证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为181,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2014年4月11日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的181,000,000股属于非公开发行限售股。

2011年3月16日，中国证监会出具《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]385号），核准北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”、“公司”）非公开发行181,000,000股，发行价7.18元/股。本次非公开发行的发行对象共计3名：北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）认购53,769,165股；洋浦万利通科技有限公司（以下简称“洋浦万利通”）认购54,300,000股、海南亿雄商业投资管理有限公司（以下简称“海南亿雄”）认购72,930,835股。本次非公开发行新增股份已于2011年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，发行前总股本为484,807,918股，发行后总股本为665,807,918股。上述发行对象认购的本次非公开发行股份锁定期为36个月，将于2014年4月11日解除限售。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的事项，公司股本总额未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司非公开发行预案，本次非公开发行股票的限售承诺情况如下：

华联集团、洋浦万利通和海南亿雄认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。

截止本公告日，华联集团、洋浦万利通和海南亿雄均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

五、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司针对上述事项出具了《关于北京华联综合超市股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》，认为：

华联综超本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；限售股份持有人华联集团、洋浦万利通、海南亿雄严格履行了股份限售承诺；华联综超对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐机构对华联综超本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为181,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2014年4月11日；

七、股本变动结构表（如某行无相应数据，该行可予以省略，序号作相应调整。）

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2014年4月4 日