证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2014年3月13日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》；

  公司董事会于2014年4月1日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的提示性通知》。

  2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2014年4月3日（星期四）14:00，会期半天。

  2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  5.主持人：刘平春董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共105人，代表股份4,389,013,054股,占公司有表决权总股份的60.36%；

  出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份4,184,514,529股，占公司有表决权总股份的57.55%；

  通过网络方式表决的股东及股东代理人共68人，代表股份204,498,525股，占公司有表决权总股份的2.81%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

  （一）《关于公司2013年年度报告的提案》

  1、表决情况：

  同意4,385,316,413股，占有效表决股份总数的99.9158%；反对2,036,470股，占有效表决股份总数的0.0464%；弃权1,660,171股，占有效表决股份总数的0.0378%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （二）《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》

  1、表决情况：

  同意4,382,748,986股，占有效表决股份总数的99.8573%；反对6,244,153股，占有效表决股份总数的0.1423%；弃权19,915股，占有效表决股份总数的0.0005%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （三）《关于公司董事会工作报告的提案》

  1、表决情况：

  同意4,385,103,683股，占有效表决股份总数的99.9109%；反对1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权1,994,371股，占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （四）《关于公司监事会工作报告的提案》

  1、表决情况：

  同意4,364,896,730股，占有效表决股份总数的99.4505%；反对22,124,453股，占有效表决股份总数的0.5041%；弃权1,991,871股，占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （五）《关于公司2014-2015年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案》

  1、表决情况：

  同意4,385,011,122股，占有效表决股份总数的99.9088%；反对1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权2,086,932股，占有效表决股份总数的0.0475%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （六）《关于公司2014-2015年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案》

  1、表决情况：

  同意248,064,969股，占有效表决股份总数的98.4485%；反对1,915,000股，占有效表决股份总数的0.7600%；弃权1,994,371股，占有效表决股份总数的0.7915%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,137,038,714股。

  （七）《关于公司及控股子公司2014-2015年度为控参股公司提供担保额度的提案》

  1、表决情况：

  同意4,364,894,570股，占有效表决股份总数的99.4505%；反对22,124,113股，占有效表决股份总数的0.5041%；弃权1,994,371股，占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （八）《关于公司2014-2015年度拟为控参股公司提供财务资助的提案》

  1、表决情况：

  同意4,384,998,959股，占有效表决股份总数的99.9085%；反对1,927,163股，占有效表决股份总数的0.0439%；弃权2,086,932股，占有效表决股份总数的0.0475%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （九）《关于公司2014年日常性关联交易的提案》

  1、表决情况：

  同意248,064,969股，占有效表决股份总数的98.4485%；反对1,915,000股，占有效表决股份总数的0.7600%；弃权1,994,371股，占有效表决股份总数的0.7915%。

  2、表决结果：该提案通过。

  该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。

  关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,137,038,714股。

  （十）《关于续聘会计师事务所的提案》

  1、表决情况：

  同意4,385,103,683股，占有效表决股份总数的99.9109%；反对1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权1,994,371股，占有效表决股份总数的0.0454%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （十一）《关于限制性股票解除限售和回购注销事项的提案》

  1、表决情况：

  同意4,382,325,650股，占有效表决股份总数的99.8476%；反对4,614,472股，占有效表决股份总数的0.1051%；弃权2,072,932股，占有效表决股份总数的0.0472%。

  2、表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议方式通过。

  （十二）《关于修订公司章程的提案》

  1、表决情况：

  同意4,385,117,683股，占有效表决股份总数的99.9112%；反对1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权1,980,371股，占有效表决股份总数的0.0451%。

  2、表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议方式通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  （二）律师姓名：张清伟、钟晓敏

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书；

  （四）其它相关资料。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月四日