证券时报多媒体数字报

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014－012

宁波华翔电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于２０１４年３月２１日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１４年４月３日上午１０：００在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司“ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ” 向银行借款２０００万欧元提供担保的议案》。

２０１４年２月１３日召开的公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司“ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ” 向银行借款４０００万欧元提供担保的议案》，在后期办理借款过程中，由于中国银行额度控制的原因，只能提供２０００万欧元的借款，为保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ再向中国建设银行法兰克福分行借款２０００万欧元，并为该借款提供最高额保证担保，期限为两年，并授权公司董事长签署相关担保文件。

由于本次借款实际使用方ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ资产负债率超过７０％，根据相关规定，上述对外担保需要提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。

董事会将单独公告。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过了《关于“井上华翔”为其产品委托生产商付款账期提供担保的议案》。

公司控股子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司（以下称“井上华翔”）为降低配套东北地区产品运输成本，缩短客户反应时间，产品在宁波完成开发后，委托长春井上华翔汽车零部件有限公司（井上华翔全资子公司）、沈阳华翔汽车零部件有限公司（宁波华翔控股子公司）在当地加工生产。由于加工工厂未列入原料供应商大客户名录，无法享有井上华翔相同条件的付款期，为降低相关成本，本次会议同意井上华翔为上述事项提供账期担保，２０１４年预估担保金额总额为１０００万元人民币。

本次担保无需提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

公司独立董事对上述担保发表独立意见如下：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１４年４月４日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014－013

宁波华翔电子股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ（以下称“ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＳＹＳＴＥＭ ＧＭＢＨ（以下称“ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ”）是其全资控股母公司，ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ向中国银行法兰克福分行申请４，０００万欧元的银行借款，本公司同意提供总额不超过４，０００万欧元的保证担保。２０１４年０２月１３日召开的公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过了该担保事项。

在后期办理借款过程中，由于中国银行额度控制的原因，只能提供２０００万欧元的借款，为保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会第二次会议同意ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ再向中国建设银行法兰克福分行借款２０００万欧元，并为该借款提供最高额保证担保，期限为两年。

本次担保后，公司累计对ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ和ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ提供担保１３，６００万欧元（欧元以１：８．５４８３折算，约合１１６，２５７万元人民币），占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的４３．６１％。

二、被担保人基本情况

ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ是和ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ的基本情况如下表：

三、担保合同的主要内容

１、担保方式：连带责任担保

２、担保期限：２年

３、担保金额：２，０００万欧元

四、董事会意见

１、本次为全资公司——ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第五届二次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ提供担保。

２、截止２０１３年９月３０日，ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ资产负债率为４１．７５％；本次为ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ担保的２，０００万欧元不超过宁波华翔净资产的１０％；连续１２个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的５０％，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为１３，６００万欧元，在上述担保合同下，发生的借款金额累计为２，７６２．８９万欧元和１，０００万美元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ资产负债率超过７０％，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上述对外担保需要提交股东大会审议。

３、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币１３，６００万欧元， 占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的４３．６１％。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第二次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１４年４月４日