证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议的召开情况

  1、召开的时间：

  现场会议召开时间：2014年4月3日下午13:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2014年4月2日 15:00-2014 年4月3日15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省江阴市华西金塔四楼三号会议室

  3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长孙云丰先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共44人，代表股份319,135,865股，占公司有表决权股份总数的42.66%。

  2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：

  现场出席股东会议的股东及股东代理人共7人，代表股份316,710,948股，占公司有表决权股份总数的42.34%；通过网络投票的股东共37人，代表股份2,424,917股，占公司有表决权股份总数的0.32%。

  3、其他人员出席情况：

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师、林亚青律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  经天衡会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润5,057,756.20元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积505,775.62元，加上年初未分配利润 469,661,505.58元，减去分配2012年度现金红利37,400,644.33元，本年末共计可供投资者分配的利润为436,812,841.83元。现根据公司实际情况，以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），派发现金红利总额为29,920,515.48元，剩余利润406,892,326.35元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意317,213,948股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.398%；反对1,921,917股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.602%；弃权0股。

  5、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  6、审议通过《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》；

  表决结果：同意315,849,948股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.970%；反对3,273,317股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.026%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  本议案属于特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  8、审议通过《公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》；

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  为保证公司生产经营的需要，2014年公司拟向银行申请不超过25亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、银行承兑汇票、信用证、银票贴现等，该额度在年度内可以循环使用，以补充公司流动资金的不足。上述授信额度的担保全部由江苏华西集团公司及下属企业无偿担保，短期借款利率不得超过银行同期基准利率的5%。此次股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  10、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  表决结果：同意317,212,848股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.397%；反对1,910,417股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.599%；弃权12,600股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.004%。

  五、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所出席了本次股东大会，陈晓玲律师、林亚青律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2014年4月3日