证券时报多媒体数字报

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-017

天津鑫茂科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年4月3日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年3月31日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、同意本公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在平安银行股份有限公司天津分行申请的人民币综合授信肆仟万元提供全额不可撤销之连带保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

2、公司定于2014年4月24日召开2013年年度股东大会（“股东大会通知”详见公司同日公告）。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月3日

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-018

天津鑫茂科技股份有限公司

对控股子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于本公司控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“鑫茂光缆公司”）于2012年12月在平安银行股份有限公司天津分行申请并由我公司担保的4000万元综合授信已到期，经本公司2014年4月3日第六届董事会第十九次会议审议通过，同意为鑫茂光缆公司在该行重新申请的人民币综合授信提供4000万元全额不可撤销之连带保证担保，期限十二个月。

截止上述贷款到期日，该笔授信贷款不存在逾期等情况。

上述担保事项已经出席公司六届十九次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司

成立日期：2009年7月13日

注册地点：西青区杨柳青镇柳口路98号

法定代表人：胡辉

注册资本：1亿元人民币

主营业务：光纤光缆制造及销售等

与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例80%。

2、鑫茂光缆公司2013年末资产总额29634.73万元、净资产9700.56万元、负债总额19934.17万元、或有事项涉及金额0元；2013年度营业收入29463.50万元、利润总额70.42万元、净利润70.42万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：4000万元

2、担保方式：信用担保

3、担保期限：期限12个月

4、反担保：鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括成缆机、并带机、着色机、护套生产线等主要生产设备及相关辅助配套设备等，账面价值4039.38万元。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

鑫茂光缆公司为本公司持股80%的控股子公司，主营光缆生产及销售等。该公司自2012年12月授信贷款至今，执行情况良好，运营正常，且与平安银行天津分行建立了良好的合作关系，本次该行拟继续为光缆公司提供4000万元壹年期综合授信，并由上市公司继续提供连带担保。该笔授信贷款将用于光缆公司生产经营、采购原材料及补充流动资金之需要。经本公司测算，授信贷款年度内鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该综合授信提供连带责任担保。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

公司董事会认为鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

3、其他股东担保情况说明：

鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股80%、长飞光纤光缆有限公司持股20%。鑫茂光缆公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此鑫茂光缆公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

4、反担保情况：

鑫茂光缆公司以相应价值的自有生产设备（成缆机、并带机、着色机、护套生产线等主要生产设备及相关辅助配套设备等）向本公司提供等额反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保实施后，公司已累计担保总额为26500万元，其中对控股子公司担保金额为26500万元，对外担保金额为0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产34.91%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月3日

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-019

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开

二○一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2014年4月24日（周四）上午9:30

2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过于2014年4月24日召开公司2013年年度股东大会，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室

4、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会

5、会议召开方式：采取现场表决方式

6、出席对象：

（1）截至2014年4月21日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告；

2、公司2013年度监事会工作报告；

3、公司2013年度财务决算报告；

4、公司2013年年度报告及摘要；

5、公司2013年度利润分配预案；

6、聘请公司2014年度审计机构的议案。

以上事项具体内容已刊登于2014年3月15日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年4月22日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00。

3、登记地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技证券部。

四、其他事项

联系部门：鑫茂科技证券部

联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

联系电话：022－83710888、23080182

联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

五、授权委托书格式（附后）

六、备查文件

鑫茂科技第六届董事会第十九次会议决议

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月3日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司2013年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券帐户号： 委托持股数：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

2013年年度股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日