证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１４年３月２６日在香港联合交易所有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｓｕｎｐｈａｒｍａ．ｃｏｍ）发布了《根据一般授权配售Ｈ股》的公告，并于２０１４年３月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《关于根据一般授权配售新Ｈ股的公告》（以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行Ｈ股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

本公司本次配售已于２０１４年４月３日完成。本公司已于２０１４年４月３日成功向不少于六名不超过十名承配人配发及发行共计６７，２１４，０００股新Ｈ股（约占本次配售后本公司已发行股份总数的２．９１％和本次配售后本公司已发行Ｈ股总数的１６．６７％），每股配售股份价格为２６．５１港元。承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。本次配售所得款项总额约为１，７８１．８４百万港元，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为１，７６０．８９百万港元。

本次配售完成后，本公司已发行股份总数由２，２４４，３９７，３６４股增加至２，３１１，６１１，３６４股，已发行Ｈ股总数由３３６，０７０，０００股增加至４０３，２８４，０００股，已发行Ａ股总数仍为１，９０８，３２７，３６４股。本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

单位：股

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一四年四月三日