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宁波华翔电子股份有限公司公告(系列) 2014-04-04 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2014-012 宁波华翔电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2014年3月21日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2014年4月3日上午10:00在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款2000万欧元提供担保的议案》。 2014年2月13日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款4000万欧元提供担保的议案》,在后期办理借款过程中,由于中国银行额度控制的原因,只能提供2000万欧元的借款,为保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求,本次会议同意NBHX AUTOMOTIVE再向中国建设银行法兰克福分行借款2000万欧元,并为该借款提供最高额保证担保,期限为两年,并授权公司董事长签署相关担保文件。 由于本次借款实际使用方NBHX Trim GmbH资产负债率超过70%,根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。 董事会将单独公告。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过了《关于“井上华翔”为其产品委托生产商付款账期提供担保的议案》。 公司控股子公司宁波井上华翔汽车零部件有限公司(以下称“井上华翔”)为降低配套东北地区产品运输成本,缩短客户反应时间,产品在宁波完成开发后,委托长春井上华翔汽车零部件有限公司(井上华翔全资子公司)、沈阳华翔汽车零部件有限公司(宁波华翔控股子公司)在当地加工生产。由于加工工厂未列入原料供应商大客户名录,无法享有井上华翔相同条件的付款期,为降低相关成本,本次会议同意井上华翔为上述事项提供账期担保,2014年预估担保金额总额为1000万元人民币。 本次担保无需提交股东大会审议。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 公司独立董事对上述担保发表独立意见如下:公司只为控股子公司提供担保,上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2014年4月4日
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2014-013 宁波华翔电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 NBHX Trim GmbH(以下称“NBHX Trim”)是宁波华翔在德国的全资孙公司,NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH(以下称“NBHX AUTOMOTIVE”)是其全资控股母公司,NBHX AUTOMOTIVE向中国银行法兰克福分行申请4,000万欧元的银行借款,本公司同意提供总额不超过4,000万欧元的保证担保。2014年02月13日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该担保事项。 在后期办理借款过程中,由于中国银行额度控制的原因,只能提供2000万欧元的借款,为保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求,宁波华翔五届董事会第二次会议同意NBHX AUTOMOTIVE再向中国建设银行法兰克福分行借款2000万欧元,并为该借款提供最高额保证担保,期限为两年。 本次担保后,公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保13,600万欧元(欧元以1:8.5483折算,约合116,257万元人民币),占公司2012年12月31日经审计净资产的43.61%。 二、被担保人基本情况 NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表:
三、担保合同的主要内容 1、担保方式:连带责任担保 2、担保期限:2年 3、担保金额:2,000万欧元 四、董事会意见 1、本次为全资公司——NBHX AUTOMOTIVE提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司,因此,公司第五届二次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为NBHX AUTOMOTIVE提供担保。 2、截止2013年9月30日,NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为41.75%;本次为NBHX AUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%;连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%,截止本公告日,公司累计对控股子公司担保金额为13,600万欧元,在上述担保合同下,发生的借款金额累计为2,762.89万欧元和1,000万美元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX Trim GmbH资产负债率超过70%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。 3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:公司只为控股子公司提供担保,上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告之日,公司累计对控股子公司担保金额为人民币13,600万欧元, 占公司2012年12月31日经审计净资产的43.61%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外,本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议; 2、独立董事意见。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2014年4月4日 本版导读:
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