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2014年4月2日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知于2014年3月25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人,实到董事7人。董事王宗敏因工作原因未能出席,委托董事长范集湘代为出席并表决。公司董事会秘书,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长范集湘主持,与会董事经充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》 公司董事会同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据有关法律法规的规定及届时的市场条件,在股东大会审议通过的框架和额度范围内,审议并决策公司的债券发行事宜。 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 二、审议通过了《关于董事会授权董事长审批远期结汇购汇业务的议案》。 董事会同意授权公司董事长签批单笔金额不超过4,000万美元或等值外币(含),授权期内累计金额不超过4亿美元或等值外币(含)的远期结汇、购汇业务。该授权自董事会批准之日起一年内有效。 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 三、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。 董事会同意因增设副董事长职务而相应修改《公司董事会议事规则》的有关内容,具体修改情况请详见本公告附件1。 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 四、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。 董事会同意因增设副董事长职务而相应修改《公司股东大会会议事规则》的有关内容,具体修改情况请详见本公告附件2。 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 上述议案一、议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。 特此公告。 中国电力建设股份有限公司 董事会 二〇一四年四月四日 附件1:《公司董事会议事规则》修改条款
附件2:《公司股东大会议事规则》修改条款
本版导读:
发表评论:财苑热评: |